董事会构成与任期 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[6] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] 投资与交易限额 - 董事会单项投资未超公司最近一期经审计净资产25%[10] - 金融衍生工具风险投资不超公司最近一期经审计净资产10%，单项不超5%[10] - 单次收购、出售资产未超公司最近一期经审计净资产15%[10] - 一个会计年度内资产收购或出售总额未超公司最近一期经审计总资产30%[10] - 单次资产抵押未超公司最近一期经审计总资产30%，一个会计年度内累计未超50%[10] - 委托理财单次不超公司上年度经审计净利润10%，一个会计年度内累计不超20%[11] - 单笔担保额未超最近一期经审计净资产10%，且需满足多项条件[11] 关联交易规定 - 公司与关联自然人交易金额高于30万元、与关联法人交易金额高于300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需董事会审议[11] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近一次经审计净资产值5%的关联交易，需二分之一以上独立董事认可方可提交审议[37] 交易标的标准 - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元人民币[13] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元人民币[13] - 交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元人民币[13] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元人民币[13] 董事长权限 - 董事长可批准和签署最近一期经审计净资产10%以内的项目投资合同和款项[24] - 董事长可审批最近一期经审计净资产20%以内的担保融资贷款有关文件[24] - 董事长可批准最近一期经审计净资产5%以内的公司财产处理方案[24] - 董事长可批准最近一期经审计净资产10%以内的固定资产购置计划[24] - 董事长可审批和签发单笔金额1000万元以内的公司财务支出或拨款[24] 董事会会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[31] - 董事会会议召开前十日需发出书面会议通知[31] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[32] - 经董事会三分之一以上董事附议赞同时，临时董事会必须召开[33] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[33] - 董事会召开临时会议需提前三日通知全体董事，通知方式为电话或书面通知[34] - 董事会会议须全体董事过半数出席方可举行，决议须经全体董事过半数表决通过方为有效[39][40] - 未召开会议但由全体董事过半数以上同意并签字的书面决议，与董事会会议通过的决议具有同等效力[40] - 以通讯方式召开董事会会议，自董事会秘书收到全体董事过半数董事书面签署的决议文本之日起生效[41] - 涉及关联交易的决议表决时，有关联关系的董事应回避，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议方有效，不足三人则提交股东大会审议[42] 其他规定 - 公司向董事提供的资料，公司及董事本人应至少保存五年[15] - 董事连续二次不能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[20] - 董事长主持股东大会，代表董事会向股东大会报告工作[23] - 董事长召集、主持董事会会议，组织和领导董事会日常工作[23] - 董事长督促、检查董事会决议的执行情况，并向董事会报告[23] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[15] - 董事会决议违反法律、行政法规无效，程序或内容违反规定股东可在六十日内请求法院撤销[42] - 超出股东大会授权范围的对外投资等事项，须经董事会和股东大会讨论通过方可实施[42] - 股东大会授权范围内的对外投资等事项，经董事会讨论决议后即可实施[44] - 董事会有权选举董事长、设置内部管理机构、聘任或解聘高级管理人员等[44] - 董事会会议记录保管期不少于十年[46] - 董事会决议由董事会监督执行[48] - 公司经股东大会同意可设立董事会基金[51] - 董事会秘书制定专项基金计划报董事长批准并纳入当年财务预算[51] - 公司按不超过年度净利润的2.5％提取董事会基金[51] - 董事会基金由财务部门管理，各项支出由董事长审批[50] - 董事会基金用于会议和活动经费、奖励董事等[55] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效[53] - 规则修改需董事会提议并经股东大会批准[53] - 规则由董事会负责解释[53]

监事会会议 - 2023年监事会召开3次会议[2] - 各次会议审议通过不同数量议案[2][3] 履职情况 - 报告期内列席3次董事会，参加1次股东大会[5] 公司情况 - 财务、内控、信息披露等符合要求[6][7][8][9] 未来展望 - 2024年监事会将履职并提升能力[13]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入99,824,742.43元，同比增长6.59%；年初至报告期末营业收入355,505,976.10元，同比增长18.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,142,218.34元，同比增长3.37%；年初至报告期末为55,117,552.98元，同比增长14.59%[5] - 年初到报告期末营业总收入3.56亿元，较上期2.99亿元增长18.04%[22] - 年初到报告期末营业总成本2.99亿元，较上期2.58亿元增长15.81%[22] - 年初到报告期末营业利润6092.92万元，较上期5270.89万元增长15.59%[23] - 年初到报告期末净利润5530.31万元，较上期4822.02万元增长14.69%[23] - 基本每股收益0.18元，较上期0.16元增长12.5%[23] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,108,915,261.96元，较上年度末增长6.86%；归属于上市公司股东的所有者权益891,156,479.42元，较上年度末增长4.38%[5] - 货币资金期末较期初增加10,758.07万元，增长比例33.51%，因收回银行理财产品及收到银行承兑汇票贴现金额[8] - 交易性金融资产期末较期初减少4,957.92万元，下降比例100%，因期末未购买银行理财产品[8] - 存货期末较期初增加3,599.04万元，增长比例36.13%，因期末原材料及库存商品增加[8] - 应付票据期末较期初增加2,009.14万元，增长比例35.33%，因期末采用应付票据方式支付采购材料款余额增加[10] - 长期借款期末较期初增加1,071.58万元，增长比例100.00%，因新增羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间技改项目贷款[12] - 2023年9月30日流动资产合计719,113,903.18元，较1月1日的618,271,712.89元有所增长[20] - 