浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赖德明） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赖德明，1965 年 2 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，具备化学工程高级工程师资格。曾任深圳市天健（集团）股份有限 公司资产管理部总监、成本与考核部总经理、经营管理部总经理、深圳莱宝高科 股份有限公司董事、深圳市美加达工程有限公司董事长，于 2024 年 5 月起担任 浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者 ...

舆情管理组织 - 公司设立舆情工作组，董事长任组长[7] 舆情信息采集与管理 - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类信息载体[7][8] - 证券部建立舆情信息管理档案，保存不少于10年[9][10] 舆情处理原则与分工 - 舆情处理遵循六项原则[12] - 一般舆情由董秘领导证券部处置，重大舆情由工作组决策[14] 舆情控制与责任 - 工作组采取措施控制舆情传播范围[15] - 内部人员对舆情保密，违规受处分[17] - 公司可追究违规方法律责任[17] 制度相关 - 制度按法规执行修订，由董事会制订解释[19][20]

本人金官兴，1962 年 6 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留 权，大专学历，注册会计师，浙江省先进会计工作者。曾任台州地区食品公司 主办会计、台州会计师事务所副所长、台州中天会计师事务所董事长，2022 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月担任浙江跃岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （金官兴 已离任） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人不在跃岭股份担任除董事外的其他职务，与跃岭股份及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

公司基本信息 - 公司于2014年1月6日核准首次发行2500万股人民币普通股，1月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为25600万元，股份总数25600万股，均为人民币普通股[8][20] - 2010年10月8日变更为股份有限公司，7位发起人认购6000万股，出资占比100%[22] 股份相关规定 - 收购股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等所持股份自上市起1年内不得转让[27][29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东大会[60] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[65] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[105][136] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[137] - 董事会会议需过半数董事出席，部分事项需特定比例同意[119] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[127][131] - 副总经理、财务总监由总经理提名，董事会审议通过生效[137] 募集资金相关 - 单个募集资金投资项目节余资金（50万元以下或占项目承诺总投资额1%以下）可用于其他项目[133] - 全部募集资金投资项目完成后，节余资金（500万元以下或占募集资金净额1%以下）可按规定使用[133] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[158] - 优先采用现金分红，单一年度内现金分红不少于当年可供分配利润30%[160][164] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[157] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30日通知[172][173]

浙江跃岭股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （熊茜） 各位股东及股东代表： 作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年度本 人严格按照相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，严格保持独立董事的独 立性和职业操守，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议参与 公司治理，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和 股东特别是中小股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人熊茜，1970 年 10 月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，高级会计师职称，浙江省会计领军人才。曾任商源集团有限公司 财务经理、集团财务副总监，杭州雄伟科技开发股份有限公司财务总监兼董秘， 现任浙江长典医药有限公司副总裁兼财务负责人，于 2024 年 5 月起担任浙江跃 岭股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任跃岭 ...

委托理财审议标准 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议[6] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会审议[6] 委托理财产品要求 - 期限不得超12个月，须安全性高、流动性好[3] - 投资标的为流动性好、风险等级不高于R2的金融产品[10] 额度使用及披露规则 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[6] - 连续12个月内累计金额达披露标准，应在定期报告中披露[12] - 投资高风险产品或重大亏损，应及时发布临时公告[12] 资金审计与责任追究 - 财务部应定期审计并向董事会报告[14] - 违规操作致损失，追究责任人法律及经济责任[15] 委托理财原则 - 合法性、安全性、审慎性、信息披露原则[3]

会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议35项议案；股东大会召开2次，审议23项议案[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，实参8次，现场4次，通讯4次[5] - 独立董事2024年度累计现场工作21个工作日[11] 报告披露 - 公司编制披露多份报告及相应财务数据[12] 利润分配 - 2024年4月通过2023年度不派现、不送股、不转增预案[14] 审计机构 - 公司续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[15]

浙江跃岭股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司就现 任独立董事陈东坡先生、赖德明先生、熊茜女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 经核查独立董事陈东坡先生、赖德明先生、熊茜女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立 性的相关要求。 ...

业务规则 - 期货套期保值业务限于对冲原材料价格波动风险，禁投机套利[2][3] - 套期保值遵循境内场内交易、持仓不超现货量等原则[3] 审议规定 - 动用保证金等达一定标准需董事会审议后交股东大会[6] 部门职责 - 成立套期保值工作小组负责业务相关工作[10] - 财务部门负责资金管理、监督等[10] - 内审部门监督评价期货业务风控政策程序[10] 风险应对 - 期货价格异常等情况交易员应立即报告[12] - 小组及时分析风险并追责不当责任人[14] - 重大变化致风险增加应报告并平仓或锁仓[16] 违规处理 - 违规操作致损失追究责任人法律及经济赔偿责任[18]

公司股份回购计划 - 拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股票 [1] - 回购金额不低于1500万元且不超过3000万元 [1] - 回购价格上限为16.00元/股 [1] 股份用途安排 - 回购股份将全部用于股权激励计划 [1]