监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定，公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，意见如 下： 特一药业集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 特一药业集团股份有限公司 公司根据《公司法》等相关法律、法规要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 已建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国 家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及 股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 2025 年 4 月 26 日 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-019 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中许 松青、卢北京、赵晓波、赖瀚琪以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-021 特一药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 额为 118,879,262.34 元，占本年度净利润的 580.04%。 （二）在利润分配预案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的总股本由于股权 激励行权、股份回购等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额， 具体金额以实际派发情况为准（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与 利润分配的权利）。 三、现金分红预案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | -- ...

特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD （注册地址：台山市台城长兴路9、11号） 2024 年年度报告 2025 年 4 月 特一药业集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡壁坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权 登记日的总股本（扣除回购专户上已购回股份）为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.95亿元，同比增长79.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3156.73万元，同比增长244.82%[5] - 营业总收入本期发生额为295,133,348.45元，同比增长79.3%[17] - 营业利润本期发生额为39,868,269.15元，同比增长252.4%[17] - 公司净利润为3156.7万元，同比增长244.8%[18] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长200.00%[5] - 基本每股收益为0.06元，同比增长200%[18] - 加权平均净资产收益率为1.77%，同比增加1.32个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为8585.58万元，同比增长238.02%，主要由于新媒体广告投入增加[9] - 营业成本本期发生额为104,116,031.72元，同比增长13.5%[17] - 销售费用本期发生额为121,926,594.34元，同比增长238.0%[17] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8938.38万元，同比增长327.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8938.4万元，上年同期为-3937.6万元[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.34亿元，同比增长104.9%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7104.7万元，同比下降22.5%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2902.1万元，同比下降1.5%[21] - 支付的各项税费为3554.9万元，同比下降3.6%[21] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-6894.4万元，上年同期为-4681.2万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，上年同期为-7847.2万元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额为1.8亿元，较期初下降40.7%[22] 资产和负债变化 - 公司总资产为22.22亿元，较上年度末下降7.45%[5] - 短期借款减少2.56亿元，同比下降49.62%，主要因报告期到期减少[9] - 货币资金减少2.27亿元，同比下降49.68%，主要因偿还短期借款[9] - 货币资金期末余额为230,161,408.15元，较期初下降49.7%[15] - 交易性金融资产新增50,000,000.00元[15] - 应收账款期末余额为90,026,853.84元，较期初下降8.8%[15] - 预付款项期末余额为25,992,347.79元，较期初增长149.8%[15] - 短期借款期末余额为260,000,000.00元，较期初下降49.6%[15][16] - 未分配利润期末余额为385,061,313.19元，较期初增长8.9%[16] 合同负债和预收款项 - 合同负债增加1570.96万元，同比增长142.18%，主要因预收货款增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,146[10] - 第一大股东许丹青持股比例为27.31%，持股数量为139,973,400股[10] - 第二大股东许松青持股比例为7.92%，持股数量为40,572,000股[10] - 第三大股东许丽芳持股比例为2.32%，持股数量为11,907,000股[10] - 前10名股东中许丹青、许松青、许恒青和许丽芳为同一家族成员[11] - 公司股东邱淦清实际合计持有5,646,740股[11] - 公司股东深圳市飞耀纸业有限公司实际合计持有1,440,000股[11] 业务表现 - 本季度核心产品止咳宝片销量达到2.17亿片[12] - 本季度品牌建设投入达到1.06亿元[12] 风险提示 - 公司营销改革和品牌建设可能对短期经营业绩产生风险[12]

特一药业此番回购计划与高效行动，充分彰显其稳定市场的坚定决心。未来，特一药业将依托自身实力 与坚定信心，在复杂市场环境中稳步前行，持续提升公司价值，为投资者带来更丰厚回报，助力行业稳 定发展。 正如此次回购公告传递出的信号，特一药业这一系列举措并非单纯应对短期市场波动，而是基于长期价 值的主动布局。通过回购可以稳定市场预期、强化激励机制、凝聚核心团队等竞争壁垒，形成"信心传 递-机制保障-价值成长"的良性闭环。在全球产业链重构与科技革命加速推进的大背景下，这种兼具战 略眼光与强大执行力的基本面优势，正是特一药业穿越市场周期、持续创造价值的核心动力之一。 对于特一药业的回购股票行动，市场人士普遍认为，这是企业在复杂环境中主动担当的有力体现。不管 市场怎么变化，上市公司均需通过透明沟通与务实行动，向市场传递价值信号。随着政策工具精准发 力，激励机制不断完善，未来将有更多上市公司积极行动起来，在为投资者持续创造长期价值的同时， 携手营造规范透明、健康向上的市场生态。 关键词阅读：特一药业 在全球经济受美国"关税霸权"冲击，资本市场波动愈发剧烈的当下，特一药业（002728）(002728.SZ)积 极响应金融界对上 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-018 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上 限 12.96 元/股（含）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律、法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段均 符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-017 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况。现将公司回购公司股份的进展情况公告如下： 购股份 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-016 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降 低运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进 度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充 流动资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月， 到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法定媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 在使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金 运作良好。2025 年 4 月 1 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 800 万元提前归还至募集资金专用账户， ...

公司业绩与营销变革 - 2024年公司归母净利润2000-2500万元，同比下降92 10%-90 13%，扣非归母净利润1670-2170万元，同比下降93 29%-91 29% [2] - 公司推进营销组织变革，成立以自营为主架构，减少核心产品止咳宝片发货，导致其销售收入同比大幅下降 [3] - 2024年止咳宝片销量2 3亿片（2023年突破10亿片），其中第四季度销量1 21亿片，渠道库存已基本消化 [3] - 销售费用率因品牌宣传（尤其是新媒体投入）增加而较高 [3] 核心产品止咳宝片发展前景 - 止咳宝片疗效显著，用于慢性支气管炎及寒性咳嗽、痰湿咳嗽治疗，未来有望实现量价齐升 [4] - 公司目标3-5年内止咳宝片销售达1亿盒，并形成产品集群 [4] - 2025年1月药店销售数据已现恢复迹象，但未达2023年同期水平，预计25-26年发货量逐步恢复 [4] 股份回购计划 - 公司拟以7000-12000万元回购股份（价格≤12 96元/股），用于股权激励或员工持股计划 [5] - 截至2025年2月28日已回购支付总额约9394万元，彰显发展信心 [5]