证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-014 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回 购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不 超过 25 元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-068）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户（以下简称"回购 专户"）以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 1,489,200 股，占公司目前总 股本 385,009,288 股的 0.3868%，最高成交价为 23.93 元/股，最低成交价为 14.83 元/股，成交总金额为人民币 26,185, ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-013 厦门吉宏科技股份有限公司 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，经综合考虑公司 未来发展战略、经营情况、财务状况和合理估值水平，为维护公司及广大投资者 的利益，增强投资者对公司的投资信心，同意对公司 2023 年 8 月 30 日召开第五 届董事会第十次会议审议通过的股份回购资金总额进行增加，公司回购股份资金 总额由不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元调整为不低于人民币 6,000 万元、不超过人民币 12,000 万元。除此之外，股份回购方案的其他内容保 持不变。 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 5 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主 持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 ...

分红提议 - 以381,027,688股为基数分红，每10股派现2.60元（含税），共分99,067,198.88元[1] - 不送红股，不转增股本[1] 股本情况 - 公司总股本385,009,288股，回购专户持股3,981,600股[1] 方案安排 - 董事会2023年年度审计后制定方案，股本变动按比例调整总额[1] - 提议需审议通过，方案存在不确定性[1][2]

股份回购计划 - 公司拟用4000万 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超25元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年1月31日累计回购1489200股，占总股本0.3868%，成交26185222.50元[3] - 最高成交价23.93元/股，最低成交价14.83元/股[3] 回购限制 - 首次回购前5个交易日成交量140210632股，每5个交易日回购上限35052658股[6] 其他 - 首次回购发生于2023年10月26日，总股本385009288股[3][6]

会议出席情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共84名，持有表决权股份总数147,556,308股，占比38.4742%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，持有表决权股份总数129,349,057股，占比33.7268%[11] - 参加网络投票的股东共79名，持有表决权股份共计18,207,251股，占比4.7474%[12] - 参加本次会议的中小投资者股东共79名，代表股份共计18,207,251股，占比4.7474%[14] 议案表决情况 - 《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意145,793,894股，占比98.8056%；中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[18] - 《关于公司申请发行境外上市外资股（H股）并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》，同意145,793,894股，占比98.8056%；中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[19] - 发行时间议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[20] - 发行方式议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[21] - 发行规模议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[23] - 定价方式议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[24] - 发行对象议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[25] - 发售原则议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[26] - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意145,812,694股，占出席会议有效表决权股份总数98.8183%，中小股东同意16,463,637股，占比90.4235%[27] - 公司境外公开发行H股并上市决议有效期议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[29] - 提请股东大会授权董事会处理境外发行H股事项议案同意145,793,894股，占出席会议有效表决权股份总数98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[29] - 公司境外公开发行H股募集资金使用计划议案同意145,929,794股，占出席会议有效表决权股份总数98.8977%，中小股东同意16,580,737股，占比91.0667%[32] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意146,015,294股，占比98.9556%，中小股东同意16,666,237股，占比91.5363%[33] - 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》同意145,796,394股，占比98.8073%，中小股东同意16,447,337股，占比90.3340%[34] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[36] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[37] - 《关于修订<厦门吉宏科技股份有限公司独立董事制度>的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[38] - 《关于增加董事会成员并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[39] - 《选举陆它山先生为公司第五届董事会非独立董事》同意145,786,294股，占比98.8004%，中小股东同意16,437,237股，占比90.2785%[41] - 《关于确定公司董事角色的议案》同意146,017,794股，占比98.9573%，中小股东同意16,668,737股，占比91.5500%[42] - 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股书责任保险的议案》同意144,896,694股，占比98.1976%，中小股东同意15,547,637股，占比85.3926%[44] - 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》同意145,793,894股，占比98.8056%，中小股东同意16,444,837股，占比90.3203%[45] 选举情况 - 选举获145,961,277票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9190%[47] - 中小投资者股东选举获16,612,220票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.2396%[47] - 选举吴永蒨女士获145,987,597票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9369%[48] - 中小投资者股东选举吴永蒨女士获16,638,540票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的91.3841%[48] 会议相关信息 - 本次会议经公司第五届董事会第十四次会议决议同意召开[5] - 本次会议现场会议于2024年2月2日下午14:30召开，网络投票时间为2024年2月2日[7] - 本次会议表决程序和结果合法有效[48] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[49]

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-012 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年2月2日（星期五）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 129,349,057 股， ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-002 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 1 月 14 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生 主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，通过如下议案： 一、审议并通过《关于公司申请发行境外上市外资股（H 股）并于香港联合 交易所有限公司主板上市的议案》 同意公司公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公 司（以下称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下称"本次发行并上市"）。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023年9月30日 厦门吉宏科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1- | 2 | | 二、 | 厦门吉宏科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告 | 3- | 8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第80003961_B01号 厦门吉宏科技股份有限公司 厦门吉宏科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的厦门吉宏科技股份有限公司截至2023年9月30日止的前 次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使 用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是厦门吉宏科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴永蒨作为厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门 吉宏科技股份有限公司董事会提名为厦门吉宏科技股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门吉宏科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 是 ☑ 否 二、 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》，参考《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名非执行董事组成，且不能为在上市公司担任 高级管理人员的董事，其中独立非执行董事（即独立董事）应占多数，至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 负责审计公司账目的外部审计机构的前任合伙人在以下日期（以日期较后者 为准）起计两年内，不得担任委员会的成员： （一）其终止成为该外部审计机 ...