运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-007 北京三夫户外用品股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日召开第四届董事 会第三十七次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，结合公司管理需要，公司拟为董事、监事、高级管理人员等相关责任人员 购买责任保险。该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：北京三夫户外用品股份有限公司 2、被保险人：北京三夫户外用品股份有限公司的符合法律、法规或者公司章程规定的任 职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、 监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 监事会议事规则 北京三夫户外用品股份有限公司 监事会议事规则 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易 所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （七）《公司章程》规定的其他情形。 第三条 定期会议的提案 在发出召开监 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 何枫 作为 北京三夫户外用品股份有限公司 第 五 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事 会 提名为 北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"该公司"）第 五 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过_北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-011 北京三夫户外用品股份有限公司 2021 年 10 月，公司与北京银行双秀支行及信达证券签署《募集资金三方监管协议》， 在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800050032522。 一、 前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 19,317.99 万元，扣除与发行有关的费用 718.58 万元（不含税金额），实际募集资金净额 为 18,599.41 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户，已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验字【2021】100Z0040 号）。 （二）募集资金专户存储情况 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-013 北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年 1 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 8 页 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 运动·快乐·梦想 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路 3 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-006 北京三夫户外用品股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 2、 人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267 人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 3、 业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收 入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-009 北京三夫户外用品股份有限公司 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二四年一月十三日 第 1 页 共 1 页 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度向特定对象发行A股股 票事宜已经四届董事会第二十三次会议及2022年度股东大会审议通过。 2024年1月11日，公司第四届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司2023年度向特 定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修 订，本次预案修订的主要情况说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | 特别提示 | 更新了已履行的决策和审批程序 | | 第一章 本次向特定对象发 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新了财务数据 | | 行股票方案概要 | 八、本 ...

运动·快乐·梦想 | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | --- | | | 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司 | 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附 | | | 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 | 属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | | 1 | 或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 | | | 的人提供任何资助。 | 何资助。 | | | 第二十二条 公司收购本公司股份，可以选 | 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易 | | 2 | 择下列方式之一进行：（一）深圳证券交易 | 方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可 | | | 所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三） | 的其他方式进行。 | | | 中国证监会认可的其他方式。 | | | | 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人 | | | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 | 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员、 | | | | 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 | | ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司特设立董事会审计委员会,并制 定本实施细则。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第 1 页 共 4 页 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，且应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，负责召集 并主 ...

募集资金管理办法 北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金管理办法 为了规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况， 特制定本办法。 北京三夫户外用品股份有限公司 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并确保该制度的有 效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具体 实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作 指引》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，履行信 息披露义务。 第二章 ...