证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-053 陈克明食品股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划激励对象及授予数量并 更正行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第 六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行权条件的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、2024 年股票期权激励计划已履行的程序 1、公司董事会下设的薪酬与考核委员会拟定了《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）并 提交公司第六届董事会第十九次会议审议。 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等与本激励计划相关的议案。董 事会审议本激励计划时不涉及回避 ...

陈克明食品股份有限公司 二〇二四年五月 声明 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、 监事保证《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 特别提示 证券代码：002661 证券简称：克明食品 陈克明食品股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）摘要 （修订稿） 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、本激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《公司章程》制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-056 陈克明食品股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的 审核及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）及其摘要的议案》《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励 对象名单的议案》等议案。2024 年 5 月 10 日召开第六届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行 权条件的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象 名单中列示的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示 情况对激励对象名单进行了核查。相关公示情况及核查情况如下： 一、公司对激励对象的公示情况 1、公示内容：202 ...

陈克明食品股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日 上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持，本次 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席了会 议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-051 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案： （一）《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量并更正行 权条件的议案》 内容：鉴于 5 名激励对象在知悉激励计划事项后存在买卖公司股票的行为， 根据相关规定，公司对股票期权 ...

陈克明食品股份有限公司 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占授予股票期权 总量比例 | 占草案公告日总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中层管理人员及核心骨 | | 1,965.00 | 100% | 5.90% | | | 干（178 | 人） | | | | | | 合计 | | 1,965.00 | 100% | 5.90% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未超 过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 段青 | 中层管理人员 | 90 | 胡 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-054 陈克明食品股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）以及《公司章程》的有关规定， 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事委托独立 董事赵宪武先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议的公司 2024 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东 公开征集投票权。 一、征集人基本情况及声明 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事赵宪武先生，其基本情况 如下： 赵宪武，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年 11 月出生，硕士研究生。 2012 年 7 月至 2016 年 4 月任国防科技大学投资评审中心主任,2016 年 5 月至 ...

陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议 通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-052 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 内容：经审核，监事会认为：由于 5 名激励对象在知悉激励计划事项后存在 买卖公司股票的行为，行权条件部分内容描述有误，取消原于 2024 年 4 月 26 日经第六届监事会第十八次会议审议通过的《2024 年股票期权激励计划（草 ...

2024年4月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司阿克苏兴疆牧歌 食品股份有限公司（以下简称"兴疆牧歌"）经营范围包括畜禽养殖业务，现公 司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下： 一、2024 年 4 月生猪销售情况 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-047 陈克明食品股份有限公司 兴疆牧歌 2024 年 4 月份销售生猪 4.80 万头，销量环比下降 11.08%，同比 增长 5.04%；销售收入 6,110.15 万元，销售收入环比下降 10.42%，同比增长 4.66%。 2024 年 1-4 月，公司累计销售生猪 17.05 万头，较去年同期下降 15.70%； 累计销售收入 20,493.94 万元，较去年同期下降 12.79%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 | | 月份 | | | 生猪销量（万头） | | 销售收入（万元） | 商品猪价 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-046 为便于广大投资者更加全面深入地了解陈克明食品股份有限公司（以下简称 "公司"）经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 在"东方财富路演中心"举办陈克明食品股份有限公司 2024 年一 季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：东方财富路演中心 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 财务总监李锐，董事兼董事会秘书陈燕（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 陈克明食品股份有限公司 关于举办2024年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 15:00-17:00 通过网址 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4449716 或使用微信扫 ...

| | 10% | | | --- | --- | --- | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 | 是 | | | 划累计获授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励 | 不适用 | | | 计划拟授予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 不适用 | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 不适用 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否 | 是 | | | 未超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责 | 是 | | | 拟定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激 | | | | 励对象不得参与股权激励的情形；说明股 ...