业绩总结 - 2023年度公司营业收入430,532.01万元，同比降15.26%[6] - 2023年度公司利润总额95,113.69万元，同比增0.05%[6] - 2023年度公司归母净利润76,301.20万元，同比增5.78%[6] - 2023年度母公司净利润664,762,061.59元，提取10%法定盈余公积金66,476,206.16元[7] 利润分配 - 2023年度公司拟以930,106,155股为基数，每10股派现金3元（含税），共派279,031,846.50元[8] - 截至2023年12月31日母公司可供股东分配利润2,272,571,063.22元[8] 融资计划 - 公司拟向金融机构申请不超18亿元融资额度[16] 会议情况 - 第六届监事会第七次会议于2024年4月18日召开，4名监事全出席[1] - 会议各项决议表决均为4票同意、0票反对、0票弃权[1][2][3][5][6][7][9][10][12][13][15][16] - 多项议案提交2023年度股东大会审议[2][4][5][6][8][12][15] 议案审议 - 审议通过《万润股份：关于会计政策变更的议案》[17] - 审议通过《万润股份：关于提名第六届监事会监事候选人的议案》[18] - 审议通过《万润股份：2024年第一季度报告》[19] 人员变动 - 原监事、监事会主席莫夏泉辞职，提名张蕾为第六届监事会监事候选人[18] - 张蕾1977年出生，2024年1月起任中国节能环保集团有限公司审计部副主任[23] - 张蕾2024年3月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司非职工代表监事、监事会主席[23] - 张蕾与大股东无关联关系，未持有本公司股票[23]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入430,532.01万元，同比降15.26%[2] - 2023年度公司利润总额95,113.69万元，同比增0.05%[2] - 2023年度公司归母净利润76,301.20万元，同比增5.78%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开8次会议，股东大会召开3次[3][6] - 2023年董事会各下设委员会按规定履职[8][9][10][11] - 2023年独立董事严格履职，发表独立意见[12][13] 投资者关系 - 2023年回复投资者咨询423条，回复率100%[15] 制度建设 - 2023年修订《公司章程》等制度[16][17] 未来展望 - 2024年董事会加强自身建设，规范治理[18] - 2024年做好信息披露和投资者关系管理[18]

公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名[6] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[6] - 截至2023年12月31日有6家全资或控股子公司[10] 内部控制 - 2023年12月31日评价内部控制有效性，范围单位资产和营收占比100%[2][6] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[4] 制度建设 - 资金支付流程信息化并与银行网银直连[9] - 制定采购与付款、关联交易、信息披露等管理制度[10][11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营业收入、利润总额等指标划分[14][15][16] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[16] 风险关注 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[19] - 重点关注主营业务收入及应收账款管理等高风险领域[12]

中节能万润股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事 会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 ...

独立董事自查 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行自查[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月18日[2]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月20日披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆http://ir.p5w.net参与[1] - 董事长黄以武等人员出席[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月28日17:00前访问指定页面征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会信息 - 公司2024年5月16日14:00召开2023年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 审议11项议案，含年度报告、利润分配预案等[4][5] 议案表决规则 - 议案6关联股东须回避表决[7] - 议案8、9须出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 议案11仅选举一名监事不采取累积投票制[7] 登记信息 - 2024年5月14日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30登记[9] - 登记地点为烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室[9] - 2024年5月14日16:30前信函或传真登记[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362643"，投票简称为"万润投票"[17] - 深交所交易系统5月16日9:15 - 9:25等时段投票[18][19] - 互联网投票系统5月16日9:15 - 15:00投票[18][19] 授权委托 - 可授权委托代理出席2023年度股东大会[22] - 需对所有议案行使表决权并签署相关文件[22] - 授权委托书有效期自签署日至股东大会结束[22]

公司及公司监事会对莫夏泉先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年4月1日收到 公司监事、监事会主席莫夏泉先生提交的书面辞职报告。莫夏泉先生因工作原因， 申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，莫夏泉先生将不在 公司及公司控股子公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，莫夏泉先生的辞职未导致公司监 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达 监事会之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成监 事、监事会主席的补选工作。截止本公告披露日，莫夏泉先生未持有公司股份。 中节能万润股份有限公司 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-004 中节能万润股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 2 日 1 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-003 中节能万润股份有限公司 1 3、中国节能在本次增持计划公告前12个月内不存在已披露的增持公司股份 的计划，在本次增持计划公告前6个月内不存在减持公司股份的情况。 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于2023年12 月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《万润股份：关于控股股 东、实际控制人增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-061），公 司控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司（以下简称"中国节能"） 于2023年12月1日通过集中竞价交易方式增持公司股份175,000股，增持金额为人 民币2,797,850元，增持均价15.99元/股，占增持前公司总股本930,130,215股的 0.01 ...

关于公司股东可交换公司债券质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"） 持股5%以上股东鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资"）因非公 开发行可交换公司债券业务需要，于2021年将其持有的部分本公司股份划至其可 交换公司债券质押专户并办理了股权质押登记手续。公司于2024年2月29日收到 鲁银投资通知，鲁银投资本次可交换公司债券已摘牌，其可交换公司债券质押专 户中质押的本公司股份已全部办理完毕解除质押手续。具体情况如下： 注：1、上述表格中鲁银投资所持有的34,800,000股公司股份质押情况，详见公司于2021 年1月30日披露的《万润股份：关于股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告》 （公告编号：2021-001）、2021年4月17日披露的《万润股份：关于股东部分股份补充质押 的公告》（公告编号：2021-014）、2021年6月16日披露的《万润股份：关于股东部分股份 补充质押的公告》（公告编号：2021-020）。 2、上述表格中鲁银投资本 ...