股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-085 号 （2）网络投票时间：2024年12月17日 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议决定召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月17日（星期二）下午14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月17日 9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年12月17日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

公司变更 - 拟变更公司名称及注册地址，证券简称及代码不变[1][3] - 变更后中文为广东省普路通，注册地为广州花都[1] - 基于自身发展等原因变更，利于业务落地[2] 流程进展 - 变更需2024年第三次临时股东大会审议[4] - 董事会提请授权办理工商登记，结果待定[4]

关联交易 - 2025年度公司关联交易总金额预计不超12亿元[2] - 2025年向关联人销售等预计金额10亿元[4] - 2025年接受关联人金融服务预计金额2亿元[5] 已发生业务 - 截止2024年10月31日接受关联人金融服务已发生3039.88万元[5] - 2024年1 - 10月接受智都保理业务发生额3039.88万元，占比100%[7] 智都集团情况 - 智都集团注册资本130006.1045万元[8] - 2023年末资产1387081.32万元等[10] - 2024年9月末资产1835603.44万元等[10] - 2023年营收152637.99万元等[10] - 2024年1 - 9月营收116414.57万元等[10]

公司基本信息 - 公司于2015年6月9日核准首发1850万股，6月29日在深交所上市[7] - 公司注册资本为37331.8054万元[9] 股东信息 - 发起人陈书智等8方认购股份及对应持股比例[16] - 董事、监事、高管任职期间股份转让限制及离职后转让限制[24] 股东权益与决策 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形需召开临时股东大会及相关时间要求[43] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项标准[38] - 股东大会决议通过条件及相关事项特别决议要求[63][64] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长等，含3名独立董事[85] - 董事任期、任职限制及相关义务[79][80][82] - 董事会审议交易事项标准[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[105] - 监事会会议召开要求及记录保存期限[106] 财报与分红 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[107] - 公司分配利润提取法定公积金规定[108] - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[109][110] 其他 - 公司设立党支部，工作经费纳入预算[74] - 会计师事务所聘期、费用及解聘规定[118]

市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司广州市智维绿能科技有限公司，注册资本1000万元[3][4] - 公司持有拟设立子公司100%股份[4] 新策略 - 本次投资符合公司整体规划，用自有资金，不影响财务及经营成果[9] 风险提示 - 拟设子公司可能面临政策、市场竞争、经营管理等风险，投资收益不确定[8] 市场数据 - 2023年全国新能源市场化交易6845亿千瓦时，占全部新能源发电量的47.3%[6]

会议信息 - 会议为第六届监事会第三次会议，于2024年11月29日召开[2] - 会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开[2] - 会议通知和材料于2024年11月25日送达[2] 出席情况 - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[3] - 关联监事周靖杰回避表决，表决结果2票同意、0票弃权、0票反对[4]

人员聘任 - 公司聘任倪伟雄为总经理、师帅为财务总监、张锐为副总经理[1] - 新聘任高级管理人员任期至第六届董事会任期届满[2] - 董事会指定倪伟雄代行董事会秘书职责[2] 股份情况 - 张云持股25877963股，占总股本6.93%；赵野持股20917401股，占5.60%；吴君持股181041股，占0.05%[3] - 倪伟雄持股176572股，比例0.05%；师帅持股233860股，比例0.06%[7][8] - 宋林涛、张锐未持有公司股份[4][9] 其他事项 - 离任高级管理人员所持股份遵守减持规定[4] - 公告附相关会议决议作为备查文件[4]

