股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-059 深圳王子新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限 制性股票数量为8,908,088股，占回购注销前公司总股本390,914,641股的2.28%， 本次回购注销完成后，公司总股本变为 382,006,553 股。 2、公司本次回购 172 名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票 8,908,088 股，回购金额合计为 57,982,838 元，资金来源为公司自有资 金。其中 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 5,454,288 股，回购价格为 5.23 元/股，回购金额为 28,551,528 元；2022 年限 制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,453,800 股，回购价格 为 8.52 元/股，回购金额为 29,431,310 元。 3、公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会根据8月29日决议召集，8月31日发布通知[4] - 现场会议9月19日14:00召开，网络投票9月19日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 现场5人代表126,916,991股占32.4667%，网络265人代表2,471,849股占0.6323%[7] 议案表决结果 - 《关于变更部分募投项目议案》获通过，同意128,727,031股占99.4885%[11][12]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-058 深圳王子新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1/3 1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 270人，代表有效表决权股份129,388,840股，占公司有表决权股份总数的33.0990％。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人，代表有 表决权股份126,916,991股，占公司有表决权股份总数的32.4667％；参加本次股东 大会网络投票的股东共265人，代表有表决权股份2,471,849股，占公司有表决权股 份总数的0.6323％。 2、中 ...

关于对子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-055 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于对子公司减资的议案。现 将具体情况公告如下： 一、本次减资情况概述 公司二级控股子公司深圳启明整体智慧包装技术有限公司（以下简称"深圳 启明"）全体股东拟将深圳启明的注册资本由 2,000 万元减少至 1,000 万元,其中 公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称"栢兴科技"）的认缴出资额 由 1,600 万元减少至 800 万元，栢诚（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）（以 下简称"栢诚投资"）的认缴出资额由 400 万元减少至 200 万元，同时授权公司 管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法 律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。 根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次减 资事项在公司董 ...

公司基本信息 - 公司股票简称王子新材，代码002735，上市于深圳证券交易所[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年半年度营业收入843,789,300.43元，较上年同期增长11.37%[11] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润11,752,734.52元，较上年同期增长79.29%[11] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,576,719.31元，较上年同期增长171.73%[11] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额-14,922,019.60元，较上年同期下降144.52%[11] - 2024年半年度基本每股收益0.03元/股，较上年同期增长50.00%[11] - 2024年半年度稀释每股收益0.03元/股，较上年同期增长50.00%[11] - 2024年半年度加权平均净资产收益率0.65%，较上年同期下降0.12%[11] - 2024年半年度末总资产2,938,894,636.29元，较上年度末下降8.41%[11] - 2024年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,813,268,185.85元，较上年度末增长0.27%[11] - 本报告期营业收入843,789,300.43元，同比增长11.37%；营业成本700,469,272.13元，同比增长12.07%[24] - 销售费用35,378,917.86元，同比减少10.66%；管理费用63,292,817.22元，同比增长3.77%；财务费用2,971,231.93元，同比减少39.37%[24] - 所得税费用1,853,901.18元，同比增长372.75%；研发投入25,327,084.83元，同比增长27.56%[24] - 经营活动产生的现金流量净额-14,922,019.60元，同比减少144.52%；投资活动产生的现金流量净额-597,264,358.73元，同比减少530.97%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额-122,462,656.74元，同比减少218.25%；现金及现金等价物净增加额-734,881,759.10元，同比减少1,741.31%[24] - 货币资金本期末291,678,404.25元，占总资产9.92%，较上年末比重降22.05%[28] - 应收账款本期末740,485,355.92元，占总资产25.20%，较上年末比重增1.54%[28] - 交易性金融资产本期末360,000,000.00元，占总资产12.25%，较上年末比重增11.98%[28] - 报告期投资额492,196,799.26元，上年同期55,000,002.00元，变动幅度794.90%[32] - 应收票据-银行承兑汇票上年年末余额32,278,296.16元，本期新增166,911,491.71元，本期终止确认163,425,741.32元，期末余额35,764,046.55元[31] - 2023年公司向特定对象发行股票募集资金92,912.58万元，净额91,091.43万元，截至2024年6月30日余额49,096.36万元[35] - 截至2024年6月30日，36,000.00万元闲置募集资金用于买银行理财产品，13,096.36万元存监管账户[38] - 武汉市栢信环保包装技术有限公司净利润1,368,269.84元[41] - 重庆富易达科技有限公司净利润1,255,153.25元[41] - 