深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本细则。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | ਸ | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002769，证券简称为普路通，全名为深圳市普路通供应链管理股份有限公司 [1][2] - 2023 年 11 月 15 日下午 15:30 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”开展深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，接待人员包括董事长、总经理张云等 [2] 国资入主情况 - 公司变更控制权涉及的股权转让事项需经有权国资主管部门及经营者集中审核部门批准，再向深圳证券交易所等有关部门申请办理及过户，目前正常推进中 [2] - 国资入主将为公司以“光伏 + 储能 + 钠电池”为主要路线的新能源业务体系长期战略发展布局提供全方位支持，在广州市花都区全域支持开展光伏、充电桩、储能等新能源业务 [2] 业务技术优势 - 拥有行业内领先的技术研发与电池产业化能力相结合的复合团队，针对钠电池低温、倍率性能优异特点开发差异化、高性能产品矩阵，已实现量产订单交付，研发中的聚阴离子体系钠电池系列产品可应用在储能领域 [3] 业务参与情况 - 未参与小米汽车的供应链业务 [3] 综合能源服务规划 - 现阶段专注于工商业储能电站投资和运营、储能系统集成、分布式光伏电站开发等，深耕细分领域并扩大运营规模 [3] - 已获得广东省售电牌照，依托电站客户资源推进市场化售电、绿证和碳交易等能源需求侧业务，为富士电机、丰田纺织等提供绿电服务 [3] - 积极布局浙江、广东等区域工商业储能电站投资运营项目，聚合自持电站和企业柔性负荷，参与虚拟电厂调度、需求响应 [3] 产业链优势及合作情况 - 光伏业务涵盖分布式光伏项目投资及运营等，利用工商业屋顶提供清洁能源实现减排增效 [4] - 储能业务集项目开发、投资等一体，电站项目开发涵盖多种应用场景，在惠州建立智能制造基地，具备集成能力，开发运营可采用以投带采等方式 [4] - 18650 等型号钠电池已小规模量产，在手排产订单饱满 [4] - 乌兹别克斯坦总统办公室一行认可公司储能领域发展和技术水平，双方愿在新能源领域合作，具体模式和方案待商榷 [4] 国际市场及融资情况 - 公司在新能源领域逐步拓展国际市场，融资计划与渠道正在规划中，目前资金压力较小 [4]

公司信息 - 股票代码为 002769，股票简称为普路通，公告编号为 2023 - 053 号 [1] - 公司全称为深圳市普路通供应链管理股份有限公司 [1][2] 活动信息 - 活动为 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日，由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30 - 17:00 [2] 交流人员 - 公司董事长、总经理张云女士，董事、副总经理、董事会秘书倪伟雄先生，董事、财务总监师帅先生将在线与投资者沟通交流 [2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入159,542,581.07元，同比减少66.59%；年初至报告期末营业收入488,289,758.68元，同比减少59.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,406,834.84元；年初至报告期末为 - 63,017,975.69元，同比减少1,522.84%[5] - 本报告期基本每股收益 - 0.05元/股；年初至报告期末 - 0.17元/股，同比减少1,800.00%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为4.8828975868亿元，较上期的12.1225708557亿元减少约59.72%[21] - 2023年第三季度净利润为-76,934,609.30元，上年同期为4,009,214.06元[22] - 基本每股收益为-0.17元，上年同期为0.01元；稀释每股收益为-0.17元，上年同期为0.01元[23] 成本和费用（同比环比） - 利息费用为77,954,807.28元，较同期增加48,044,162.51元，增幅160.63%，因组合售汇业务产品增加[12] - 其他收益为2,821,258.18元，较同期减少9,410,011.05元，降幅76.93%，因收到政府补助减少[12] - 营业外收入为329,483.77元，较同期减少470,494.79元，降幅58.81%，因收到客户违约金减少[12] - 营业外支出为1,768,118.74元，较同期增加1,573,904.96元，增幅810.40%，因支付客户违约金增加[12] - 所得税费用为1,770,178.26元，较同期减少1,106,110.94元，降幅38.46%，因应纳税所得额减少[12] - 2023年年初到报告期末营业总成本为6.9813736898亿元，较上期的11.6864740494亿元减少约40.26%[21] 资产和负债变化 - 本报告期末总资产7,163,163,499.01元，较上年度末增加1.57%；归属于上市公司股东的所有者权益1,310,205,832.19元，较上年度末减少4.66%[5] - 交易性金融资产较年初增加42,504,324.81元，增幅786.02%，因组合售汇业务产品未到期按公允价值计量[8] - 应收票据较年初减少33,331,092.96元，降幅89.05%，因票据结算减少[8] - 应收账款较年初减少114,031,743.25元，降幅33.08%，因应收客户款项减少[8] - 存货较年初增加26,602,497.66元，增幅63.14%，因新能源存货增加[8] - 长期借款较年初增加16,868,945.85元，增幅1920.01%，因新能源长期借款增加[10] - 2023年9月30日货币资金为30.2072515374亿元，较1月1日的37.3601158743亿元减少约19.14%[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为4791.186536万元，较1月1日的540.754055万元增长约786.02%[17] - 2023年9月30日应收票据为410万元，较1月1日的3743.109296万元减少约89.05%[17] - 2023年9月30日应收账款为2.306868094亿元，较1月1日的3.4471855265亿元减少约33.08%[17] - 2023年9月30日存货为6873.437635万元，较1月1日的4213.187869万元增长约63.14%[17] - 2023年9月30日固定资产为8641.203752万元，较1月1日的1502.098332万元增长约475.27%[17] - 2023年1月1日起公司执行《企业会计准则解释第16号》，对租赁交易确认递延所得税负债和资产[26] - 2022年12月31日递延所得税资产为102,999,523.23元，累积影响金额4,072,126.89元，2023年1月1日为107,071,650.12元[28] - 2022年12月31日资产合计为102,999,523.23元，2023年1月1日为107,071,650.12元[28] - 2022年12月31日应交税费为59,899,076.34元，累积影响金额354,534.99元，2023年1月1日为60,253,611.33元[28] - 2023年1月1日递延所得税负债为3,717,591.90元[28] - 2022年12月31日负债合计为59,899,076.34元，2023年1月1日为63,971,203.23元[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额94,562,307.46元，同比减少50.