2023年9月30日非流动资产合计389,801,358.78元，较1月1日的419,420,345.15元有所减少[20] - 2023年9月30日资产总计1,108,915,261.96元，较1月1日的1,037,692,058.04元有所增长[20] - 2023年9月30日流动负债合计170,650,015.38元，较1月1日的147,069,629.04元有所增长[21] - 2023年9月30日非流动负债合计46,449,365.94元，较1月1日的36,412,192.70元有所增长[21] - 2023年9月30日负债合计217,099,381.32元，较1月1日的183,481,821.74元有所增长[21] - 2023年9月30日所有者权益中股本为299,098,170.00元，与1月1日持平[21] - 未分配利润4.48亿元，较上期4.11亿元增长9.05%[22] - 归属于母公司所有者权益合计8.91亿元，较上期8.54亿元增长4.38%[22] - 负债和所有者权益总计11.09亿元，较上期10.38亿元增长6.86%[22] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加28,983.94万元，增长比例117.45%，因本期收回理财产品[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,552.52万元，增长比例69.82%，因本期取得项目借款[15] - 经营活动产生的现金流量净额6677.60万元，较上期6705.81万元减少0.42%[24] - 投资活动产生的现金流量净额4305.94万元，上期为 - 2.47亿元[24] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为1150万美元[25] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为304.5745万美元[25] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1907.25455万美元[25] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为11.651455万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为1150万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为2223.480505万美元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2223.480505万美元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为30.214632万美元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 20165.460712万美元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为14223.813171万美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,170，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10大股东中，山东鲁泰控股集团有限公司持股比例29.99%，持股数量89,699,541股[18] - 余春明系余超彪之父，存在关联关系，是一致行动人[18]

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-029 安徽黄山胶囊股份有限公司 2.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事务 所选聘制度>的议案》。《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于2023年9月25日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于 2023年10月11日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到 监事3人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主 持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年第三季度报告》 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报 ...

安徽黄山胶囊股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽黄山胶囊股份有限公司（以 下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务 所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称 "《选聘办法》"）以及《安徽黄山胶囊股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对 财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告， 应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三章 选聘会计师事务所程序 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）审核同意，再经董事会、 股东大会审议，不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会 计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议决定前指定会计师事务所，不 得干预审 ...

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-028 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 11 日上午 9:00 在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议由董事长李合军先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决 程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）[1] - 参与人员为参加 2023 年该活动的投资者[1] - 时间为 2023 年 9 月 12 日下午 15:30 - 17:30 [1] - 地点是公司通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开业绩说明会[1] - 上市公司接待人员有财务总监刘清科、副总经理及董事会秘书张文政、证券事务代表汪宝珍[1] 鲁泰控股收购相关问题 收购工作及股价低迷问题 - 自鲁泰控股成为控股股东，公司经营业绩达历史新高，双方在业务、管理、技术等方面广泛交流合作；二级市场股价波动受诸多因素影响，公司管理层对未来发展有信心，会做好经营管理提升业绩回报投资者[1] 收购战略考虑问题 - 鲁泰控股收购是对接资本市场的重大突破，对布局高新技术产业、完善产业布局、整合资源、推进高质量发展有重大意义[2] 收购价格及收益问题 - 