王子新材(002735)

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王子新材(002735) - 关于公司向关联方租赁房屋暨关联交易的公告
2025-03-28 21:28
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")办公经营的场 地需求,公司拟向公司控股股东、实际控制人王进军先生租赁其位于深圳市福田 区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 房屋用于日常办公。公司与 王进军先生就上述所涉房屋签订了相关房屋租赁合同,租赁总面积为 231.88 平 方米,租赁期 3 年,租赁期内房屋租赁费用合计为 1,586,059.20 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,王进军先 生为公司董事长兼总裁、控股股东及实际控制人,是公司的关联自然人,本次交 易构成了关联交易。 2025 年 3 月 27 日,公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十四次会议分别审议通过了关于公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案, 同意公司与王进军先生就上述所涉房屋签订相关房屋租赁合同,关联董事王进军、 王武军已回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前,已经独立董事专门会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 ...
王子新材(002735) - 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告
2025-03-28 21:28
参与方式一:https://eseb.cn/1mUanocelQ4; 参与方式二:微信扫一扫右边二维码。 股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2025-028 深圳王子新材料股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")将于 2025 年 04 月 15 日(星 期二)15:00-17:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2024 年年度报告网 上说明会,本次说明会将采用网络文字互动方式举行,投资者可通过以下方式参与 本次说明会。 投资者可依据提示,登录后即可参与交流。 出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总裁王进军先生,董事会秘书白琼女 士,财务总监屈乐明先生,独立董事王竞达女士,保荐代表人黄学鹏先生。 为充分尊重投资者、提高交流的针对性,现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2025 年 04 月 14 日(星期一)17:00 前将关注 ...
王子新材(002735) - 内部控制自我评价报告
2025-03-28 21:28
内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日,无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 公司建立完善规范法人治理结构和独立内部管理控制制度[7] - 建立股东大会、董事会、监事会,聘任三位独立董事[12] 组织与管理 - 设立符合业务规模和经营管理需要的组织结构[12] - 公司与实际控制人在多方面分开,拥有独立资产和系统[13] 制度建设 - 建立销售与收款、采购、对外投资等管理制度[16][17] - 建立信息沟通与反馈、内部审计制度[18][20] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[22][23][24] - 非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告定量标准[26] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[29]
王子新材(002735) - 2025年度财务预算报告
2025-03-28 21:28
业绩目标 - 公司预计2025年度销售收入目标为23.87亿元[2] - 公司预计2025年净利润目标为15,021.80万元[2] 预算数据 - 2025年营业总收入预算238,705.96万元,较2024年增长20.00%[3] - 2025年营业成本预算189,651.97万元,较2024年增长14.60%[3] - 2025年研发费用预算5,102.96万元,较2024年增长10.00%[3] - 2025年财务费用预算491.34万元,较2024年下降20.00%[3] 利润与收益 - 2025年营业利润预算16,899.61万元,较2024年增长418.52%[4] - 2025年利润总额预算17,299.61万元,较2024年增长362.37%[4] - 2025年净利润预算15,021.80万元,较2024年增长296.84%[4] - 2025年基本每股收益预算0.39元/股,较2024年增长316.67%[4]
王子新材(002735) - 未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划
2025-03-28 21:28
深圳王子新材料股份有限公司 未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划 为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制,充分维护公司 股东依法享有的权益,根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程等 相关规定,结合公司实际情况,公司制定了《未来三年(2026-2028 年)股东分 红回报规划》(以下简称"本规划") 一、 公司制订本规划考虑的因素 公司综合考虑公司实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、社会资金成本 和融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对 股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展,利润 分配政策保持连续性和稳定性。公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东(特 别是社会公众股东)、独立董事的意见,在保证公司正常经营业务发展的前提下, 坚持现金分红为主这一基本原则。采用股票股利进行利润分配的,应当充分考虑 公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 公司发展阶段属成熟期且 ...
王子新材(002735) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-03-28 21:28
1、机构信息 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度审计 机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")的履行监督职责情 况报告如下: 深圳王子新材料股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况的报告 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册 地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2 ...
王子新材(002735) - 2024年度商誉减值测试报告
2025-03-28 21:28
深圳王子新材料股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重庆富易达科技 有限公司及其子 公司长期资产 | 银信资产评估有 限公司 | 王守成、黄忠利 | 银信评报字(2025) 第 S00002 号 | 可收回金额 | 5,100.00 万元 | | 武汉中电华瑞科 技发展有限公司 | 北京中企华资产 评估有限责任公 | 檀增敏、高博 | 中企华评报字 JG(2025)第 0003 号 | 可收回金额 | 24,911.70 万元 | | 长期资产 | 司 | | | | | 三、是否存在减值迹象 证券代码:002735 证券简称:王子新材 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | ...
王子新材(002735) - 2024年度董事会工作报告
2025-03-28 21:28
深圳王子新材料股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际情况,遵循《公司 章程》《董事会议事规则》等相关制度,切实履行股东大会赋予的董事会职责, 规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展;恪尽职守、勤勉尽责,不断 完善公司法人治理结构,有效地保障了公司和全体股东的合法权益。下面由我代 表董事会作《2024 年度董事会工作报告》,具体如下: 一、2024 年工作总结 (一)管理层讨论与分析 2024 年,世界经济增长动能不足,单边主义、保护主义加剧,在地缘政治局 势持续紧张、多边贸易体制受阻、关税壁垒增多等因素的综合影响下,全球经济 整体呈现弱复苏与高波动并存的态势。面对内外部更为严峻的挑战,2024 年中 国经济运行总体平稳,企业盈利面临着挑战,可喜的是新质生产力在稳步发展, 随着一揽子增量政策的及时部署与出台,产业结构持续升级,科技创新能力不断 得到提升。 面对错综复杂的外部环境及各项不确定性因素所带来的挑战,公司迎难而上, 在不断变化的市场中积极寻求发展。在公司董事会积极作 ...
王子新材(002735) - 2024年度监事会工作报告
2025-03-28 21:28
深圳王子新材料股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,结合公司实际 情况,遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度,本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度,依法独立行使职权,保证公司规范运作,全力保障股东权益、 公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司经营计划、现金购买资产、 续聘会计师事务所、对外投资、关联交易、公司及下属公司的生产经营情况、财 务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督,促进公司规范运作和健 康发展。 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求,切实维护公司利益和广大 中小股东权益,认真履行监督职责,促进公司治理合规合法。 监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东大会,并认为:董事会认 真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现 ...
王子新材(002735) - 年度股东大会通知
2025-03-28 21:02
股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2025-027 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人:公司董事会。2025 年 3 月 27 日召开的公司第 五届董事会第二十五次会议审议通过关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的 议案。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 4 月 21 日(星期一)下午 14:00; (2)网络投票时间:2025 年 4 月 21 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...