董事提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 董事候选人提名程序合规，无不良记录[1] 独立董事 - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求[2] - 赵晓波、赖瀚琪已取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 具体提名 - 公司提名许荣煌、陈习良、卢北京为非独立董事候选人[2] - 公司提名赵晓波、赖瀚琪为独立董事候选人[2]

独立董事提名 - 许丹青提名赖瀚琪为特一药业第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][23] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18] - 担任独立董事公司数量、时长符合规定[35][36] 资格审查 - 被提名人已通过特一药业第五届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 被提名人不存在不得担任董事情形，符合任职条件[3][4] - 担任独立董事不会违反多项相关规定[8][9][10]

注册资本与股份 - 2024年12月1日至2025年5月31日，因股权激励对象行权，公司注册资本增加1776652元，股份增加1776652股[2] - 截至2025年5月31日，公司注册资本由510788782元变更为512565434元，股份总数由510788782股变更为512565434股[2] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，公司注册资本条款由510788782元改为512565434元，已发行股份数条款由510788782股改为512565434股[4][5] 股份相关规定 - 公司拟为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东与董事股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东、董事等，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[7] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[7] - 股东请求撤销股东大会、董事会决议需在决议作出之日起60日内[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可请求相关方诉讼[10] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份报告规定删除[11] - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[11] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[15] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议通过[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保须经股东会审议通过[15][16] - 公司在一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保须经股东会审议通过[15][16] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[16] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[16] 临时股东会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] 股东会相关程序 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议或请求后，需在10日内给出书面反馈意见[17][18][19] - 董事会同意召开临时股东会，需在作出决议后5日内发出通知[17][18][19] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] 股东大会投票与登记 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[20] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不提取[45] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年可分配利润的15% [46][47] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80% [47][48] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40% [49][50] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20% [49][50] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[44] - 公司指定巨潮资讯网和符合中国证监会规定条件的媒体刊登公告和披露信息[56] - 公告日期为2025年7月1日[65]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月16日下午2:30召开[1] - 会议采取现场与网络投票结合，股权登记日为7月9日[2] - 会议登记时间为7月11日，地点在公司二楼证券事务部办公室[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月16日9:15 - 15:00，代码为“362728”，简称“特一投票”[1][9] - 深交所交易系统投票时间为7月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月16日9:15至15:00[13] 审议事项 - 审议变更注册资本、修订公司章程等多项议案[4][14] - 《关于制定、修订公司相关制度的议案》有9个子议案[14] - 换届选举非独立董事应选3人，独立董事应选2人[4][5][14][15]

会议信息 - 特一药业第五届监事会第二十九次会议于2025年6月30日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》[1] - 议案表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[1] - 议案尚需提交公司股东会审议[1]

会议相关 - 特一药业第五届董事会第三十三次会议于2025年6月30日召开[2] - 公司拟于2025年7月16日14:30召开2025年第二次临时股东会[11] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>》议案获审议通过，尚需股东会审议[3] - 公司拟对部分制度进行制定、修订，部分议案尚需股东会审议[4][5][6] 薪酬与选举 - 拟定公司第六届董事薪酬方案，直接提交股东会审议[7] - 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，尚需股东会审议[8][9][10]

董事会换届 - 公司第五届董事会2025年6月27日届满换届[1] - 第六届董事会拟由8名董事组成，任期三年[1] 董事提名 - 3%以上股东可提名非独立董事，1%以上可提名独立董事[5][6] - 2025年6月26日17:00前提名并提交文件[7] 任职限制 - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[10] - 特定人员不得担任独立董事[11] 提名材料 - 提名需提供董事候选人提名表等文件[14] 联系方式 - 联系人徐少华、李珊珊，电话0750 - 5627588[18] - 联系地址为广东台山相关地址，邮编529200[18]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，特一药业报收于8.71元，较上周8.8元下跌1.02% [1] - 本周最高价出现在6月10日盘中，报9.09元 [1] - 本周最低价出现在6月13日盘中，报8.61元 [1] - 公司当前总市值44.65亿元，在中药板块市值排名43/68，两市A股市值排名3218/5150 [1] 股份回购 - 公司于2024年6月11日通过回购股份方案，计划以自有资金7,000万至12,000万元回购股份，价格不超过12.96元/股，期限12个月 [1] - 截至2025年6月10日，公司累计回购13,729,618股，占总股本2.68%，支付资金总额101,185,418.4元 [2] - 回购股份最高价8.03元/股，最低价6.79元/股 [2] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [2] 公司治理 - 公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陈习良于2025年1月27日行权78,400股 [2] - 其他董事、监事、高级管理人员及控股股东在回购期间未买卖公司股份 [2] - 公司股本结构中限售流通股占26.57%，无限售流通股占73.43%，其中回购专用账户占2.68% [2]

股份回购方案及实施情况 - 公司于2024年6月11日通过董事会决议，计划以自有资金回购股份，资金总额介于7,000万元至12,000万元之间，回购价格不超过12.96元/股，回购期限为12个月[1] - 首次回购于2024年6月24日执行，回购258,000股（占总股本0.05%），最高价7.91元/股，最低价7.88元/股，支付资金203.7万元[2] - 截至2025年6月10日，累计回购13,729,618股（占总股本2.68%），最高价8.03元/股，最低价6.79元/股，总支付资金1.0119亿元[3] 回购合规性与实施效果 - 实际回购资金、价格、数量等均符合原方案要求，未超出董事会决议范围[4] - 回购行为未对公司经营、财务、控制权及上市地位产生重大影响[5] - 回购期间仅一名高管因股票期权激励行权78,400股，其余董监高及控股股东未买卖股份[7] 股份后续安排及股本结构 - 回购股份存放于专用账户，暂不享有表决权、分红等权利，未来拟用于股权激励或员工持股计划[8] - 若三年内未完成转让，剩余股份将注销并减少总股本[8] - 当前总股本未因回购发生变化，具体股本结构未披露详细数据[9]

回购股份情况 - 回购资金总额7000 - 12000万元，价格不超12.96元/股，期限12个月自2024年6月11日起[1] - 2024年6月24日首次回购258,000股，占比0.05%，支付2,036,956.80元[2] - 截至2025年6月10日累计购回13,729,618股，占比2.68%，支付101,185,418.4元[3] 其他情况 - 董事陈习良2025年1月27日因激励计划行权78,400股[6] - 截至2025年6月10日，限售股占26.57%，流通股占73.43%，总股本512,588,170股[11]