会议由监事会主席马凝晖女士主持，与会监事对各项议案进行审 议、表决，形成如下决议： 议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-091 北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以 投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮 件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 任公司 2023 年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客观、 公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成 了公司的审计工作。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规 定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-093 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办 公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年。 本事项尚需提交股东会审议。 公司将根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围并参照行业标 准，由总经理根据股东会的授权与致同会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定具体审计费用。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-089 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划期限届满 暨减持计划实施情况的公告 本公司董事长、总经理郑大伟先生，董事王戈先生，副总经理吴 旭先生，副总经理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级 管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055），公司董事 长、总经理郑大伟先生，董事王戈先生，副总经理吴旭先生，副总经 理陈义钢先生，副总经理、财务总监郑鹏先生计划自减持计划预披露 之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 10 月 20 日，根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺 禁止减持的期间除外），以集中竞价方式减持公司股份。 公司于近日收到上述人员分别出具的相关告知 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-088 公司上述股票期权的注销，符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的 规定，且履行了必要的程序。本次注销的股票期权尚未行权，注销后 不会对公司股本造成影响，公司股本结构未发生变化。 2024 年 9 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司审核确认，公司已办理完成上述 90,929 份股票期权的注销事宜。 特此公告。 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 1 名因个人原因离职的激 励对象获授但尚未行权的股票期权 17, ...

业绩情况 - 2024年上半年公司测试技术与服务板块实现营业收入121,531.21万元,同比减少4.79% [2] - 通用测试相关业务营业收入93,852.06万元,较去年同期减少6.50%,但优于行业整体表现 [2] - (新能源)汽车测试业务收入18,433.62万元,较去年同期下降6.29%,综合毛利率39.23%,比去年同期提高3.63个百分点 [2] - 专业服务业务营业收入较去年同期上升21.70% [2] - 2024年上半年公司亏损同比收窄13.61% [2] 应对措施 - 严格控制成本与费用,加强相关风控措施,优化销售和运营管理 [2] - 加大创新业务投入,聚焦主业,加强项目质量管控 [2] 新能源汽车业务 - 公司新能源汽车业务的收入规模、技术能力、客户覆盖程度、行业口碑等已处于第一梯队 [3] - 未来将继续巩固核心竞争能力,同时在智能化和数字化测试方面加大研发投入和业务拓展 [3] 其他 - 数字安全与保密板块收入增长显著,具体原因可参见公司半年报 [2] - 高管减持进展请留意公司后期公告 [2] - 公司将参加华为全链接大会,具体情况请参考主办方信息 [3] - 报告期内研发费用增加主要用于新能源汽车和安全保密产品 [3]

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-087 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:30-17:30 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 9 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1hkQZqfhAxa 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 10 日（星期 二）15:30-17:30 在"价值在线"（ww ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-084 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票 激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟注销股票期权数量：合计 90,929 份。 1、拟注销 1 名因个人原因离职的激励对象获授但尚未行权的股 票期权 17,000 份； 2、拟注销 10 名激励对象获授的可行权但行权期结束尚未进行行 权的股票期权 73,929 份。 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划部分股票期权的议案》，同意公司注销 1 名因个人原因离职的激 励对象获授但尚未行权的股票期权 17,000 份，10 名激励对象获授的 可行权但行权期结束尚未进行行权的股票期权 73,929 份。现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-085 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，同意公司本次计 提资产减值准备。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、 准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司 及下属子公司对各类资产进行了全面清查，并对存在减值迹象的资产 进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计 提减值准备。 （二）资产减值准备的计提情况 本着谨慎性原则，公司及下属子公司 2024 年半年度期间需计提 的各项资产减值准备的金额约为 1,553.22 万元，明细 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 编制单位：北京东方中科集成科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年半年度占用累计 | 2024年半年度占 用资金的利息(如 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年6月30日 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 有) | 金额 | 占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | ...

