薪酬适用范围 - 制度适用于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员，不包括独立董事[4] 薪酬审批 - 董事会审议批准高级管理人员薪酬方案，股东会审议批准董事薪酬方案[6] 薪酬制定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬政策与方案、考核标准并组织绩效评价[6] - 有实际任职岗位的非独立董事、高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%[9] - 公司依据经审计财务数据开展绩效评价，确定部分绩效薪酬在年报披露和评价后支付[10] 薪酬调整与特殊情况 - 薪酬体系随公司经营状况变化调整，依据包括盈利、规模等[12] - 董事会薪酬与考核委员会可审批临时专项奖励或惩罚[13] 薪酬发放与追回 - 董事、高级管理人员薪酬为税前金额，公司代扣代缴[15] - 财务造假等重述报告时，追回超额发放薪酬和激励收入[21] - 任职期间出现特定情形，减少、停止发放或追回已发薪酬和激励收入[22]

薪酬方案基本信息 - 适用期限自2025年年度股东会审议通过至新方案通过[2] - 适用对象为公司董事和高级管理人员[1] - 方案于2026年4月30日经第五届董事会第十一次会议审议通过[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴标准为12万元/年[5] - 职工董事津贴标准为12万元/年[5] - 高级管理人员绩效薪酬不低于基本与绩效薪酬总额的50%[6] 薪酬规则 - 兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬按孰高原则确定[8] - 董事及高级管理人员薪酬为税前金额，公司代扣代缴相关款项[8] 薪酬调整 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平、公司盈利状况等[8] 其他说明 - 本方案如与相关规定抵触，按有关规定执行[9]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中汇为2026年境内审计机构，改聘中汇安达为境外审计机构，聘期一年[2] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东会审议生效[12] 中汇会计师事务所情况 - 2025年末合伙人117人，注册会计师688人，签过证券审计报告312人[3] - 2025年度收入总额100,457万元，审计业务87,229万元，证券业务47,291万元[3] - 2024年上市公司审计客户205家，收费16,963万元，同行业14家[3] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次、自律措施8次、纪律处分1次[4] 其他审计机构情况 - 中汇安达服务超90家上市公司客户[7] - 前任境外审计机构德勤服务1年，对2025年报出具无保留意见[10]

