业绩总结 - 2024年度公司电池产品出货33.74GW，同比增长12.62%[2] - 2024年度公司N型电池出货30.99GW，占比超90%，同比增长50.58%[2] - 2024年度公司实现营业收入99.52亿元，同比下降46.66%[3] - 2024年度公司净利润 -5.91亿元，同比下降172.47%[3] 产能情况 - 截至2024年底公司拥有44GW全N型电池产能[2] 市场扩张 - 公司拟投资建设阿曼年产5GW高效电池生产基地项目[7] 会议情况 - 2024年度公司累计召开16次董事会会议[4] - 2024年度公司董事会累计召集并组织召开4次股东会，包括1次年度股东会和3次临时股东会[9] - 2024年度公司累计召开6次审计委员会会议、6次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议、1次战略委员会会议[12] 未来展望 - 2025年公司董事会将助力科学决策，优化治理结构等[18]

公司结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[6] - 监事会由3名监事组成[6] 内部控制制度 - 公司制定《内控管理制度》《预算管理制度》等多项制度[8] - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准，利润总额错报≥5%为重大缺陷[22] - 明确非财务报告内部控制不同指标的缺陷评价标准[24][25] 业务管理策略 - 存货管理坚持以销定产原则控制库存积压风险[10] - 技术研发坚持“预研一代、中试一代、量产一代”理念[10] - 按交易性质和金额大小采取不同授权控制[13] - 实行不相容职务相分离原则[13] - 对存货每月盘点，固定资产每年清查盘点，财产保管与记录分开[14] - 制定制度规范采购与付款、销售与收款等业务及核算[16][17] - 建立科学灵活产品定价机制开拓市场[17] - 对生产全过程监督管理控制成本费用[17] - 定期对实物资产清查盘点及减值测试[19] - 建立科学授权审批程序和资金业务岗位责任制，加强印鉴章保管使用规定[19] - 制定关联交易决策制度保障公平公正公开[19] 内控情况总结 - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[26][27] 制度优化 - 按关键控制活动梳理制度文件，查找偏差，识别缺失情况[27] - 逐步修订、完善或废止相关规章制度[27] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[28]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计13867.99万元[1] - 本次计提减值使2024年度利润总额减少13867.99万元[11] 数据详情 - 信用减值损失计提674.81万元，含应收票据等[3] - 资产减值损失计提13193.18万元，含存货等[3][4] - 2024年末计提商誉减值准备183.74万元[9]

关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中汇会专[2025]2153号 海南钧达新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称钧达股份)2024年 度财务报表,并于2025年3月17日出具了中汇会审[2025]2146号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的钧达股份管理层编制的 2024 年度非经常性损益明细表及其附注(以 下简称非经常性损益明细表)进行了审核。 一、管理层的责任 钧达股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信 ...

会议情况 - 2024年监事会召开15次会议[3] - 第四届监事会第三十七次会议1月15日通讯表决，审议发行H股议案[3] - 第四届监事会第三十九次会议3月11日现场与通讯结合，审议2023年度财务决算报告等议案[3] 规范运作 - 公司重大事项决策依据充分、程序合法[6] - 财务管理规范，财务报告反映真实[7] - 关联交易合规，未损害公司及股东利益[8] - 已建立健全内控体系并有效执行[9] 无违规情况 - 2024年未发生违规、逾期对外担保和担保诉讼事项[10] - 2024年未发生控股股东占用资金或资产情况[10] 未来展望 - 2025年监事会将履职促公司规范运作维护股东利益[12]

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控：利润总额错报≥5%、资产总额错报≥3%等为重大缺陷[4] - 非财务报告内控：利润总额潜在错报≥5%、资产总额潜在错报≥3%等为重大缺陷[7][8] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11][12]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券服务业务审计报告注会289人[2] - 截至2024年12月31日，中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 中汇近三年因执业行为受监管措施、处罚等情况[3] 审计相关决策 - 2024年3月10日审计委员会同意续聘中汇为2024年审计机构[5] - 2024年3 - 4月相关会议审议通过续聘议案[5] 审计结果与沟通 - 中汇对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[6] - 2024年度审计前审计委员会与审计机构沟通并监督[9] 会议审议 - 2025年3月16日审计委员会审议通过多项议案提交董事会[10]

股东会信息 - 公司将于2025年4月8日召开2024年度股东会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2025年4月2日[4] - 会议地点为苏州市工业园区协鑫广场15F[4] 投票信息 - 投票代码为"362865"，简称为"钧达投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月8日多个时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为当天9:15至15:00[15] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年4月7日特定时段[7] - 本次股东会审议多项议案，含《公司2024年度董事会工作报告》[5] - 中小投资者定义为除特定人员及大股东外的其他股东[6]

一、监事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十四 次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 7 日以专人 送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本 次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-018 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届监事会第五十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》 公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见公司《2024 年年度报 告》，2025 年度薪酬方案为：（1）非独立董事根据其在公司担任的具体职务确定薪 酬待遇；（2）独立董事每年津贴为人民币 10 万元（含税）；（3） ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-591,113,285.08元[8] - 2024年末母公司可供股东分配利润为-10,983,149.16元[8] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[9] 会议相关 - 2025年3月17日召开第四届董事会第七十四次会议[1] - 拟定2025年4月8日召开2024年度股东会[12] - 会议各议案表决结果均为9票同意，0票反对和弃权[2][3][5][7][9][10][11][12] 其他 - 2025年度独立董事每年津贴10万元（含税）[6]