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为94,562,307.46元，上年同期为192,900,857.04元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,325,136,858.07元，上年同期为1,805,660,657.62元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为8,835,971,599.09元，上年同期为44,566,084,027.84元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-91,358,539.68元，上年同期为-19,697,193.57元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-103,539,056.69元，上年同期为-392,301,193.42元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-97,816,127.40元，上年同期为-214,846,557.88元[25] - 期初现金及现金等价物余额为535,881,335.34元，上年同期为382,747,766.57元[25] - 期末现金及现金等价物余额为438,065,207.94元，上年同期为167,901,208.69元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,384[14] - 陈书智持股比例17.18%，持股数量64,149,567股[15] - 2023年9月12日，陈书智拟转让18,665,903股（占比5%）给绿色投资，并放弃45,483,664股（占比12.18%）表决权[16] 其他重要内容 - 2023年9月12日，公司与广州智都投资控股集团有限公司签订《战略合作协议》[17] - 公司2023年第三季度报告未经审计[29] 投资收益情况 - 投资收益为104,012,454.15元，较同期增加101,063,804.74元，增幅3427.46%，因组合售汇业务产品投资收益增加[12] - 2023年年初到报告期末投资收益为1.0401245415亿元，较上期的294.864941万元增长约341.09%[21]

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-049 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第十四次会议 召开时间：2023 年 10 月 30 日 10:00 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2023 年 10 月 26 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应参加表决的董事人数：9 人，实际参加表决的董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定 本次会议由董事赵野先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 《2023 年第三季度报告》请见公司于 2023 年 10 月 31 日登载在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://w ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-052 号 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1、公司于 2023 年 3 月 23 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 2、公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司本次向特定对象发行股 票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 以上事项具体内容详见公司在巨潮资讯网 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市普路通供 应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及公司全 体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第五届董事会第 十四次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第五届董 事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 傅冠强 陈玉罡 陈建华 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的独立意见 2023 年 10 月 30 日 经审议，我们认为公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的决定， 系考虑到目前资本市场环境发生变化及控股股东、实际控制人陈书智先生正在筹 划控制权变更的事项等原因的影响后作出的审慎决策。终止本次发行不会对公司 日常生产经营情况造成不利影响，不存 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-048号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023年9月15日（星期五）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议 室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 （2）通过网络投票系统参与 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于9月15日召开[9] - 董事会8月25日决定召开，8月28日发布通知[8][9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人12人，持股151,379,419股，占比40.5497%[11][12] - 现场5人，持股110,945,131股，占比29.7187%[12] - 网络投票7人，持股40,434,288股，占比10.8311%[12] 议案表决情况 - 《担保额度预计议案》同意151,373,769股，占比99.9963%[16] - 中小投资者同意618,300股，占比99.0945%[16] - 表决程序及结果合法有效[17]