股份回购 - 2024年2月18日通过回购方案，资金3000 - 5000万元，价不超10元/股，期限不超12个月[3] - 截至2024年10月31日，回购6829589股，占总股本1.83%[4] - 截至2024年10月31日，最高成交价6.34元/股，最低4.83元/股[4] - 截至2024年10月31日，成交总金额39140342.29元（不含交易费）[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入165,231,658.96元，比上年同期增减3.57%；年初至报告期末营业收入442,829,952.53元，比上年同期增减 -9.31%[2] - 营业总收入从4.88亿元降至4.43亿元，降幅约9.27%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,458,370.04元；年初至报告期末为 -44,504,153.85元[2] - 净利润本期为-5762.99万元，上期为-7693.46万元[16] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -204,291,913.79元，比上年同期增减 -316.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2.04亿元，上期为9456.23万元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产10,251,636,419.41元，比上年度末增减67.23%；归属于上市公司股东的所有者权益1,188,504,218.04元，比上年度末增减 -7.06%[2] - 资产总计从61.30亿元增长至102.52亿元，增幅约67.24%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计106,671.57元；年初至报告期期末合计3,688,170.32元[4] 特定日期资产变动情况 - 2024年9月30日货币资金483,868,190.00元，较1月1日变动 -2,150,003,105.41元，变动比率 -81.63%[6] - 2024年9月30日其他应收款8,805,561,148.99元，较1月1日增加6,231,090,984.63元，变动比率242.03%[6] - 2024年9月30日固定资产226,982,915.97元，较1月1日增加88,333,979.50元，变动比率63.71%[6] - 2024年9月30日应交税费156,550,938.73元，较1月1日增加99,838,288.48元，变动比率176.04%[7] - 2024年9月30日其他应付款8,373,678,380.62元，较1月1日增加5,948,008,663.86元，变动比率245.21%[7] 2024年1 - 9月成本费用情况 - 2024年1 - 9月营业成本237,257,371.66元，较2023年同期减少150,490,938.52元，变动比率-38.81%[8] - 2024年1 - 9月销售费用10,323,262.33元，较2023年同期减少48,245,548.23元，变动比率-82.37%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,939人，陈书智持股比例12.18%，持股数量45,483,664股[9] 股份回购情况 - 2024年公司回购股份资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格不超过10元/股[11] - 截至2024年9月30日，公司回购股份6,829,589股，占总股本1.83%，成交总金额39,140,342.29元[11] 期末与期初资产对比情况 - 期末货币资金483,868,190.00元，期初为2,633,871,295.41元[12] - 期末交易性金融资产7,934,999.99元，期初为5,156,402.56元[12] - 期末应收账款157,460,767.39元，期初为177,313,399.61元[12] - 期末其他应收款8,805,561,148.99元，期初为2,574,470,164.36元[12] - 期末流动资产合计9,687,038,131.85元，期初为5,620,964,001.14元[12] 负债情况 - 流动负债合计从48.22亿元增长至90.25亿元，增幅约87.16%[13] - 非流动负债合计从3.81亿元增长至5.78亿元，增幅约51.74%[14] - 负债合计从48.60亿元增长至90.82亿元，增幅约86.87%[14] 营业成本及费用等指标变化情况 - 营业总成本从6.98亿元降至5.10亿元，降幅约26.95%[15] - 营业成本从3.88亿元降至2.37亿元，降幅约38.90%[15] - 销售费用从5856.88万元降至1032.33万元，降幅约82.37%[15] - 投资收益从1.04亿元降至5931.35万元，降幅约42.97%[15] - 利息费用从7795.48万元降至3747.56万元，降幅约51.93%[15] 其他收益及损失情况 - 公允价值变动收益本期为157.52万元，上期为4791.19万元[16] - 信用减值损失本期为-6335.35万元，上期为-1251.90万元[16] 营业利润情况 - 营业利润本期为-6697.77万元，上期为-7372.58万元[16] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-8330.93万元，上期为-9135.85万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2317.09万元，上期为-1.04亿元[19] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为-0.12元，上期为-0.17元[17] - 稀释每股收益本期为-0.12元，上期为-0.17元[17] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额本期为2.58亿元，上期为4.38亿元[19]

会议情况 - 第六届董事会第二次会议于2024年10月29日召开，9位董事全出席[2] - 会议通知和材料于2024年10月25日送达[2] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》议案全票通过，经审计委员会审议[3][4] - 报告登载在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[2] 借款事项 - 控股股东拟提供不超5000万元借款，期限6个月，年利率4%[5] - 借款议案经独立董事会议审议，关联董事回避，5票同意通过[6][7][8] - 借款公告登载在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[6]