证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-056 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席莫夏泉先生召 集并主持。会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为 莫夏泉先生、胡天晓先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 公司监事会发表了《万润股份：监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售相关事项的核查意见》，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ...

监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售相关事项的核查意见 中节能万润股份有限公司 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《万 润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《万润股份：2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除限售期解除限售相关事 项进行审核并发表意见如下： 1、公司符合《激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主 体资格，符合《激励计划》《考核管理办法》中对第一个解除限售期解除限售条件的要求，未 发生不得解除限售的情形。 2、本次拟解除限售的 605 名激励对象均符合《激励计划》等规定的激励对象条件，不存 在下列不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最 ...

中节能万润股份有限公司 远期结售汇内控管理制度 第一章 总则 第一条 为规避汇率波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险， 提高公司的竞争力，同时规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）远 期结售汇行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规 范性文件及《公司章程》，结合公司具体实际制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇是指与具有远期结售汇业务经营资格的金融 机构签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和 期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、 金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第七条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测， 远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量，远期结售汇 业务的交割期间需与公司预测的外币收（付）款时间相匹配。 第八条 公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账 户进行远期结售汇业务，不得使用募集资金进行远期结售汇交易。 第三章 远期结售汇业务的审批权限 第九条 公司董 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-055 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体董事 一致同意，公司第六届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 9 日以现场与通讯表决 相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长 黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件方式发送至全 体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决 方式出席会议的董事有：唐猛先生、朱彩飞先生、吕韶阳先生、杨晓玥女士、崔 志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了 如下决议： 公司聘请的上海市方达（北京）律师事务所对公司 2021 年限制性股票激励 计划第一个解除限售期解除限售 ...

特别提示： 1、中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计划"）第一个解 除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共 605 名，可 解除限售的限制性股票数量 6,925,050 股，占公司目前总股本 930,130,215 股的 0.7445%。 2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售， 届时公司将另行公告，敬请投资者关注。 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六 次会议，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划概述 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-057 中节能万润股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司激励机制，进一步提高员工的积极性、创造性，促进公 ...

中节能万润股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务的背景 因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外汇市场的风险， 降低汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期 保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 3、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。 三、公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性 公司及子公司产品需要出口海外市场，日常经营中涉及外币业务。受国际政 治、经济等不确定因素影响，近年来外汇市场波动较大。为有效规避外汇市场风 险，结合公司日常经营需要，开展远期结售汇业务。 公司拟开展的远期结售汇业务是基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业 务实际情况开展的，与公司实际业务紧密相关，不以盈利为目的。公司拟开展的 远期结售汇业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务发展，能进一步提高 公司应对外汇市场风险的能力，增强公司财务稳健性。 公司拟开展的远期结售汇业务规模与实际业务规模相匹配，且公司已制定了 《远期结售汇内控管理制度》，对决策程序、报告制度和风险监控措施等进行了 规定，内部 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-054 中节能万润股份有限公司 关于控股子公司引入投资者增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次江苏三月科技股份有限公司拟引入投资者增资扩股暨关联交易事项 已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次江苏三月科技股份有限公司引入投资者增资方案及意向投资人的确 认尚需取得有权国资监管单位的批准。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、 中华人民共和国财政部令第 32 号）以及国务院国有资产监督管理委员会的其他 1 相关规定，三月科技增资项目需要在产权交易所公开挂牌不少于 40 个工作日， 征集符合条件的投资人。三月科技已于 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日 在上海联合产权交易所有限公司（以下简称"上联交所"）完成三月科技增资项 目挂牌公示工作。 二、项目进展情况 2023 年 11 月 1 日，三月科技收到 ...

