担保情况 - 截至2025年4月30日，公司及子公司互相担保余额为124,652.25万元，占最近一期经审计净资产比例为51.16%[2] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保余额为25,312.74万元，70%以下为99,339.51万元[2] - 2025年度公司及子公司担保预计总额度不超过32.00亿元，70%以上子公司担保额度为4.80亿元，70%以下为27.20亿元[5] - 4月新增担保余额为10,050.00万元[8] 子公司担保详情 - 陈克明食品股份有限公司获授担保额度38,000.00万元，实际担保余额14,800.00万元，4月新增6,800.00万元[7] - 延津县克明面业有限公司获授担保额度40,000.00万元，实际担保余额19,960.00万元，4月新增2,000.00万元[7] - 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司获授担保额度27,000.00万元，实际担保余额20,024.63万元，4月新增1,200.00万元[7] - 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司获授担保额度28,000.00万元，实际担保余额20,484.00万元，4月新增50.00万元[8] 担保风险情况 - 公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保，未发生逾期担保[3][4] - 公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况[10] 业绩数据 - 2025年一季度母公司负债498,640.12万元，净资产197,351.53万元，营业收入7,640.52万元，净利润 - 696.26万元[13] - 2024年度母公司负债513,062.70万元，净资产212,117.45万元，营业收入52,115.29万元，净利润3,889.87万元[13] - 2025年一季度延津县克明面业有限公司资产71,517.27万元，负债42,419.94万元，营业收入16,789.54万元，净利润773.34万元[13] - 2024年度延津县克明面业有限公司资产76,385.92万元，负债48,061.93万元，营业收入66,438.81万元，净利润1,795.95万元[13] - 2025年一季度遂平克明面业有限公司资产90,604.80万元，负债56,695.42万元，营业收入32,170.01万元，净利润1,486.95万元[13] - 2024年度遂平克明面业有限公司资产97,164.62万元，负债64,742.20万元，营业收入130,572.70万元，净利润3,319.07万元[13] - 2025年一季度遂平克明面粉有限公司资产107,240.53万元，负债32,568.56万元，营业收入32,806.06万元，净利润2,801.92万元[13] - 2024年度遂平克明面粉有限公司资产113,716.62万元，负债41,846.57万元，营业收入140,585.71万元，净利润8,979.97万元[13] - 2025年一季度浙江克明面业有限公司资产52,270.92万元，负债22,704.19万元，净利润 - 79.65万元[13] - 2024年度浙江克明面业有限公司资产49,989.79万元，负债20,343.42万元，净利润 - 56.18万元[13]

生猪销售情况 - 2025年4月公司控股子公司兴疆牧歌销售生猪6 39万头 同比增长33 00% 环比增长14 53% [1] - 2025年4月生猪销售收入7090 48万元 同比增长16 04% 环比增长4 94% [1] - 2025年1-4月累计销售生猪19 02万头 同比增长11 52% [1] - 2025年1-4月累计销售收入2 18亿元 同比增长6 61% [1] 业绩增长趋势 - 4月生猪销量同比增速(33 00%)显著高于1-4月累计增速(11 52%) 显示单月增长动能增强 [1] - 4月销售收入同比增速(16 04%)高于1-4月累计增速(6 61%) 反映价格或产品结构改善 [1] - 销量环比增速(14 53%)显著高于收入环比增速(4 94%) 可能隐含单价环比小幅回落 [1]

业绩表现 - 2025年一季度软弹面营业收入超过2000万元，同比增长超过70% [1] - 2025年第一季度公司净利润同比增长超过100%，主要得益于产品结构优化和成本管控 [1] - 公司将持续对产品、渠道、品牌营销、成本管控方面进行优化以维持增长 [1] 消费者画像 - 终端消费用户70%左右为女性 [2] - 传统挂面产品的消费人群集中在40岁到70岁之间 [2] 营销策略 - 针对五谷道场年轻男性消费群体主要在京东上进行精准投放，主打非油炸、健康面概念 [2] - 五谷道场产品覆盖沃尔玛、永辉、胖东来、物美、丹尼斯、步步高、美宜佳等连锁卖场和便利店系统 [2] - 目前暂未与游戏厂家合作，但公司愿意积极尝试各种宣传方式 [2]

