证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-038 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会的现场会议召开时间为：2024年6月28日15:00； 网络投票时间为：2024年6月28日，其中，通过交易系统进行网 络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28 日9:15至2024年6月28日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 6 月 21 日。 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年6月11日召开第五 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-036 具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。 北京东方中科集成科技股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需通过股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-035 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议 以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、 表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项，公司总 股本合计由 305,826,797 股减少至 300,594,037 股，公司注册资本由人 民币 305,826,797 元减少至 300,594,037 元。另外，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司章程指引 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-034 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 截至 2024 年 5 月 21 日，公司本次回购 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入30.07亿元，同比下降0.53%[1] - 公司2024年一季度实现营收6.54亿元，同比增长3.30%[1] - 测试业务收入增长29.98%，新能源汽车测试业务保持高增长[1] - 数字安全和保密业务收入下滑57.40%[1] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[6] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[6] - 风险评级分为A和B两个等级[6]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-032 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于业绩承诺补偿股份回购注销的提示性公告 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因万里红未能完成 2023 年度业绩承诺，公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于万里红 2023 年度业绩补偿方案 的议案》，前述交易对方须按照约定履行补偿义务。公司拟根据约定 回购交易对方 2023 年度应补偿股份并依法注销。现将具体情况公告 如下： 在本公告中，除非文义载明，相关简称与《北京东方中科集成科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、业绩承诺情况 特别提示： 1、本次拟回购注销业绩补偿股份涉及 20 名股东，回购注销的股 份合计 22,968,407 股，占回购注销前公司总股本的 7.64%。 2、本次应补偿股份由公司以 1 元人民币（下同）总价回购 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-031 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）本次股东大会的现场会议召开时间：2024年5月7日15:00； （2）网络投票时间为：2024年5月7日； ①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7日9:15- 9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月7 日9:15至2024年5月7日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 4、会 ...

一、回购公司股份进展情况 截至 2023 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购股份 777,000 股，占公司目前总股本的 0.26%，最 高成交价为 24.33 元/股，最低成交价为 22.66 元/股，成交总金额为人 民币 18,070,546.70 元（不含交易费用）。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-030 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总 额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 42.45 元/股（含）， 具体回购股份的数量以公 司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入6.54亿元，同比增长3.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润 -2834.84万元，同比增长15.18%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.54亿元，较上期6.33亿元增长3.30%[18] - 2024年第一季度净利润亏损4097.78万元，较上期亏损5390.58万元有所收窄[19] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0948元，上期为 -0.1093元[19] - 2024年第一季度营业总成本6.95亿元，较上期6.98亿元略有下降[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 -1.24亿元，同比增长56.19%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.24亿元，上期为 -2.82亿元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6205.70万元，上期为7340.83万元[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.82亿元，较上期7.48亿元有所减少[21] - 2024年第一季度收回投资收到的现金1.10亿元，较上期1.68亿元有所减少[21] - 2024年第一季度吸收投资收到现金383.71万元，2023年同期为121.86万元[22] - 2024年第一季度取得借款收到现金754万元[22] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关现金1.8亿元，2023年同期为1.325亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.9138亿元，2023年同期为1.3372亿元[22] - 2024年第一季度偿还债务支付现金1746万元，2023年同期为700万元[22] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付现金542.79万元，2023年同期为67.17万元[22] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关现金1.3921亿元，2023年同期为1.0225亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1.6210亿元，2023年同期为1.0992亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2928.20万元，2023年同期为2379.65万元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.5647亿元，2023年同期为 -1.8445亿元[22] 资产负债情况 - 应收款项融资期末数3259.34万元，较期初增长69.98%，主要系客户以票据形式结算增加所致[8] - 开发支出期末数1340.68万元，较期初增长47.87%，主要系本期研发投入资本化所致[8] - 应付票据期末数251.22万元，较期初减少95.05%，主要系应付票据到期兑付所致[8] - 税金及附加本期数266.27万元，较上期增长96.73%，主要系采购和增值税变动致城建税及附加税增加[8] - 投资收益本期数74.66万元，较上期减少70.79%，主要系理财收益同比减少所致[9] - 信用减值损失本期数 -723.05万元，较上期减少82.47%，主要系本期计提信用减值损失同比增加所致[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额701,991,924.27元，期初余额928,119,003.87元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额821,373,007.49元，期初余额763,703,874.18元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额985,412,731.36元，期初余额872,264,234.09元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额4,773,428,599.81元，期初余额4,825,721,521.40元[16][17] - 2024年3月31日流动负债合计期末余额1,322,538,095.32元，期初余额1,334,497,594.49元[17] - 2024年3月31日非流动负债合计期末余额72,306,171.44元，期初余额70,023,844.45元[17] - 2024年3月31日负债合计期末余额1,394,844,266.76元，期初余额1,404,521,438.94元[17] - 2024年3月31日股本期末余额300,580,766.00元，期初余额300,439,566.00元[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计29.83亿元，较上期30.08亿元略有下降[18] - 2024年第一季度少数股东权益3.96亿元，较上期4.13亿元有所减少[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25610户[14] - 大连金融产业投资集团有限公司持股比例12.50%，持股数量37,570,000股[15] - 刘达持股比例2.71%，持股数量8,141,363股[15]