财务数据分析 - 2024年上半年营业收入为13.48亿元，同比下降2.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,205.47万元，同比增加13.61%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,093.61万元，同比增加13.10%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,054.52万元，同比增加71.57%[12] - 总资产为46.32亿元，较上年度末下降4.01%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为29.14亿元，较上年度末下降3.13%[12] 公司业务概况 - 公司作为中国领先的先进测试技术与科技服务商，拥有广泛且持续、稳定的客户群体和供应商战略合作关系[18] - 公司通过多年技术、知识和管理经验的长期积累，培养了良好的品牌和较高的行业知名度，拥有广泛的客户基础[18] - 公司在通用测试业务领域的核心优势和长期的积累，为企业面向特定行业领域的业务拓展奠定了坚实的基础[18] - 公司结合自身多年在通用测试业务的积累，设立了新能源（汽车）测试事业部，并并购了汽车行业头部电测方案及服务供应商北汇信息[18] - 公司通过投资和并购，进一步从产业供应链金融服务和高端仪器装备采购招标代理服务方面完善了公司面向高科技产业研发应用领域的综合服务模式[18] 公司经营策略 - 公司采取多品牌、多品种的经营策略，注重分销渠道的品牌建设和服务质量，能够提供超过3,000种型号的仪器产品[19] - 公司采用"销售工程师+产品经理+应用工程师"的团队合作方式，为客户提供专业的服务和差异化的解决方案[20] - 公司利用先进的IT系统，统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流，最大限度的提高公司的管理和决策效率[20] - 公司除北京总部外，在全国三十多个大中城市设立了分公司或办事处，形成了全国性的营销网络[20] - 公司持续投入资源，在产业发展相对聚集的地区增设本地化专业服务机构，进一步加强了公司贴近服务客户的能力[20] - 公司销售业务主要采用订单销售模式，通过收集客户信息、市场推广等活动获取客户订单[21] 公司业务板块 - 公司新能源汽车测试业务已经进入行业第一梯队，包括专业测试工具代理、测试应用系统集成，以及测试服务外包和第三方测试认证[22] - 公司仪器租赁业务属于经营性租赁，通过自营租赁仪器和从第三方租入的仪器满足客户需求[23] - 公司通过控股子公司东科保理开展商业保理业务，为行业内的上游仪器生产厂商和下游中间商提供渠道融资服务[24] - 公司通过控股子公司东方招标开展招标代理业务，为客户提供专业的技术咨询和招标代理服务[24] - 公司数字安全与保密板块业务涵盖数字安全和保密、虹膜识别、政务集成以及数据智能[26] 数字安全与保密业务 - 公司信息安全保密产品线适配主流国产CPU、国产操作系统、国产数据库及国产中间件[28] - 公司拥有完整的信息安全保密产品线，可为客户提供全方位的数据安全、网络安全、终端安全等解决方案[29] - 安全监管类产品包括安全运行监管平台、数据安全管控系统等,提升单位数据安全管控、安全态势感知和风险监测预警能力[30] - 安全防护类产品包括安全保密套件、主机监控与审计系统等,实现对重要数据和敏感数据的防泄漏、防窃取和可追溯[31] - 安全应用类产品包括信息综合管理系统和综合办公应用管理系统,为单位信息安全管理工作提供综合应用平台[32] - 信息检查清除类产品包括计算机终端检查系统、移动存储介质信息消除工具等,加强对终端设备和存储介质的数据泄露防护[33] - 通用电磁防护类产品包括屏蔽机柜、网络隔离传导干扰器等,防止重要数据通过电磁辐射、网络传导等方式被窃取泄漏[33] - 网络安全防护类产品包括网络敏感信息检测器系统、网络光单向传输系统等,从多个维度构建网络安全防护能力体系[33] 虹膜识别业务 - 公司提供实时检测单位微信群组、公众号内容的监测软件，对敏感信息进行识别和处理[35] - 公司开发用户实体行为分析系统，对人员违规操作、设备异常等进行监控和分析，及时发现内部威胁和风险隐患[35] - 公司建立互联网接入口监测平台，对互联网接入口流出的信息进行深度检查，检测和分析网络攻击窃密及传输敏感信息行为[35] - 公司提供主机监控与审计系统，对计算机用户操作进行实时监控并产生告警，防止内部主机发生异常违规行为[35] - 公司开发打印刻录安全监控与审计系统，对文档输出过程进行有效监管和事后行为追溯[35] - 公司建立服务器审计系统，对专用服务器的操作行为进行监控和审计，发现异常违规行为并产生告警[35] - 公司开发终端安全登录系统，采用虹膜识别等多重身份验证方式确保计算机终端登录安全[35] - 公司提供电子文档安全管理系统，对文件进行分级集中管理，确保信息与信息主体不可分离