浙江中坚科技股份有限公司 作为董事会提名委员会召集人，积极组织召开相关会议，根据《提名委员会 工作细则》及其他有关规定开展工作。在本人任职期间内，组织召开提名委员会 会议 1 次，审查公司补选独立董事候选人的提名程序及其任职资格、任职条件。 作为董事会战略委员会委员，在本人任职期间内未涉及战略委员会需要履行 职责的事项。 （三）与中小股东的沟通情况及维护投资者合法权益情况 听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况及风险，独立、客观、 公正地审议并发表独立意见，确保全体股东利益不受侵害。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 法律、法规和部门规章的规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关 事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人年度履职情况述 职如下： 一、 2023 年 ...

产品与技术 - 公司是全球首家实现商用的通用机器人厂家[1] - 通过AI技术实现真正自主运行，已获OpenAI连续两轮投资[2] 财务展望 - 预计2023-2025年分别实现归母净利润0.49亿元、0.86亿元、1.26亿元，对应PE分别为96.01、55.15、37.6倍[4] 投资评级 - 报告中的投资评级标准包括买入、增持、中性、减持、卖出等五个等级[18] 研究观点 - 报告强调独立、客观、公正地出具研究观点，不受利益相关者干涉和影响[17] 公司信息 - 公司地址分别位于北京、兰州和上海，联系电话为0931-4635761[20]

投资与股权 - 项目总投资额5999760美元，公司出资3059877.60美元，香港兆新出资2939882.40美元[2] - 中坚美国在SPV公司持股51%，香港兆新持股49%[3] - 股权交易价格5999760美元，中坚美国间接出资3059877.60美元，香港兆新间接出资2939882.40美元[3] 业务拓展 - 公司涉足人工智能机器人领域拓展业务[4] 交易影响与信息 - 交易对公司生产经营和业绩无重大影响[6] - 交易已签保密协议，各方有保密义务[6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7] - 备查文件有保密协议和股权交割完成备忘录[8] 时间信息 - 公告发布于2024年4月11日[10]

人事变动 - 公司副总经理兼董事会秘书方路遥因个人原因辞职[1] - 方路遥辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 方路遥辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务[1] 履职安排 - 未聘任新董事会秘书期间董事长吴明根代为履职[2] - 公司将尽快聘任新的董事会秘书[2] 联系方式 - 吴明根地址为浙江省永康市名园北大道155号[3] - 吴明根联系电话为0579－86878687[4] - 吴明根传真为0579 - 86872218[4] - 吴明根电子邮箱为zjkj@topsunpower.cc[4]

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-008 浙江中坚科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日 召开职工代表大会，选举产生了一名职工代表监事，于 2024 年 1 月 31 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了两名非职工代表监事，前述一名职 工代表监事和两名非职工代表监事共同组成了公司第五届监事会。为保证监事会 工作的延续性，公司决定于 2024 年 1 月 31 日下午 17：00 以现场方式在公司 会议室召开第五届监事会第一次会议。经公司第五届监事会全体监事同意，豁免 本次监事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各监事。会议由公 司第五届监事会成员：叶丽莎女士、郇怀明先生、徐露霞女士 3 名监事参加。会 议由半数以上监事推荐的监事叶丽莎女士主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》等的有关规定。 二、 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-006 浙江中坚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月31日（星期三）下午2:00。 网络投票时间：2024年1月31日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月31日上午9:15-9:25、9:30 -11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年1月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼 会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴明根先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决 ...

人事任免 - 选举吴明根为第五届董事会董事长[3] - 聘任吴明根为公司总经理[7] - 聘任李卫峰、方路遥为副总经理[8] - 聘任杨海岳为总工程师[8] - 聘任卢赵月为财务总监[8] - 聘任方路遥为董事会秘书[9] - 聘任徐卫宁为内部审计负责人[13] - 聘任詹燕云为证券事务代表[15] 股权情况 - 吴明根持有公司股份7286400股，持有控股股东44.00%股权[19] - 李卫峰持有公司股份396万股[20] - 杨海岳持有公司股份198万股[21] 人员资质 - 方路遥、詹燕云已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书[23][25]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于1月16日刊载，提前15日发出[6] - 现场会议于1月31日下午2:00召开，网络投票同日[7] 参会股东情况 - 参加股东大会股东（含代理人）5名，持有有表决权股份5973万股，占比45.25%[9] - 参与网络投票股东0名，持有有表决权股份0万股，占比0%[9] - 出席会议中小投资者0名，持有有表决权股份0万股，占比0%[9] 选举结果 - 选举吴明根等6人为董事，同意股均为5973万股，占比100%[13][15][17][26][28][31] - 选举郇怀明等2人为非职工代表监事，同意股均为5973万股，占比100%[33][35] 议案通过情况 - 修订公司章程等4项议案，同意股均为5973万股，占比100%，均获通过[37][39][40][42]

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-003 浙江中坚科技股份有限公司 二〇二四年一月十六日 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中：职工代表监事不少于监事会成员的三分之一，由公司职工 代表大会选举产生。 为保证监事会的正常工作，公司于 2024 年 01 月 15 日在公司会议室召开职 工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举叶丽莎女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与公司股 东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条 件。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 监事会 附件：职工代表监事简历 叶丽莎女士：女，大专学历，1 ...

浙江中坚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《浙江中坚科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，制定高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其 他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。薪酬与考核委员会决议内容违反有关法 律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的， 该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，自该决议作出 ...