证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-042 陈克明食品股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：陈克明食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投 票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二） 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-041 陈克明食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）以及《公司章程》的有关规定， 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事委托独立 董事赵宪武先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的公司 2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东 公开征集投票权。 一、征集人基本情况及声明 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事赵宪武先生，其基本情况 如下： 赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，硕士研究生。 2012 年 7 月至 2016 年 4 月任国防科技大学投资评审中心主任,2016 年 5 月至 ...

陈克明食品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的审核意见 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关业务规则 （以下统称"适用法律"）以及《陈克明食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定并结合实际情况，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划并制 定了《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要（以 下简称"本次股权激励计划"），公司监事会本着审慎、负责的态度，现对本次 股权激励计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等适用法律规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。 2、本次股权激励计划的内容符合《管理办法》等适用法律以及《公司章程》 的规定，内容合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 权益的情形。 3、公司本次股权激励计划所确定的激 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"或"克明食品"）的委托，为公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《陈克明食品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次激励计划相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证 监会、证券交易所的有关规定以及 ...

2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、本激励计划激励对象获授的股票期权分配情况 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票期权 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 总量比例 | 比例 | | 1 | 中层管理人员及核心骨 | | 2,000.00 | 100% | 6.00% | | | 干（183 | 人） | | | | | | 合计 | | 2,000.00 | 100% | 6.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 陈克明食品股份有限公司 | 41 | 杨炳全 | 中层管理人员 | 133 | 曾建飞 | 核心骨干 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 42 | 曾情 | 中层管理人员 | 1 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-038 陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持，本 次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席了 会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司管理层及核心骨干的积极性，提高公司可持续发展能力，在充分保障 股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司根据相关法律法规拟定了《陈 克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为12.97亿元，同比下降11.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,881.95万元，同比增长40.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，同比增长12.70%[5] - 总资产为60.63亿元，较上年度末增长3.96%[5,6,7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.45亿元，较上年度末增长2.08%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为12.97亿元[14] - 公司2024年第一季度净利润为4.88亿元[14] - 公司2024年3月31日总资产为60.63亿元[14,15,16,17,18] - 公司2024年3月31日总负债为32.33亿元[14,17,18] - 公司2024年3月31日所有者权益为28.30亿元[14,17,18] - 公司2024年3月31日货币资金为8.71亿元[14] - 公司2024年3月31日存货为4.16亿元[14] - 公司2024年3月31日应收账款为0.72亿元[14] - 公司2024年3月31日固定资产为30.48亿元[14] - 公司2024年3月31日在建工程为8.61亿元[14] - 2024年第一季度营业收入为13.87亿元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为4.88亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.07亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.52亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为6.39亿元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.87亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.26亿元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.14亿元[21] - 支付的各项税费为3,692万元[21] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为15.66万元[5] - 计入当期损益的政府补助为350.56万元[5] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为51.95万元[5,6] - 投资收益为28.95万元，同比增长2012.09%[9] - 资产减值损失为-1,617.76万元，同比增加53.80%[10]

证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要 陈克明食品股份有限公司 二〇二四年四月 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《 ...

陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心骨干的积极性， 提高公司可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 原则，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"期 权激励计划"）。为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业 务规则（以下统称"适用法律"）以及《陈克明食品股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司实际情况，特制定《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本考核管理办法"）。 一、考核目的 制定本考核管理办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计 划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实 现本 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 陈克明食品股份有限公司 二〇二四年四月 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一 ...