宁波新容电器科技有限公司净利润1,605,514.55元[41] - 报告期内公司向前五大客户销售总额占当期营业收入比例接近50%[45] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.47%，召开日期为2024年01月15日[49] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为32.38%，召开日期为2024年05月23日[49] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为34.07%，召开日期为2024年06月21日[49] - 监事李智于2024年04月30日因个人原因申请离任[50] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] - 公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共8,908,088股[52] - 公司自2012年以来历年均进行现金分红，并制定了2023 - 2025年股东分红回报规划[56] - 公司半年度报告未经审计[59] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[59] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[59] - 公司报告期无违规对外担保情况[59] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[59] - 公司本报告期无重大诉讼、仲裁事项[59] - 公司涉及多起诉讼，涉案金额分别为东莞群赞诉深圳易马达科技5216.34万元、东莞群赞诉深圳市环球易购676.35万元等[60] - 报告期内公司共承租21处房产用于子公司生产办公[70] - 公司委托理财资金来源为募集资金，发生额40800万元，未到期余额36000万元[72] - 有限售条件股份变动前数量为199743836股，占比51.10%，变动后数量为110318831股，占比28.22%[75] - 无限售条件股份变动前数量为191170805股，占比48.90%，变动后数量为280595810股，占比71.78%[75] - 境内法人持股变动前数量为78337423股，占比20.04%，变动后数量为0股，占比0.00%[75] - 境内自然人持股变动前数量为121406413股，占比31.06%，变动后数量为110318831股，占比28.22%[75] - 公司报告期不存在处罚及整改、托管、承包、重大担保等情况[61][62][69][71] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的关联交易[63][64] - 公司报告期不存在关联债权债务往来及与关联财务公司的金融业务往来[65][66] - 公司特定对象发行A股股票89,425,005股，发行价每股10.39元，募集资金总额929,125,801.95元，净额910,914,338.16元，2023年12月28日上市，2024年6月28日解除限售[76] - 报告期末普通股股东总数28,198，表决权恢复的优先股股东总数为0[77] - 王进军持股比例27.44%，持有普通股107,275,573股，质押32,660,000股[78] - 王武军持股比例4.64%，持有普通股18,142,578股[78] - 王孝军持股比例2.88%，持有普通股11,250,400股[78] - 李玢持股比例2.29%，持有普通股8,949,497股[78] - 朱珠持股比例1.56%，报告期内增加4,704,193股，持有普通股6,103,770股[78] - 张文军持股比例1.49%，报告期内减少469,500股，持有普通股5,830,000股[78] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股情况无变动[81] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[82][83] - 截至2024年6月30日，公司货币资金期末余额为291,678,404.25元，较期初余额1,025,692,825.91元下降约71.56%[87] - 交易性金融资产期末余额为360,000,000.00元，较期初余额8,785,313.01元增长约4009.11%[87] - 应收票据期末余额为74,780,440.41元，较期初余额42,356,189.27元增长约76.55%[87] - 流动资产合计期末余额为1,846,679,388.24元，较期初余额2,194,502,146.30元下降约15.85%[88] - 非流动资产合计期末余额为1,092,215,248.05元，较期初余额1,014,119,293.07元增长约7.70%[88] - 资产总计期末余额为2,938,894,636.29元，较期初余额3,208,621,439.37元下降约8.40%[88] - 流动负债合计期末余额为881,575,550.06元，较期初余额1,111,666,043.93元下降约20.70%[89] - 非流动负债合计期末余额为68,433,985.11元，较期初余额112,768,811.74元下降约39.31%[89] - 负债合计期末余额为950,009,535.17元，较期初余额1,224,434,855.67元下降约22.41%[89] - 所有者权益合计期末余额为1,988,885,101.12元，较期初余额1,984,186,583.70元增长约0.24%[89] - 2024年上半年营业总收入843,789,300.43元，较2023年上半年的757,627,076.26元增长11.37%[94] - 2024年上半年营业总成本831,417,037.95元，较2023年上半年的754,906,292.50元增长10.13%[94] - 2024年上半年营业利润13,726,267.71元，较2023年上半年的9,375,685.08元增长46.40%[95] - 2024年上半年净利润10,357,197.19元，较2023年上半年的9,506,925.71元增长8.94%[95] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润11,752,734.52元，较2023年上半年的6,555,324.50元增长79.29%[95] - 2024年6月底资产总计2,135,858,864.84元，较期初的2,207,422,311.36元下降3.24%[92] - 2024年6月底负债合计751,351,090.79元，较期初的826,657,769.50元下降9.11%[92] - 2024年6月底所有者权益合计1,384,507,774.05元，较期初的1,380,764,541.86元增长0.27%[93] - 2024年上半年基本每股收益0.03元，较2023年上半年的0.02元增长50%[97] - 2024年上半年稀释每股收益0.03元，较2023年上半年的0.02元增长50%[97] - 2024年半年度营业收入34084827.36元，2023年半年度为51793601.01元[98] - 2024年半年度营业利润5497024.82元，2023年半年度为461534.79元[99] - 2024年半年度净利润3743232.19元，2023年半年度为3076681.20元[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计707163488.84元，2023年半年度为699589275.33元[100] - 2024年半年度经营活动现金流出小计722085508.44元，2023年半年度为666068809.62元[100] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 14922019.60元，2023年半年度为33520465.71元[100] - 2024年半年度投资活动现金流入小计9991332.43元，2023年半年度为10013899.17元[100] - 2024年半年度投资活动现金流出小计607255691.16元，2023年半年度为104671863.93元[101] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计201162427.83元，2023年半年度为289671051.00元[101] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 734881759.10元，2023年半年度为44773985.91元[101] - 投资活动产生的现金流量

