广州珠江钢琴集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"珠江钢琴"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及珠江钢琴《公司章程》、《招 投标与采购管理制度》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于珠江钢琴及其下属子公司 本制度适用于公司聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告 的全过程管理。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的 采购行为，可以参照本制度执行。 第二章 职责分工 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制 制度； （二）提议启动选聘会计师事 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵 循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不 断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，受乐器行业调整周期、市场消费需求变化等因素影响，公司钢琴销 量出现大幅下滑，营业收入较去年同期有所下降；此外，因产量下降，单位生产 制造成本上升，公司营业利润较去年同期大幅下降。公司实现营业收入 11.28 亿 元，同比下降32.05%；归属于上市公司股东的净利润为0.06亿元，同比下降95.23%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.46 亿元，同比下降 142.37%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 45.57 亿元，同比下降 10.97%。 二、董事会运作情况 （一）组织机 ...

独立董事2023年度述职报告（范海峰） 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开1次会议，本人亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通 并主动获取做出决议所需要的资料和信息，对各项议案都作出了客观、公正的判 断，并充分发表自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发 表同意意见。 2023年度在职期间，公司共召开0次股东大会。本人仅出席了审议受聘本人 为公司独立董事的公司2023年第二次临时股东大会。 三、董事会专门委员会履职情况 公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司第四届董事会第二十二次会议，选举公 司第四届董事会专门委员会委员。本人任公司第四届董事会审计委员会召集人、 战略与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年在职期间，前述 公司第四届董事会各专门委员会暂未召开会议。 四、现场办公检查情况 2023年度在职期间，本人利用参加公司会议的机会到公司实地考察，与公司 本人作为广 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-016 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （七）成立日期：2014 年 11 月 11 日 （八）股权结构：公司持有珠广传媒 98%的股权，广州多屏文化产业投资有限 公司持有珠广传媒 2%的股权。 （九）主要财务数据情况如下： 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》， 同意对公司控股子公司广州珠广传媒股份有限公司（以下简称"珠广传媒"）进行 清算注销，并授权公司管理层按照相关法律法规的规定和要求办理珠广传媒清算注 销相关工作并签署有关法律文件。 本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。具体情况公告如下： 一、拟清算注销公司基本情况 （六）经营范围：电影和影视节目制作；电影和影视节目发行； ...

本表已于 2024 年 3 月 28 日获公司董事会批准。 法定代表人：李建宁 主管会计工作负责人：林建青 会计机构负责人（会计主管人员）：林建青 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州珠江钢琴集团股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期 初占用资 金余额 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 其他关联方及其附属 企业 - - - 0.00 0.0 ...

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-010 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第二十四会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于会计政 策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，中国人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布了《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释第 17 号"）， 就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了明确。该准则自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于准则解释第 17 号的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按文件规定 的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州珠江钢琴集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

独立董事2023年度述职报告（聂铁良） 作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，遵循《公司章 程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积 极出席公司股东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 本人因任期满六年向公司董事会提交辞职报告，并于公司2023年12月29召开的 2023年第二次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事 会独立董事及各专门委员会相关职务。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况及会议表决情况 2023年度在职期间，公司董事会共召开7次会议，本人均亲自出席，本着谨慎 客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真审核，积极沟通并 主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了 客观、公正的判断，并充分发表自身的意见， ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事黄贤兴先生递交的辞职报告，黄贤兴先生因到龄退休，申请辞去公司董事 及董事会审计委员会委员的职务。辞职后黄贤兴先生不再担任公司任何职务。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，黄贤兴先生的辞职未导致公司 董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披 露日，黄贤兴先生未持有公司股份。 黄贤兴先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对黄贤兴先 生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司董事会将按照法定程序尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选 工作。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-004 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十六日 ...

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"集团公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营需要，公司（含子公司）2024 年预 计与关联方惠州市力创五金制品有限公司（以下简称"力创五金"）、广州市城市 建设投资集团有限公司（以下简称"广州城投"）及其控制的公司、广州产业投资 控股集团有限公司（以下简称"广州产投"）及其控制的公司发生日常经营性关联 交易预计总金额为 3,888 万元（人民币，下同）。2023 年公司（含子公司）与前 述关联方实际发生的日常关联交易金额总计 3,509.6 万元（未经审计）。 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2024-003 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大 ...