鲁泰控股基于自身与黄山胶囊长期发展考虑完成收购，收购后公司经营业绩达历史新高，发展趋势良好[2][3] 利益输送质疑问题 - 收购前鲁泰控股充分调研，收购严格履行国企决策程序；黄山胶囊是国家高新技术企业、工信部“专精特新”小巨人企业，行业地位突出，产能规模、技术研发、公司品牌等方面优势明显，符合鲁泰控股长期发展战略[3] 公司发展战略相关问题 盈利点单一及发展方向问题 - 公司围绕“打造国内领先的医药科技服务平台”目标，坚持做优做强胶囊主业；持续加大研发投入，加快设备更新和技术改造，提升植物胶囊等新产品新工艺研究，开拓国际市场，深化与战略客户合作，培育新利润增长点[2] 新发展战略和规划问题 - 鲁泰控股收购后公司经营业绩达历史新高，各项进展按计划稳步推进[2][3] 鲁泰助力上市公司经营业绩问题 - 鲁泰控股成为控股股东后保持原经营团队稳定性，双方在经营、管理、技术等方面广泛交流合作，为公司高质量发展提供强力后盾[3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：安徽黄山胶囊股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 9 月 12 日（周二）15:30 - 17:30 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

利润分配 - 报告期为2023年1 - 6月，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3][6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] - 报告期内公司进行了2022年度利润分配，共计现金分红1794.59万元[49] 财务数据 - 营业收入2.56亿元，较上年同期增长23.21%[11] - 归属于上市公司股东的净利润3797.53万元，较上年同期增长20.50%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3437.30万元，较上年同期增长41.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额303.31万元，较上年同期减少86.98%[11] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期增长18.18%[11] - 加权平均净资产收益率4.37%，较上年同期增加0.51%[11] - 总资产10.75亿元，较上年度末增长3.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产8.74亿元，较上年度末增长2.36%[11] - 非经常性损益合计360.23万元[14] - 报告期内公司实现营业收入25,568.12万元，较去年同期上涨23.21%[20] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为3,797.53万元，较去年同期上涨20.5%[20] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,437.3万元[20] - 2023年上半年营业收入2.56亿元，同比增长23.21%，营业成本1.79亿元，同比增长19.46%[25] - 销售费用1730.94万元，同比增长32.09%，主要因广告及展览宣传费投入增加[25] - 管理费用1525.56万元，同比增长43.72%，主要因计提业绩对赌奖励增加[26] - 财务费用 -557.97万元，同比下降86.53%，主要因购买可转让大额存单计提利息增加[27] - 研发投入801.74万元，同比增长10.28%[28] - 明胶空心胶囊收入2.12亿元，占比83.10%，同比增长27.65%[32] - 肠溶明胶空心胶囊收入2794.63万元，占比10.93%，同比下降15.04%[32] - 植物胶囊及其他收入1527.36万元，占比5.97%，同比增长86.38%[32] - 国内销售2.34亿元，占比91.37%，同比增长19.48%；国外销售2206.51万元，占比8.63%，同比增长83.88%[32] - 本报告期末货币资金352,142,927.06元，占总资产比例32.77%，较上年末比重增加1.83%；应收账款124,641,397.06元，占比11.60%，比重增加3.09%；固定资产358,874,172.36元，占比33.39%，比重减少3.18%等[35] - 报告期投资额为2,434,091.80元，上年同期为0，变动幅度100%[37] - 羟丙甲纤维素空心胶囊数字化车间技改项目报告期投入2,434,091.80元，预计总投资6,178,040.84元，进度15.45%[38] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数49,579,194.20元，期末数49,626,424.64元；其他权益工具投资期初和期末数均为1,713,824.00元；应收款项融资期末数90,548,558.86元等[36] - 2023年6月30日公司资产总计10.75亿元，较2023年1月1日的10.38亿元增长约3.57%[86] - 2023年半年度营业总收入2.56亿元，较2022年半年度的2.08亿元增长约23.21%[89] - 2023年半年度营业总成本2.17亿元，较2022年半年度的1.79亿元增长约20.79%[89] - 2023年6月30日流动资产合计6.77亿元，较2023年1月1日的6.18亿元增长约9.57%[85] - 2023年6月30日非流动资产合计3.97亿元，较2023年1月1日的4.19亿元下降约5.28%[86] - 2023年6月30日负债合计2.00亿元，较2023年1月1日的1.83亿元增长约9.03%[87] - 2023年6月30日所有者权益合计8.75亿元，较2023年1月1日的8.54亿元增长约2.39%[87] - 2023年6月30日货币资金为3.52亿元，较2023年1月1日的3.21亿元增长约9.68%[85] - 2023年6月30日应收账款为1.25亿元，较2023年1月1日的0.88亿元增长约41.15%[85] - 2023年6月30日固定资产为3.59亿元，较2023年1月1日的3.80亿元下降约5.44%[86] - 2023年上半年公司营业收入2.41亿元，2022年同期为1.98亿元[91] - 2023年上半年营业成本1.79亿元，2022年同期为1.50亿元[90] - 2023年上半年净利润3823.09万元，2022年同期为3147.45万元[90] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润3797.53万元，2022年同期为3151.59万元[91] - 2023年上半年基本每股收益0.13元，2022年同期为0.11元[91] - 2023年上半年销售费用1730.94万元，2022年同期为1310.44万元[90] - 2023年上半年管理费用1525.56万元，2022年同期为1061.46万元[90] - 2023年上半年研发费用801.74万元，2022年同期为726.98万元[90] - 2023年上半年财务费用 -557.97万元，2022年同期为 -299.13万元[90] - 2023年上半年其他收益387.07万元，2022年同期为559.59万元[90] - 2023年上半年综合收益总额为36,921,816.18元，2022年同期为31,481,808.87元[93] - 2023年上半年经营活动现金流入小计191,786,500.55元，2022年同期为165,318,698.93元；经营活动现金流出小计188,753,370.20元，2022年同期为142,025,431.08元；经营活动产生的现金流量净额3,033,130.35元，2022年同期为23,293,267.85元[93] - 