股东大会时间 - 现场会议2024年9月19日14:00召开[2] - 网络投票2024年9月19日进行[2] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 提案信息 - 提案含总议案及变更募投项目议案[5] 登记相关 - 登记时间为2024年9月13日[7] - 异地股东登记须9月13日17:30前送达[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间9月19日多时段[13] - 互联网投票系统9月19日9:15 - 15:00[14] - 普通股投票代码“362735”，简称“王子投票”[12] 其他信息 - 会议地点在深圳王子新材料公司一楼会议室[4] - 联系人白琼，有联系电话、传真、邮箱[7] - 非累积投票提案三选一[17] - 累积投票提案填报票数规则[18] - 未填等表决票视为“弃权”[18] - 单位委托须加盖公章[18] - 授权委托书剪报等均有效[18] - 参会回执剪报等均有效[21] - 拟参会股东9月13日17:30前传回材料[21]

募资情况 - 公司向特定对象发行89,425,005股A股，募资929,125,801.95元，净额910,914,338.16元[1] 项目投资 - 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目拟投入60,256.99万元[5] - 中电华瑞研发中心建设项目拟投入5,834.44万元[5] - 补充流动资金拟投入25,000.00万元[5] 中电华瑞财务 - 2023年底资产34,453.94万元，负债17,023.99万元，净资产17,429.95万元[9] - 2024年中资产42,770.12万元，负债25,225.38万元，净资产17,544.73万元[9] - 2023年营收19,466.97万元，利润4,962.60万元，净利润4,299.39万元[9] - 2024年上半年营收7,112.83万元，利润 - 210.57万元，净利润 - 51.74万元[9] 项目变更 - 中电华瑞研发中心建设项目实施方式由借款变增资，注册资本变10,834.44万元[6] - 该项目新增租赁场地，总投资不变[10] - 变更议案通过董事会、监事会，需股东大会审议[14][15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行89,425,005股A股，发行价每股10.39元，募集资金总额929,125,801.95元，净额910,914,338.16元，于2023年12月18日到位[1] - 2023年12月31日募集资金余额900,621,456.02元，2024年1 - 6月投入409,859,183.78元[3][4] - 截至2024年6月30日，累计利息收入及理财收益扣除手续费净额2,344,596.06元，募集资金余额490,963,604.14元[4] - 募集资金总额91091.43万元，本年度投入40985.92万元，累计投入42270.04万元[19] 资金投入项目 - 2024年1 - 6月宁波新容项目投入165,704,619.05元，中电华瑞项目投入6,995,776.91元，补充流动资金237,158,787.82元[3][4] - 宁波新容薄膜电容器扩建升级项目投资进度为27.50%[19] - 中电华瑞研发中心建设项目投资进度为11.99%[19] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[19] 资金管理与协议 - 截至2024年6月30日，公司有10个募集资金专户，各账户有不同金额外币余额[7] - 截至2024年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期金额36,000.00万元[8] - 2023年12月21日，公司与国金证券、上海浦东发展银行深圳分行签《募集资金三方监管协议》[6] - 2024年1月18日，公司与多家银行及国金证券签《募集资金三方监管协议》，新增4个专户[6] - 2024年1月3日，宁波新容与相关方签《募集资金四方监管协议》开设专户，5月7日新增3个外币专户[7] - 2024年1月3日，中电华瑞与相关方签《募集资金四方监管协议》开设专户[7] 其他事项 - 2024年1月22日，公司审议通过变更“中电华瑞研发中心建设项目”实施地点[9] - 公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5041.145336万元，置换已支付部分发行费用自筹资金136.226416万元[10] - 截至2024年6月30日，公司完成以募集资金对先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的置换[10] - 公司可使用不超过4.9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品余额为36000万元[12] - 截至2024年6月30日，除36000万元用于买理财产品，尚未使用的募集资金13096.36万元存于监管账户[13] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[19]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3][4] 公司架构调整 - 拟清算并注销4家子公司[5] - 深圳启明公司注册资本拟由2000万元减至1000万元[6] 项目资金变更 - “中电华瑞研发中心建设项目”募集资金实施方式由借款变增资5834.44万元[9][10] 股东大会安排 - 同意于2024年9月19日召开2024年第三次临时股东大会[11]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2024-056 深圳王子新材料股份有限公司 关于变更部分募投项目实施方式及增加 实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了关于变更 部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案，同意公司变更募投项目"中电华瑞 研发中心建设项目"的实施方式并增加该项目的实施地点，同时授权公司管理层办 理相关具体事宜并签署相关文件。上述事项尚需提交股东大会审议，本次变更不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王子 新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）， 公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价格为每股 人民币 ...