公司整体经营情况 - 2023年前三季度实现营业收入约31.76亿元，实现归属于上市公司股东的净利润约5.75亿元，与上年同期的差距比例较半年度进一步缩小[3] - 公司作为研发创新驱动的平台型企业，将继续不懈努力推进前沿产品的研发与市场推广，并争取在未来取得更多前沿材料领域的业内领先地位[3] 主要业务板块情况 沸石系列环保材料业务 - 2023年前三季度较去年同期继续保持增长态势，如果后续全球经济形势及下游需求向好的方向发展，或对公司产品下游需求增长有利的行业相关政策推进，则公司沸石系列环保材料业务可能带来相应增长[3] 医药业务 - 2023年前三季度较去年同期继续保持增长，主要原因一方面为下游需求的增长，另一方面为公司"万润工业园一期B02项目"与"药业制剂二车间项目"前期已投入使用[3] OLED材料业务 - 2023年第三季度整体继续保持增长态势，其中三月科技自主知识产权OLED成品材料业务持续发展，希望全年可以继续保持较好增长；九目化学主要从事OLED升华前材料业务，随着新产能前期投入使用，2023年第三季度继续保持业内领先地位[4] 半导体材料业务 - "年产65吨光刻胶树脂系列产品项目"已投入使用，可根据客户需求提供半导体用光刻胶树脂材料[4] - 公司半导体材料业务整体发展良好，目标是成为全球半导体制造材料产业的坚实后盾[4] 钙钛矿太阳能电池材料业务 - 2023年第三季度公司持续推进钙钛矿太阳能电池材料业务的下游客户开发和产品开发，虽然现阶段下游多数企业仍处于小试或中试开发阶段，但公司期待钙钛矿太阳能电池未来的蓬勃发展[5] 其他信息 - 三月科技本次增资争取在年内完成，拟引入显示面板制造领域或显示面板直接应用领域相关的产业资本[3] - 万润蓬莱新材料一期建设项目计划总投资18亿元，辅助设施已开始建设，生产主体车间已开始建设，力争两年内完成建设[5]

