2023 年度独立董事述职报告 （董斌） 本人作为江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《银行保险机构公司治理准则》等法律法 规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是 中小股东的合法权益。 现就本人任职期间内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 董斌，1966 年 10 月出生，中国国籍，澳大利亚昆士兰 科技大学金融学博士。参加工作以来，先后在南京南南化工 股份有限公司和东南大学任职。现任东南大学经济管理学院 金融系教授、博士生导师，公司第八届董事会独立董事。 任职期间内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 2023 年度公司共召开董事会会议 8 次，本人 2023 年 6 月被选举为公司第八届董事会独立董事，任职后应出席共 5 次董事会，均亲自出席，其中现场方式参加 3 次，视频会议 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为本行 2024 年度外部审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码： 91310101568093764U 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-018 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2024 年度外部审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 成立时期：2011 年 1 月 24 日 营业场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经营范围：审查企业会计报表，出具审 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对本公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

人员数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2022年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[4] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项沟通咨询，达成一致意见[5] - 实施完整项目质量复核程序[5] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[11]

（问题征集专题页面二维码） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本行 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。本行将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年年度报告》及其摘要，相关内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者进一步了解本行 2023 年度经营情况， 本行定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）9:30-10:30 在全景网举办 2023 年年度报告 网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登录"全景路演"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-016 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第四次会议 的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日在句容召开，本次会议以现场方式进行表决。 本行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事长主持，符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定，本次会议合 法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 二、关于《2023 年年度报告》及摘要审核意见的议案 监事会认为本行董事会编制和审核《江苏江阴农村商业银行股份有限公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了本行的实际情况 ...

经核查独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生的任职经历 以及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》，上述人员不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，本行四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监 管文件的要求，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八 届董事会对现任独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-014 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于控股子公司诉讼案件进展的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 近日，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）知悉嘉兴 市南湖区人民法院（以下简称"嘉兴市南湖区法院"）就恒丰银行股份有限公司 嘉兴分行（以下简称"恒丰银行嘉兴分行"）与本行控股子公司宣汉诚民村镇银 行有限责任公司（以下简称"宣汉诚民村镇银行"）的票据纠纷案作出了（2024） 浙 0402 执恢 25 号-29 号《执行裁定书》，现将案件具体情况公告如下： 一、案件基本情况 2016 年 4 月，恒丰银行嘉兴分行因与宣汉诚民村镇银行《票据代理回购业 务合作协议》纠纷而向嘉兴市南湖区法院提起诉讼，要求宣汉诚民村镇银行赔偿 其垫付票款利息损失及资金利息损失。宣汉诚民村镇银行与恒丰银行嘉兴分行票 据纠纷案的情况详见本行在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股 子公司诉讼案件进展的公告》（公告编号：2017-056）、《关于控股子公司诉讼案 件二审 ...

证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-012 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）监事会及监事会全体成员保 证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：将要发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合本行与 关联方的正常经营需求。交易定价均以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开 的原则，不会损害本行和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》 《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规以及本行《章程》的相关规定， 同意本次关于关联交易的议案。 本行于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第八届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 5 日在江阴市 澄江中路 1 号银信大厦会议室召开，以现场结合通讯（视频）方式进行表决。本 行应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，会议由陈开成监事长主持，符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有 效 ...

江苏江阴农村商业银行股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2024 年 1 月 31 日 以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会 2024 年第一次临 时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 5 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦会议室 召开，以现场结合通讯（视频）表决方式进行表决。本行应参会董事 11 名，实 际参会董事 11 名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行 《章程》的规定。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的 50%， 根据监管相关规定，董事徐建东本次会议无表决权。本行监事、高级管理人员列 席会议，会议由宋萍董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、关于调整营业网点的议案 本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、关于关联交易的议案 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-011 同意票 10 票，反对票 0 票， ...