公司业务概况 - 公司是全球领先企业，长期向全球三大液晶巨头供应液晶单体，OLED升华前和中间体产品质量和市场份额国内龙头[2] - 公司从液晶材料起家，目前形成环保材料产业、电子信息材料产业、新能源材料产业和生命科学与医药产业四大业务领域[10] - 公司是液晶显示材料领域全球领先企业，长期向全球三大液晶巨头供应液晶单体，高端液晶材料销量占全球市场份额的20%以上[11] - 公司是面向全球的新材料公司，信息材料和医药材料贡献绝大多数营收，海外营收占比超过80%[20] 公司产品与技术 - 公司专注研发创新，成就新材料平台公司，年均开发产品数百种，拥有超过8000种化合物的生产技术[1] - 公司开发的沸石系列环保材料广泛应用于高标准汽车尾气处理、石油炼化等领域，技术水平和产能规模处于全球前列[16] - 公司已实现新能源电池用电解液添加剂的供应，并在蓬莱项目中扩增产能，布局钙钛矿太阳能电池材料和氢燃料电池材料领域[17] - 万润科技提早布局，已合成200多种PI单体，开发20余种PI产品，应用于TFT-LCD和OLED显示领域[57] 公司市场前景 - OLED是一种有机发光显示技术，市场规模已占全球平板显示35%[36] - 钙钛矿电池是第三代太阳能电池，具有更低成本、更高效率、更多应用的优势[77] - 预计公司2023-2025年功能性材料业务收入为36.4/42.6/48.5亿元，同比增速分别为21.3%/17.2%/13.8%[94] - 预计公司2023-2025年医药材料收入为8.3/9.6/11.2亿元，同比增速分别为-59.0%/15.6%/15.9%[95] 公司财务表现 - 公司自2011年上市以来，营业收入从8.2亿增长到2022年的50.8亿，复合增速18.0%[21] - 归母净利润从1.2亿增长到2022年的7.2亿，复合增速17.7%[21] - 预计公司2023-2025年营业收入分别为45.3/53.2/61.2亿元，同比增速分别为-10.8%/17.5%/14.9%[96] 公司风险提示 - 公司产品以出口为主，出口退税政策变化和汇率波动可能对经营业绩产生影响[101] - 公司在建项目较多，项目建设进度低于预期可能影响公司业绩[102] - 公司前瞻性地布局多种新材料，产业化发展不及预期可能影响业绩[103]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-064 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、统一社会信用代码：913700002653826225 2、名称：中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市） 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）因拟回购注 销 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计 24,060 股，于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，于 2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于 调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《万润股份：关于 减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 28 日及 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。本次回购注销完成后，公司总股本由 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-063 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）本次回 购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 3 名激励 对象所持有的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24,060 股，占回购 注销前公司总股本的 0.0026%，回购价格为 9.23 元/股，回购金额共计人民币 230,515.80 元（含利息）。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成上述限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由 930,130,215 股变更为 930,106,155 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持 续增长，实现员工与公司共同发展，公司于 2021 年实 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-062 中节能万润股份有限公司 关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）控股子 公司江苏三月科技股份有限公司（以下简称"三月科技"）增资事项的各相关投 资人已根据 2023 年 11 月 23 日签订的《江苏三月科技股份有限公司增资协议》 （以下简称"《增资协议》"）的约定履行了增资款项的支付义务，三月科技已 确认收到相关投资人支付的增资款项。截至本公告披露日，三月科技已办理完成 工商变更登记手续，并取得了由无锡市行政审批局核准换发的《营业执照》。 2、公司关联法人中节能资本控股有限公司（以下简称"中节能资本"）参 与本次增资，本次交易构成关联交易。 3、本次交易未构成重大资产重组，不构成重组上市。 一、本次增资事项已履行的程序 公司于 2023 年 8 月 7 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二 次会议，审议通过了《万润股份：关于控股子公司拟引入投 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-061 中节能万润股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告 公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：中国节能环保集团有限公司。 2、增持主体持股情况：截至本次增持实施前，中国节能持有公司股份 242,972,343股，占本公司当前总股本的26.1224%；中国节能的全资子公司中节能 资本控股有限公司持有公司股份20,100,366股，占公司当前总股本的2.1610%。中 国节能及其一致行动人中节能资本控股有限公司合计持有公司股份263,072,709 股，占公司当前总股本的28.2834%。 3、中国节能2023年12月1日增持情况 公司控股股东、实际控制人中国节能于2023年12月1日通过集中竞价交易方 式增持公司175,000股股份，增持金额为人民币2,797,850元，增持均价15.99元/ 股，占公司当前总股本的0.0188%。 4、中国节能在本次公告前12个月内不存在已披露的增持 ...

关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）控股子 公司江苏三月科技股份有限公司（以下简称"三月科技"）委托上海联合产权交 易所有限公司（以下简称"上联交所"）通过公开挂牌方式引入投资者进行增资。 公司、三月科技与经上联交所确认的 3 名意向投资人及三月科技原股东公司关联 法人中节能资本控股有限公司（以下简称"中节能资本"）、三月科技原股东李 崇及其他相关方于 2023 年 11 月 23 日签订了《江苏三月科技股份有限公司增资 协议》（以下简称"《增资协议》"），由瀚星创业投资有限公司（以下简称"瀚 星投资"）以人民币 47,528,982 元认购新增股本 4,578,900 股；由深圳市远致星 火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"远致星火基金"）以人 民币 42,361,818 元认购新增股本 4,081,100 股；由天津显智链投资中心（有限合 伙）（以下简称"显智链基金"）以人民币 34,980,600 元 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-059 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售 条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 605 名，本次解除限售的限制性 股票数量为 6,925,050 股，占公司目前总股本的 0.7445%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2023 年 11 月 17 日。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，公司本次激励计划第一个解除限售期解除限 售条件已成就。公司已按照《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下 简称"《激励计划》"）相关规定，为符合解除限售条件 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依 赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中节能万润股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项的法律意见书 致：中节能万润股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 （ ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-058 中节能万润股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）拟开展远期 结售汇业务，重要内容提示如下： 1、目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 3、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过4,500万美元（含等值外 币）。 4、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 5、履行程序：该事项已经公司董事会审计委员会及公司于2023年11月9日召 开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。该事项属于 公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。 6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关， 但受宏观经济的影响，该项投资可能受到市场波动风险、内部控制风险、履约风 险等影响，敬请广大投资者注 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《万润股份：2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》等相关规定，我们作为中节能万润股份有限公司（以下简称"公 司"或"万润股份"）的独立董事，现对以下事项发表独立意见： 一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项的独立意 见 经审核，我们认为：公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授 予限制性股票解除限售相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规 定。公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，605 名激励对象可解除限售 的限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效结果相符，激励对象主体资格合法、有效。公司 董事会审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。在审议该议案时，关联董事 ...