证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本细 则第十六条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深交所联系，办理信息披 露与股权管理事务。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况以及董事、监事和高 级管理人员向公司董事会、监事会报告重大事项的，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交 所报告。 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会秘书 后续培训。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 股东大会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《广东翔鹭钨业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和公司章程规定行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现下列情况之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会。 （一）董事人数少于《公司法 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-076 广东翔鹭钨业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 第四届董事会2023年第六次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第 六次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 19 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 16 日以电 子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名， 实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公 司章程》及《公司章程修订对照表》。 表决结果：7 票同 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 总经理工作细则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三章 总经理权限 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 总经理须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。 第七条 总经理行使下列职权： 1 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公 司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）和《广东翔鹭钨业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定结合广东翔鹭钨业股份有 限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大会、 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； (三) 具有一定年限的企业 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外投资管理制度 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的 管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资 者的利益，根据国家有关法律法规和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 投资的批准 （一）股东大会对相关交易的审批权限为： 对于公司发生的单笔或连续十二个月累计发生额达到下列标准之一的交易 事项，由董事会提请股东大会审批： 5、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资 产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元； 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉 及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2、交易涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金 额超过5,000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较 高者作为计算依据； 3、交易标的（如 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 监事会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构， 保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行 使监督权的有效性，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东翔鹭钨业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况， 制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机构。 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司、股东的合法权 益。 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行 职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。监事会与董事会、总经理办公会 议及时沟通情况，必要时提出书面建议，以充分行使监督职能。 第四条 监事应当遵守 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外担保决策制度 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 对外担保决策制度 第七条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险。 1 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公 司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《广东翔 鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法 规和规范性文件及的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制权的 参股公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为任何 其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 本公司 ...

董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 董事会专门委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 第一章 总则 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为独立董事，且 独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 第一条 为提高广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立广东 翔鹭钨业股份有限公司董 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-077 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监 事会议事规则》。 广东翔鹭钨业股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 19 日下午 14；00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人， 实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议 由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，为进一步完善广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束 和监督机制，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）及《上市公司治理准则》等相关规定以及公司章程制订本 独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务， 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受侵害。 第三条 独立董事应当 ...