非流动资产处置与政府补助损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期金额为220,556.13元，年初至报告期期末金额为 - 510,100.54元[4] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为4,535,662.29元，年初至报告期期末金额为11,174,409.96元[4] 主要股东持股情况 - 中国节能环保集团有限公司持股比例为26.12%，持股数量为242,972,343股[14] - 鲁银投资集团股份有限公司持股比例为6.36%，持股数量为59,181,537股[14] 资产负债关键指标变化（按时间对比） - 2023年9月30日货币资金为1,385,134,354.14元，1月1日为980,930,919.45元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为30,000,000.00元，1月1日为206,042,385.03元[16] - 2023年9月30日应收票据为13,899,963.04元，1月1日为220,000.00元[16] - 2023年9月30日应收账款为658,105,317.58元，1月1日为455,595,427.31元[16] - 一年内到期的非流动负债本报告期为4.11亿元，上年度为3.17亿元[31] - 长期借款本报告期为8.33亿元，上年度为3.45亿元[31] - 归属于母公司所有者权益合计本报告期为66.86亿元，上年度为62.86亿元[31] 公司公告事项 - 2023年8月30日，公司披露持股5%以上股东减持计划期限届满未减持公告[15] - 2023年9月28日，公司披露续聘审计机构、调整限制性股票回购价格及部分董监辞职补选公告[15] 营收与利润关键指标变化 - 本报告期营业收入11.02亿元，同比下降12.34%；年初至报告期末营业收入31.76亿元，同比下降17.39%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长21.68%；年初至报告期末为5.75亿元，同比下降10.62%[23] - 本报告期基本每股收益0.2048元/股，同比增长20.47%；年初至报告期末为0.6330元/股，同比下降10.62%[23] - 本报告期末总资产100.55亿元，较上年度末增长8.59%；归属于上市公司股东的所有者权益66.86亿元，较上年度末增长6.35%[23] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.34亿元，同比下降6.09%[23] - 年初到报告期末营业总收入31.76亿元，上期为38.44亿元[26] - 年初到报告期末营业总成本24.80亿元，上期为29.21亿元[26] 资产关键指标变化（按期末对比上年度末） - 货币资金本报告期末为13.85亿元，较上年度末增长41.21%，主要系经营积累、新增借款及理财产品到期收回[46] - 交易性金融资产本报告期末为3000万元，较上年度末下降85.44%，主要系理财产品到期收回转入货币资金[46] - 在建工程本报告期末为10.71亿元，较上年度末增长39.10%，主要系多个项目持续投入[40] - 长期借款本报告期末为8.33亿元，较上年度末增长141.35%，系公司根据资金需求新增[40] 费用与收益关键指标变化 - 税金及附加年初至报告期末为3397.26万元，较上年同期增长73.15%，主要系免抵额增加[40] - 财务费用年初至报告期末为 - 1218.95万元，较上年同期下降82.71%，主要系汇兑收益同比减少[40] - 投资收益年初至报告期末为116.84万元，较上年同期下降79.73%，主要系理财产品及联营企业投资收益减少[40] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流出小计年初至报告期末为25.06亿元，较上年同期下降31.49%，主要系采购业务减少[40] - 投资活动现金流入小计年初至报告期末为4.12亿元，较上年同期下降51.19%，主要系理财产品到期金额减少[40] - 筹资活动现金流入小计年初至报告期末为10.34亿元，较上年同期增长58.01%，主要系新增长、短期借款[40] 综合收益与每股收益情况（美元数据） - 综合收益总额本期为6.8071333460亿美元，上期为8.5119568812亿美元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为6.0805382452亿美元，上期为7.8848276923亿美元；归属于少数股东的综合收益总额本期为7265.951008万美元，上期为6271.291889万美元[54] - 基本每股收益本期为0.6330，上期为0.7082；稀释每股收益本期为0.6267，上期为0.7028[54] 资产负债情况（美元数据） - 其他应收款本期为1937.004940万美元，上期为1878.091746万美元；应收股利为517.687655万美元[59] - 存货本期为20.3191830225亿美元，上期为19.6746798630亿美元[59] - 流动资产合计本期为42.5706561350亿美元，上期为37.8060864513亿美元；非流动资产合计本期为57.9807690846亿美元，上期为54.8925138265亿美元；资产总计本期为100.5514252196亿美元，上期为92.6986002778亿美元[59] - 短期借款本期为1.4758953699亿美元，上期为1.4013047222亿美元；应付票据本期为5230.000000万美元，上期为7287.416690万美元[59] - 应付账款本期为6.1809637929亿美元，上期为8.6422762607亿美元；应付职工薪酬本期为2.6369868076亿美元，上期为1.8739288308亿美元[59] 现金流量情况（美元数据） - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为30.8796725681亿美元，上期为42.6689188577亿美元[62] - 收到的税费返还本期为2.0933535071亿美元，上期为2.4727847780亿美元[62] - 经营活动现金流入小计本期为33.3980427769亿美元，上期为45.4561080627亿美元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为14.6752502414亿美元，上期为25.2070083581亿美元[62] - 经营活动现金流出小计为25.06亿美元，上年同期为36.58亿美元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为8.34亿美元，上年同期为8.88亿美元[63] - 投资活动现金流入小计为4.12亿美元，上年同期为8.45亿美元[63] - 投资活动现金流出小计为11.35亿美元，上年同期为13.97亿美元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7222.77万美元，上年同期为 -5515.89万美元[63] - 筹资活动现金流入小计为10.34亿美元，上年同期为6.54亿美元[63] - 筹资活动现金流出小计为7.66亿美元，上年同期为5.41亿美元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.68亿美元，上年同期为1.13亿美元[63] - 现金及现金等价物净增加额为4.00亿美元，上年同期为5.25亿美元[63] - 期末现金及现金等价物余额为13.74亿美元，上年同期为12.96亿美元[63]

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2023-052 中节能万润股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《万润股份：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》。 二、审议并通过了《万润股份：关于选举公司第六届监事会主席的议案》； 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 选举莫夏泉先生担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简 1 历详见附件） 备查文件：第六届监事会第五次会议决议 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）全体监事 一致同意，公司第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 26 日以 ...