公司运营与发展规划 - 嘉兴基地产能将根据市场需求逐步释放，计划生产销售高端挂面和速食产品 [2] - 2025年除深耕优势渠道外，将针对性拓展批发市场、餐饮、企事业单位、零食量贩等渠道 [4] - 持续在研发、品牌、渠道方面投入资源，提升中高端挂面市场占有率，发展方便食品等潜力业务 [4][5] - 一直关注与主营业务协同性较强的优质标的，遇契合战略发展方向的机会会审慎分析决策 [5] - 暂无涉足猪肉深加工业务的计划 [5] 业绩与财务情况 - 2025年一季度软弹面营业收入超2000万元，同比增长超70% [3] - 2025年第一季度净利润同比增长超100%，主要得益于产品结构优化和成本管控 [3][4] - 2025年第一季度营业收入同比下降13.54%，但净利润显著增长 [4] 市场与消费群体 - 终端消费用户70%左右为女性，传统挂面产品消费人群集中在40 - 70岁之间 [4] - 针对五谷道场年轻男性消费群体在京东精准投放，主打非油炸、健康面等概念 [4] - 五谷道场产品在沃尔玛、永辉等各大连锁卖场、大型社区店及便利店系统 [4] 市值管理与股东回报 - 按“新国九条”精神和证监会要求，抓好经营管理，提升业绩，结合实际情况通过现金分红、信息披露、投资者关系管理等提升上市公司价值回报投资者 [2][3] - 会向管理层反馈实物分红建议 [3] 成本控制与原材料应对 - 通过多渠道策略实施小麦采购，保有一定数量小麦库存，应对原粮供需波动风险，持续关注小麦价格走势并及时调整措施 [4][5] 研发规划 - 深耕高端挂面产品，保障软弹面、手延面品质稳定并降本增效，挖掘软弹挂面口感影响因素建立竞争壁垒 [5] - 响应居民健康饮食行动，扩大荞麦粉、全麦粉、魔芋粉在产品中的应用 [5] - 研究面粉指标与应用关联性，提升操作性能增加客户粘性 [5] 其他事项 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [5]

财务表现 - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润为8578.68万元，同比增长75.72% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元，较上年同期的1.84亿元大幅增加 [2] - 营业总收入11.21亿元，较上年同期有所下降，但净利润实现显著增长 [2] 产品策略 - 优化产品结构，减少低毛利产品销售，集中资源发展高附加值、品牌影响力更强的核心产品线 [1] - 高附加值产品提升整体毛利率，增强市场竞争力，推动净利润大幅增长 [1][2] - 持续推出多款受消费者欢迎的新产品，巩固市场领先地位 [2] 成本控制 - 与供应商建立长期稳定合作关系，优化采购流程，降低采购成本 [1] - 优化生产工艺，提高生产效率，降低生产成本 [1] - 精细化管理销售和财务费用，合理控制支出，提高费用使用效率 [1] 市场表现 - 核心产品在市场中表现强劲，高附加值产品销售增长显著 [2] - 产品创新和品牌建设增强市场竞争力 [2] 未来展望 - 将继续通过产品创新、市场拓展和财务管理优化推动企业发展 [2]

业绩说明会信息 - 2025年一季度业绩说明会定于2025年05月06日15:00 - 17:00举办[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] 参会人员 - 董事长兼总经理陈宏等参加（可能调整）[2] 投资者参与方式 - 2025年05月06日15:00 - 17:00通过网址或微信小程序码互动[3] - 2025年05月06日前可会前提问[3] 联系信息 - 联系人是邹哲遂、刘文佳[4] - 联系电话0731 - 89935187[4] - 传真0731 - 89935152[4] - 邮箱kemen@kemen.net.cn[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第二十七次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年一季度报告全文的议案》，表决3票同意[3][4] - 审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决3票同意[5][6] 其他 - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[7] - 公告日期为2025年4月29日[8]

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日下午 以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈 晖女士主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中，董事陈宏 先生、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、 王闯女士以线上会议方式参加。公司全体监事和高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-055 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn ...

股票期权授予 - 2024年4月26日拟向183人授予2000.00万份[1] - 2024年5月10日调整为向178人授予1965.00万份[2] - 2024年6月28日授予176人1960.00万份，行权价7.43元/份[3] - 2024年7月8日完成授予登记工作[4] 行权价格调整 - 2024年10月28日行权价由7.43元/份调为7.23元/份[4] - 2025年4月28日行权价由7.23元/份调为6.93元/份[5][6] 权益分派 - 2024年年度每10股派发现金股利3元（含税）[7] 其他 - 本次调整对财务和业绩无重大影响[9] - 监事会同意行权价格调整[11]

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：陈克明食品股份有限公司 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"克明食品"）的委托，为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）提供专项法律服务。 （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证 监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实发表法律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《陈克明食品股份有限公司 2024 年股 ...