上海市淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话:(86-21)54049930 传真:(86-21)54049931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 1. 2018 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会 2018 年第二次临时会 议，审议通过《关于广东翔鹭钨业股份有限公司符合公开发行可转换公司 债券条件的议案》、《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公 司债券方案>的议案》、《关于＜广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转 换公司债券预案＞的议案》、《关于广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于<广 东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性 分析报告>的议案》、《关于制定<广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司 债券持有人会议规则>的议案》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议 案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案，并于 2018 年 3 月 27 日对该决议进行了公告。 2. 2018 年 5 月 3 日，公司召开 2018 ...

广发证券股份有限公司关于 广东翔鹭钨业股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广东翔鹭 钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关文件规定和规范性文件 的要求，对翔鹭钨业可转换公司债券（以下简称"翔鹭转债"，债券代码：128072） 回售有关事项进行了核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、"翔鹭转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1374 号"文核准，公司向社会公 开发行 30,192.23 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，共募集 资金人民币 301,922,30 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-059 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于回售期间"翔鹭转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：128072 恢复转股时间：2023 年 10 月 23 日 一、可转债发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔 鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号） 文件，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 20 日公 开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额 30,192.23 万元， 期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]548 号"文同意， 公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称 "翔鹭转债"，债券代码"128072"。目前公司可转债处于转股期。 二、 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-058 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于"翔鹭转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.3123 元人民币/张（含息、税） 2、回售期：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的股票 2023 年 8 月 21 日 至 2023 年 10 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 15.14 元/股 的 70％ （即 10.60 元/股），且"翔鹭转债"处于最后两个计息年度。根据《广 东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，"翔鹭转债"的有条件回售条款生效。现将"翔鹭转债" 回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、回售条款 根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下： 本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三 十个交易日的收盘价 ...

活动信息 - 公司名称：广东翔鹭钨业股份有限公司 [1] - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站（https://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 总经理：陈伟东先生 [2] - 董事会秘书：李盛意先生 [2] - 财务总监：郑丽芳女士 [2] 交流内容 - 2023 年半年度业绩 [2] - 公司治理 [2] - 发展战略 [2] - 经营状况 [2] - 融资计划 [2] - 股权激励 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-056 [1] - 公告日期：2023 年 9 月 14 日 [2]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-055 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；本次股东大会上没有新提案 提交表决。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2023 年 9 月 1 日（星期五） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 5 人，合计持有股份 122,300,885 股，占公司股份总数的 44.2733％。参加本次会议的中小投资者 1 名，代表有表决权的股份 13,000 股 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码：200031 Suite 45/F,K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road （M）, Xuhui District, Shanghai, China T：（86-21）5404 9930 F：（86-21）5404 9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、 表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董 事会2023年第四次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司第四届监事 会第十五次会议决议公 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-054 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第 四次临时会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年度第一次临时股 东大会。公司于 2023 年 8 月 23 日披露了《关于召开 2023 年度第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-050）。经事后核查，会议通知"附件三：参与 网络投票的具体操作流程"中"三、通过深交所互联网投票系统投票的程序"投 票时间有误，更正如下： 更正前： 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票时间：2023 年 5 月 31 日 09:15 至 15:00 的任意时间。 更正后： 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票时间：2023 年 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-053 陈伟儿未来半年内到期的质押股份累计数量 4,268,400 股，占其所持股份比 例为 31.20%，占公司总股本比例 1.55%，对应融资余额 1,000 万元；陈伟儿未来 一年内到期的质押股份累计数量 5,309,000 股，占其所持股份比例为 38.80%，占 公司总股本比例 1.92%，对应融资余额 1,495 万元。 具体到期情况以实际办理股票解除质押登记情况为准。公司实际控制人陈启 丰及其一致行动人启龙贸易、陈伟儿资信状况良好，具备相应的资金偿还能力， 还款来源主要为自筹资金。 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司股东股份质押补充说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东股份质押的公告》（公告 编号：2023-052），现将股东股份质押情况补充说明如下： 1、本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。 2、公 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-052 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东潮州 启龙贸易有限公司（以下简称"启龙贸易"）关于其所持公司股份质押变动情况 的通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 起始 | 质押 到期 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | | 股本 | | 充质 | | | | | | | 东及其一 致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | | | | | | | 2023. | 2024 | 国海证 券股份 | 企业自 | | 启龙贸易 | 是 ...