深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于2024年6月3日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2024年6月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席汪成斌先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，公司监事会提名叶倩茹女士、冷文广先生为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人。公司第五届监事会非职工代表监事任期自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在 新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事将继续按照有关法律法规和 《公司章程》的有关规定履行监事义务和职责。具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。 表决情 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人刘祥青作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董 事会提名为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 深圳市凯中精密技术股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：___ ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会现就提名王成义先生为 深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

| 证券代码：002823 | 证券简称：凯中精密 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128042 | 债券简称：凯中转债 | | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 （1）现场会议时间：2024年7月1日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年7月1日（星期一） 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议决议于2024年7月1日召开2024年第三次临时 股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王成义作为深圳市凯中精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市凯中精密技术股份有限公司董 事会提名为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市凯中精密技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公 ...

第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原则上 不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易， 应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市凯中精密技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了确保深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 章程 二○二四年五月 | 第一章 总则 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 2 | | 第三章 股份 | | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 6 | | 股东 | 第一节 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | | 19 | | 董事 | 第一节 | | 19 | | 董事会 | 第二节 | | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 27 | | 第七章 监事会 | | | 28 | | 监事 | 第一节 | | 28 | | 监事会 | 第二节 | | 29 | | ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职 责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会及/或董事长决议，向董事会及/或董事长报告工作， 对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经 理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程确定为高级管 理人员的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来 的风险，合理、有效的使用资金，使资金的使用价值最大化，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 按照投 ...

深圳市凯中精密技术股份有限公司 深圳市凯中精密技术股份有限公司 总经理办公会议事规则 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的 公司治理，规范总经理办公会工作程序，建立科学、规范、高效的运行机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳市凯中精密技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《深圳市凯中精密技术股份有限公司总 经理工作细则》以及其他法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 总经理办公会根据公司董事会授权，负责研究、拟定和审议、决定 公司生产、经营、管理中涉及的重大事项。 第三条 总经理办公会的议定事项应符合公司章程的规定，并与董事会的 决定、决议精神保持一致。总经理办公会决定的事项，需要提请董事会审议的， 按程序提交审议。 第二章 议事内容 （二）拟订公司经营管理和金额 500 万元以上的投资计划方案； （三）拟订公司年度财务预决算、税后利润分配、弥补亏损、公司资产用以 抵押融资的建议方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； （五）拟订公司内部一层、二层 ...