运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-009 北京三夫户外用品股份有限公司 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二四年一月十三日 第 1 页 共 1 页 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度向特定对象发行A股股 票事宜已经四届董事会第二十三次会议及2022年度股东大会审议通过。 2024年1月11日，公司第四届董事会第三十七次会议，审议通过了关于公司2023年度向特 定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修 订，本次预案修订的主要情况说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | 特别提示 | 更新了已履行的决策和审批程序 | | 第一章 本次向特定对象发 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新了财务数据 | | 行股票方案概要 | 八、本 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-007 北京三夫户外用品股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月11日召开第四届董事 会第三十七次会议和第四届监事会第三十一次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》。 为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等相关规定，结合公司管理需要，公司拟为董事、监事、高级管理人员等相关责任人员 购买责任保险。该议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：北京三夫户外用品股份有限公司 2、被保险人：北京三夫户外用品股份有限公司的符合法律、法规或者公司章程规定的任 职资格，并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、 监事、高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三夫户外用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益 不 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会。 经职工代表大会认真审议，一致同意选举许瑞燕女士继续担任公司第五届监事会职 工代表监事，与即将召开的公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。许 瑞燕女士简历详见附件。上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，符合《公司章程》的规定。 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 二〇二四年一月十三日 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-014 北京三夫户外用品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 2 页 运动·快乐·梦想 附件： 许瑞燕，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-004 北京三夫户外用品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 2 月 1 日届满，公司于 2023 年 12 月 16 日披露了《关于董事会换届选举的提示性公 告》。（公告编号：2023-089）。 2024 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》。公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经股东提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会考察推荐，公司董事会通过投票 选举，最终同意提名张恒先生、邹曦先生、孙雷先生、何亚平先生为公司第五届董 事会非独立董事候选人；经公司董事会提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会 考察推荐，公司董事会通过投票选举，最终同意提名张博女士、钟节平先生、何枫 先生为公司第五届董事 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 现就提名 钟节平 为北京 三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为北京三夫户外用品股份有限公司第 五 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-012 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第四届董 事会第三十七次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控 制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，因公司日常经营需要，公司拟 向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度 3,000 万元，授信期限一年，年化利率为 3.3%-4%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向宁波银行股份有限公司 北京分行提供个人连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供 反担保。授权公司总经理张恒代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议 具体内容以公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订的最终协议为准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-001 北京三夫户外用品股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 运动·快乐·梦想 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司于2023年5月5日在巨潮资讯网上披露了《北京三夫户外用品股份有限公司2023 年度向特定对象发行A股股票预案》等公告。目前公司本次向特定对象发行股票事项正在推 进中； 5、公司与Klättermusen AB签署合资公司协议，由Klättermusen AB对全资子公司北京旅行 鼠户外用品有限公司进行增资，并获得60%股权。具体情况详见公司于2023年12月23日在巨 潮资讯网上披露的《关于公司与Klättermusen AB签署合资公司协议的公告》（公告编号： 2023-093）。截至本公告披露日，公司尚未完成该事项涉及的商务、工商备案手续。公司将持 续关注前述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务； 6、公司、控股股东和实际控制人不存在关 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002780，证券简称为三夫户外 [1] - 2024 年 1 月 4 日 15:00 - 16:00 举行线上投资者关系活动，参与单位众多，上市公司接待人员有董事长、总经理张恒等 [2] 行业与公司发展前景 - 户外市场出现多种热潮，户外运动生活方式逐步形成，户外产业未来发展规模广阔 [2] - 公司深耕户外行业二十多年，持续为户外爱好者提供优质品牌和产品 [2] 公司经营策略 - 2024 年公司经营主题是品牌化运营和高速发展 [3] - 重点打造 X - BIONIC 运动黑科技自有品牌等独家代理品牌矩阵 [2] 品牌化发展打法 - 收购 X - BIONIC 中国区商标权、专利权后研发中外层系列产品，开拓全品类产品 [3] - X - BIONIC 贴身层产品运用仿生专利科技，中外层产品采用国际优质功能面料，挖掘已有国际专利技术与中外层产品结合 [3] 线下渠道情况 - 线下门店分为单品牌店、滑雪店和三夫户外综合店三种，分布于不同地点 [3] - 2023 年新开多家综合店、品牌店和滑雪店，2024 年开通经销渠道，加快单品牌店开店速度 [3] 经销商渠道发展思路 - 2023 年 12 月举办三个品牌的 2024 秋冬订货会，获经销商积极合作意向 [3] - 2024 年 1 月参加北京 ISPO 户外展做形象露出，借鉴成功品牌模式制定渠道战略 [3] 市场布局 - 考虑当地户外行业发展及整体经济情况，深耕东北、华北市场，兼顾华东、西南和华南市场 [4] 品牌收购考虑 - 收购 HOUDINI 品牌独家代理权，因其发展理念领先，强调功能与时尚结合，坚持环保和极简主义 [4] 产品款式调整 - X - BIONIC 贴身层今年将推出 TWYCE RUN 和 X - Ential 产品，调整宽松度和版型 [4]

运动·快乐·梦想 1、 本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押的股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | 其一致行动人 | 量（股） | | | | | | | 张恒 | 是 | 3,031,500 | 9.28% | 1.92% | 2023.10.24 | 2023.12.27 | 北京中关村 | | | | | | | | | 科技融资担 | | | | | | | | | 保有限公司 | 2、 股东股份累计质押基本情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-094 北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人 ...