一、独立董事的基本情况 张国清，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。2005 年 8 月至 2009 年 7 月任厦门大学管理学院会计学助理教授；2009 年 8 月至 2015 年 7 月任厦门大学管理学院会计学副教授；2015 年 8 月至今任厦 门大学管理学院会计学教授；2017 年 3 月至今在厦门大学管理学院会计学系担 任副主任职务。现为公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员； 厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师；科华数据股份有 限公司独立董事；广州白云电器设备股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 不得担任独立董事的情形，与公司、公司持股 5%以上股东及其他董监高之间不 存在利害关系，也不存在其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 二、2023 年年度履职概况 厦门吉宏科技股份有限公司 | 独立董事 | 应参加 | 实际出 | 委托出席 | 缺席 | 投票情况 | 股东大会 | 列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司拟定 2023 年年度利润分配预案如下：以公司总股本 385,009,288 股扣除 公司回购专户持有的股份数量 4,941,500 股后的 380,067,788 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利 3.60 元人民币（含税），共计分配现金股利 136,824,403.68 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 若利润分配方案披露至实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，将按照现有分配比例不变 的原则对分配总额进行调整。 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-024 厦门吉宏科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，具体内容如下： 一、利润分配的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司报 表中 ...

公司业务 - 公司通过数字化保障经营效率提升，AI能力贯穿选品、营销、客服、投放各环节，2023H1在广告文案输出提效95%，视频素材翻译提效90%[1] - 公司包装业务客户主要为快消品行业龙头，合作稳定，过去三年包装业务每年归母净利润1亿元左右[1] - 公司通过私域多途径运营和优质售前售后服务实现稳定的二次智能营销，促进用户复购[27] - 公司依靠高效的协作机制和供应链管理，实现先有订单再采购的数字化运营模式，库销比较低，现金流较好[28] - 公司存货周转率效率领先，应收账款周转率逐年改善，资金周转效率有所提升[29] 业绩展望 - 公司预计2023年至2025年的归母净利润分别为3.56亿元、4.44亿元、5.85亿元，给予2024年18x PE估值，目标价20.78元，首次覆盖给予“买入”评级[2] - 公司2025年预计营业收入将达到8,794.81百万元，同比增长16.22%[58] - 主营业务收入预测2023年为6500百万元，增长率为20.9%[67] - 营业利润率预测2023年为6.0%，较前几年有所提升[67] - 净利润预测2023年为330百万元，较前几年有所增长[67] 市场趋势 - 东南亚零售电商销售额预计2023年将增长13.53%，高于全球平均水平[7] - 2022年东南亚零售电商渗透率仅为9.6%，远低于全球18.9%的水平[8] - 2022年东南亚移动互联网普及率达到73.71%，网购人数达到2.13亿人，占总人口的45.7%[9] - 2022年东南亚六国整体GDP增速达5.70%，受益于人口红利和旅游业恢复[10] - 2022年越南和菲律宾零售增速分别达18.59%、23.89%[12] - 2023年10月泰国零售增速超过17%，零售销售指数达320.30，是五年内最高[13]

公司业务 - 吉宏股份是东南亚社交电商龙头，主要业务包括包装业务、互联网业务和供应链业务[9][12] - 印刷包装业务主要客户为食品、餐饮、饮料等快消品行业领头企业，前五大客户收入占比逐年增长[12] - 互联网业务主要包括跨境电商业务和广告业务，跨境电商业务收入和净利润呈现快速增长趋势[13] - 供应链业务预计在23-25年实现收入0.33/0.34/0.36亿元，同比增长-20%/5%/5%[1] 公司管理 - 公司股权相对集中，实际控制人持股约30.96%，核心管理团队在包装领域、跨境电商领域等具有丰富经验[15] - 公司主要管理层包括董事长王亚朋、总经理庄浩、副总经理庄澍和副总经理张和平，均具有丰富行业经验[17][18][19][20] 未来展望 - 吉宏股份2023年实现营业总收入31.44亿元，同比增长19.95%[25] - 公司的互联网业务预计在23-25年保持稳定增长，收入分别为45.43/57.18/69.44亿元，同比增长35.5%/25.9%/21.4%[1] - 包装业务预计在23-25年实现收入20.10/20.64/21.16亿元，同比增长1.3%/2.7%/2.5%[1] - 公司预计在23-25年实现总收入65.85/78.16/90.96亿元，同比增长22.48%/18.70%/16.36%[1] 市场趋势 - 2022年至2026年全球社交电商市场年增速均超过30%，规模达到9920亿美元[29] - 东南亚电商市场特征各异，不同国家对品牌和产品有不同偏好，需求差异明显[36] - 东南亚电商市场预计在未来五年内保持15%至25%的强劲年增长率[42]

市场扩张和并购 - 公司于2024年2月6日向香港联交所递交发行H股股票并上市申请[2] - 公司于2024年2月6日在香港联交所网站刊登本次发行的申请资料[2] - 公司已向中国证监会报送本次发行相关备案申请材料并于近日获接收[2] - 公司本次发行尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等批准、核准或备案[2] 其他 - 公告发布时间为2024年3月9日[4]

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-019 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 （一）公司未在下列期间回购公司股票 1、自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之 ...

业绩预测 - 公司发布2023年度业绩预告，预计归母净利润3.3~3.7亿元，同比增长80%~100%[1] 市场趋势 - 公司受益于一带一路和RCEP进出口增长，具有较大潜力[2] 数字化战略 - 公司数字化战略持续推进，已投入超过1.5亿元研发费用[4] 资产增长 - 公司的流动资产在未来几年将持续增长，2025年预计达到2896百万元[10] 利润增长 - 公司的净利润预计在2023年翻倍增长至367百万元，2025年将达到607百万元[10] 利润率 - 公司的营业利润率在2023年有望大幅增长至101.2%，但在2025年略有下降至21.4%[10]

股份回购金额 - 2023年8月30日同意用4000万 - 6000万元自有资金回购股份[1] - 2024年2月5日将回购资金总额调整为6000万 - 12000万元[2] 回购进展 - 截至2024年2月6日累计回购股份4377600股[4] - 截至2024年2月6日回购股份占总股本1.1370%[4] - 截至2024年2月6日回购成交总金额为65307284.52元[4] 回购价格 - 截至2024年2月6日回购最高成交价为23.93元/股[4] - 截至2024年2月6日回购最低成交价为12.37元/股[4] 交易限制 - 首次回购前5个交易日股票累计成交量为140210632股[6] - 每5个交易日回购股份数量上限为35052658股[6] 时间节点 - 首次回购股份事实发生日为2023年10月26日[6]

上市申请 - 2024年2月6日向香港联交所递交发行H股并主板上市申请[2] - 同日在香港联交所网站刊登申请资料[2] 发行相关 - 认购对象为境外及境内合格投资者[2] - 发行需获多部门批准、核准或备案[4] 其他 - 公告日期为2024年2月7日[6]

股权结构 - 庄浩女士持股69,623,082股，比例18.08%[2] - 庄澍先生持股34,671,025股，比例9.01%[2] - 贺静颖女士持股6,638,925股，比例1.72%[2] - 张和平先生持股6,236,125股，比例1.62%[2] - 西藏永悦持股5,444,928股，比例1.41%，庄振海控股71.43%[2] - 陆它山先生持股875,000股，比例0.23%[2] 一致行动协议 - 一致行动人按庄浩女士意见作决定[6] - 未遵循协议提议案或表决无效，未出席不算违约[8] - 协议有效期至各方不再持股[10] 控制权情况 - 签署协议后公司控股股东、实控人仍为庄浩女士[11]