证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-045 加加食品集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人加加食品集团股份有限公司董事会现就提名陶浩先生为加加食品集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任加加食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过加加食品集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《加加食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定高级管理人员的考核标准 并进行考核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长提名委员范 围内的独立董事委员担任，经董事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与 ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-047 加加食品集团股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第五届董事会 2023 年第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修 订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划》首次授 予的股票期权第一个行权期自主行权情况，公司拟变更公司注册资本并修订《公 司章程》中关于注册资本和股份总数的规定；同时，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章和规范性文 件，对现行《公司章程》的有关条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会 并以特别决议审议通过，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的情况 2022 年 11 月 25 日召开第四届董事会 2022 年第八次会议，审议通过了 《关于 2021 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《加 加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提 名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长提名委员范围内的独立 董事委员担任，经董事会选举产生。主任委员负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以 及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 （二）最近3年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近3年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，具有企业管理、财务、审计、法律等相关专业 知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审 计委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 加加食品集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范加加食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范、高效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《加加食品集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书领导，设证券事务代表 1 人并兼任办公室主任，协助董事会秘书处理日常事务，保管文件档案和印章。 第三章 董事会职权 第三条 董事会应根据法律、法规、《公司章程》的规定行使职权，不得 超越权限形成决议。 第四章 董事会会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 每年应当至少在上下两个 半年度各召开一次定期会议。临时会议根据需要按规定程序召开。 第五条 定期会议的提案。 在发出召开 ...

加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 加加食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件以及《加加食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名， ...

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-043 加加食品集团股份有限公司 第五届监事会 2022 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年 第五次会议于 2023 年 11 月 27 日以电话及书面文件方式发出通知。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 30 日上午 11：30 在长沙市开福区芙蓉中路 一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决的方式召 开。 3、本次会议为监事会临时会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数符合召开监事会会议的法定人数。 4、本次会议由监事会主席周继良先生主持，董秘杨亚梅女士列席会议。 5、公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召 集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 ...

加加食品集团股份有限公司 独立董事对公司有关事项的独立意见 加加食品集团股份有限公司 独立董事对公司有关事项的独立意见 我们作为加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》和公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第五 届董事会 2023 年第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司补选独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被 提名人的个人履历、教育背景、工作经历等情况的基础上进行提名，并已征得被 提名人本人同意。经审阅相关候选人员履历等材料，本次独立董事候选人不存在 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司 独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处 分惩 ...

特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共计 114 人，可行权的股票期权数量为 858.48 万股，占公司目前总股本 115,200.02 万股的 0.75%。行权价格为 4.86 元 /股； 2、本次股票期权行权模式采用自主行权模式； 3、首次授予部分第二个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股权分 布仍具备上市条件； 加加食品集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权 第二个行权期行权条件部分成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-048 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办 理结束后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 了第五届董事会 2023 年第八次会议、第五届监事会 2023 年第五次会议，审议通 过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条 件部分成就的议案》，现将有关情况公 ...