股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-057 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2024 年 7 月 29 日（星期一） 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 5 日上午 9：15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司 办公楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董 事会2024年第一次临时会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料， 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参 与了本次股东大会议案表决票的现场监票计 ...

债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 调整前转股价格：人民币 15.14 元/股 调整后转股价格：人民币 15.19 元/股 转股价格调整生效日期： 2024 年 7 月 30 日 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-056 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于调整"翔鹭转债"转股价格的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、关于"翔鹭转债"转股价格调整的相关规定 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 8 月 20 日公开 发行了 3,019,223 张可转换公司债券（债券简称：翔鹭转债；债券代码：128072）。 根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国 证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若 公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券 转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具 体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-055 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 4、2021 年 10 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过 《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-055 摘要的议案》及其相关事项的议案。 一、本激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会 2021 年第四次临时会议和 第四届监事会第五次会议，审议通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，关联 董事周伟平先生作为激励对象回避表决。公司独立董事对此发表了同意的独立意 见，律师等中介机构出具相应文件。 2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示 期为 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 23 日。在公示期内，公司未收到关于本 次拟激励对象的异议，并于 2021 年 10 月 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-053 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第一次临时会议，审 议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 8 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 5 日上午 9:15 —9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-052 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午 15：30 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事 会拟提议根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中相关条款向下修正"翔鹭转债"的转股价格， ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-054 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：15.14 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、截至 2024 年 7 月 19 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。已触发转股价格向下修正条 件。 6、公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议审 议通过了《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的议案》，本议案 尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的公 告 根据有关规定和公司《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-051 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于"翔鹭转债"预计触发向下修正转股价格条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：15.14 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。若后续公司股票 收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，根据《募集说明书》的相关规定，预计 可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相 关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 ...

财务表现 - 2024年上半年预计净利润亏损600万元至1,200万元[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损3,200万元至4,500万元[3] - 2024年上半年基本每股收益预计亏损0.02元/股至0.04元/股[4] - 2024年上半年非经常性损益净额预计为3,000万元左右[8] 行业影响 - 2024年上半年钨精矿价格由12万元/标吨上涨至15万元/标吨后回落，导致产品毛利率受挤压[7] - 2024年上半年下游光伏硅片行业整体开工率较低，导致光伏钨丝产品开工率及销售额未达预期[7] 审计与披露 - 2024年上半年业绩预告未经会计师事务所预审计[6] - 2024年上半年业绩预告与年报审计会计师事务所预沟通，双方不存在重大分歧[6] - 2024年上半年业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在《2024年半年度报告》中详细披露[9]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-049 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 企业名称 | 江西翔鹭钨业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91360723799489117E | | 注册地址 | 江西省赣州市大余县新华工业园 | | 法定代表人 | 陈启丰 | | 注册资本 | 40,000 万元人民币 | 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-049 | 成立日期 | 2007 年 04 月 16 日 | | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：有色金属压延加工，有色金 | | | 属合金制造，有色金属合金销售，稀有 | | | 稀土金属冶炼，通用设备制造（不含特 | | | 种设备制造），金属矿石销售，资源再 | | | 生利用技术研发，货物进出口，进出口 | | | 代理，再生资源加工，再生资源销售， | | | 生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑 | | | 加工处 ...