2023年上半年投资活动现金流入小计49,817,403.51元，2022年同期为296,870,230.61元；投资活动现金流出小计6,407,599.34元，2022年同期为467,779,394.24元；投资活动产生的现金流量净额43,409,804.17元，2022年同期为 - 170,909,163.63元[93][94][95] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计18,211,412.10元，2022年同期为19,923,044.79元；筹资活动产生的现金流量净额 - 18,211,412.10元，2022年同期为 - 19,923,044.79元[94] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为186,602.89元，2022年同期为142,780.89元[94] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额28,418,125.31元，2022年同期为 - 167,396,159.68元；期末现金及现金等价物余额347,025,291.80元，2022年同期为176,496,579.15元[94] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计172,702,790.08元，2022年同期为158,935,200.93元；经营活动现金流出小计171,497,334.78元，2022年同期为134,988,381.72元；经营活动产生的现金流量净额1,205,455.30元，2022年同期为23,946,819.21元[94] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计49,817,403.51元，2022年同期为296,870,230.61元；投资活动现金流出小计6,407,599.34元，2022年同期为467,779,394.24元；投资活动产生的现金流量净额43,409,804.17元，2022年同期为 - 170,909,163.63元[94][95] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计17,922,652.87元，2022年同期为19,649,702.89元；筹资活动产生的现金流量净额 - 17,922,652.87元，2022年同期为 - 19,649,702.89元[95] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为54,718.41元，2022年同期为2,702.85元；现金及现金等价物净增加额26,747,325.01元，2022年同期为 - 166,609,344.46元；期末现金及现金等价物余额341,611,633.42元，2022年同期为175,979,551.22元[95] - 2023年上半年综合收益总额分别为31,515,861.09元、31,627,923.5元、31,614,620.84元[98] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额均为17,091,324元[98] - 2023年半年度末归属于母公司所有者权益分别为299,098,170.7元、85,147,536.9元、51,646,589.8元等[97][99] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益分别为213,438,641.5元、170,606,504元、51,280,545.4元等[97] - 2023年上半年母公司综合收益总额为36,921,816.18元[100] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配金额为17,922,652.87元[100] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为18,999,163.31元[99] - 公司2023年上半年所有者权益期末余额为8294万元，较上年末增加3148万元[101][102] - 公司2023年上半年综合收益总额为1808万元[101] - 公司2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为1709万元[101][102] 市场与产品情况 - 一季度胶囊市场供不应求，二季度增速放缓后趋于稳定，上游原料价格大幅上涨且资源紧张[16] - 公司主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊等[16][17][18][19] - 公司主要经营明胶空心胶囊研发、生产和销售，产品有明胶空心胶囊及肠溶明胶空心胶囊等[102] 公司运营模式 - 公司采购模式为集中采购，原料分批次集中采购，辅料实时采购[20] - 公司生产模式是以销定产并保留适当安全库存[20] - 公司销售模式采取多种营销方式，以实现合作共赢[20] 公司竞争力 - 公司具有质量管理、销售渠道、技术研发等核心竞争力[21][22] - 公司先后通过多项管理体系认证，获得多个认证和称号[21] - 公司年产能达400亿粒以上，是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一[23] 公司风险与应对 - 公司面临政策监管风险，将密切关注政策走势，优化产品结构，加大市场开拓力度[44] - 公司面临原辅材料价格波动风险，将加强市场调研，优化采购流程，进行战略储备等[44][45] - 公司可能面临产品降价风险，因仿制药一致性评价等政策推进，行业竞争激烈[45] - 公司面临人力资源风险，将完善人力资源管理体系，扩充人才，优化用人机制等[46] 公司重大事项 - 2022年度股东大会投资者参与比例为33.46%，于2023年5月19日召开[47] - 2023年4月26日项先理因退休离任副总经理、董事会秘书，同日张文政被聘任该职位[47] - 公司投资建成超临界二氧化碳冷热联供系统和催化燃烧系统，降低能源消耗和废气排放[49] - 报告期公司组织开展义务献血、慰问困难职工等公益活动[50] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[56] - 报告期公司未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等相关的关联交易[58][59][60] - 报告期公司

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2023-023 安徽黄山胶囊股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于2023年8月8日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2023 年8月18日上午11:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3 人。列席本次会议的有董事会秘书张文政先生。会议由监事张新华先生主持，本 次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、 《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-021）和《2023 年半年度 报告》。 表决结果：同意 3 票，反 ...