业绩与市场地位 - 公司N型光伏电池出货在2023和2024年专业化电池制造商中连续排名第一[13] - 2025年度海外销售占比从2024年的23.85%提升至50.66%[30] - 公司入选全球新能源企业500强、全球光伏品牌100强[26] - 公司获2025年度影响力光伏电池品牌、光伏电池创新先锋奖[26] - 公司入选全球新能源ESG百强榜，获2025年度上市公司ESG价值传递奖[26] - 公司获2025 APVIA亚洲光储奖，位列2025年光伏电池十大品牌[27] 产品与技术 - 公司拥有N型高效电池产能规模超40GW，江苏淮安、安徽滁州为两大N型电池生产基地[13] - 公司自主研发的MoNo系列N型高效电池量产转换效率达26%，双面率85%，温度系数 -0.29%/K，首年衰减<1%[21] - MoNo系列N型高效电池相比PERC组件可实现BOS成本下降3.2%、LCOE下降2.0%[21] - Mono2系列电池产品双面率提升至≥90%，弱光响应≥92%，组件功率较MoNo 1提升5 - 9W[22] - 公司电池平均量产转化效率稳定超26%[28] - TBC电池效率从2023年约25%提升至目前约26.6%[29] - 钙钛矿叠层电池小面积转换效率达到33.53%[29] 研发与专利 - 截至报告期末累计申请专利367项，其中在审发明专利204件、已授权发明专利40件[31] ESG与可持续发展 - 公司构建“决策层引领 — 执行层落地 — 监督层保障”的ESG闭环管理体系[35] - 公司设立ESG委员会统筹尽职调查相关工作[41] - 公司构建全链条、多维度尽职调查体系，覆盖核心业务环节及专项评估[42] - 2025年公司开展ESG议题重要性评估以完善ESG信息披露体系[49] - 筛选出5项具有双重重要性的议题：应对气候变化、创新驱动、能源利用、产品和服务安全与质量以及员工[59] - 2030年公司单位GW温室气体排放强度减少40%，提升40%可再生电力使用[63] - 到2030年，单位GW用水强度减少30%[63] 公司治理 - 公司构建由股东会、董事会、管理层组成的治理架构，董事会下设5个专门委员会[70] - 公司董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任，已建立董事会绩效审查机制[72] - 召开5次股东会，审议20个议案；召开14次董事会会议，审议51个议案[74] - 2025年，公司A股信息披露文件198份，H股信息披露文件162份[82] - 2025年，公司召开线上交流7次，与交易所互动平台回复55次[82] 合规与风险防控 - 公司制定《奖惩管理制度》《反舞弊监察管理制度》《员工收受礼品管理制度》等制度防范腐败风险[92] - 2025年以风险为导向开展审计，覆盖财务收支、内部控制等领域[91] - 2025年开展覆盖全业务链的年度内控评价工作，纳入评价的控股子公司资产总额和营业收入占合并报表均为100%[98] - 公司建立多元化举报渠道，接到举报后依规开展线索评估与调查[99] 环境管理 - 2025年公司有害固废妥善处置率为100%[117] - 报告期内公司各运营点100%获得环境管理体系ISO 14001认证[121] - 2025年公司未发生重大环境事件，未因环境事件受到行政处罚[123] - 2025年化学需氧量（COD）排放316.2吨，氨氮排放14.66吨，工业废水排放量228,867.3吨，生活废水排放量9,007,398吨[139] - 2025年公司废弃物产生总量为25,689.71吨[145] - 2025年取水总量目标为10,533,747吨[149] 节能降耗 - 电池银浆综合耗量下降6%[150] - 单台机日均用电量通过慢提副槽热回收改造技术降低24%[151] - 电池产品特气综合单耗下降11%，化学品综合单耗下降39%[152] - 210N电池包装量提升17%，183R整托包装量提升25%[152] - 物流装载率由86.12%提升至91.01%[153] - 2025年累计回收包材31,063套、托盘240个[153] - 淮安基地183线和210线单位产品电耗分别下降9.85%和6.73%[157] - 滁州基地183线和210线单位产品电耗分别下降2.95%和14.94%[157] 气候战略 - 公司将气候相关风险与机遇管控纳入战略决策，推进低碳制造提升能源利用效率[169] - 公司参照政策与标准，将气候考量纳入绿色发展战略规划[171] - 公司制定气候变化转型计划提升气候韧性与应对能力[171] - 公司建立“风险机遇识别—战略目标设定—执行落地跟踪”闭环战略制定机制，将气候相关目标纳入整体发展战略[176] - 公司以2022年为基准年，制定到2030年单位GW温室气体排放强度较基准年下降40%、可再生电力使用较基准年提升40%的气候目标[194] - 截至报告期末，公司单位GW温室气体排放强度较2022年基准年已下降37.78%，可再生电力使用较基准年已增加28.97%[194] 生物多样性 - 公司制定《生物多样性保护政策》，将生态保护理念融入项目全生命周期[196] - 公司承诺生产运营和项目开发活动不会造成生物多样性净损失等多项生物多样性保护内容[197] - 项目选址前进行生态基底调研，评估对生物多样性及自然资源潜在影响并制定针对性策略[198]

股东会信息 - 2026年5月27日14:30召开2025年年度股东会[2][17] - 股权登记日为2026年5月21日[3] - A股股东现场会议登记时间为2026年5月25日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2026年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 网络投票代码为“362865”，投票简称为“钧达投票”[13] 审议事项 - 审议《2025年度董事会工作报告》等10项议案[5][6][17] - 涉及2025年度利润分配预案等多项议案[17]

会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2026年4月30日通讯表决召开，10名董事全参加[1] - 董事会提请2026年5月27日下午14:30召开2025年年度股东会[7] 议案表决 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意10票，需提交股东会审议[2] - 《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东会[4] - 《关于<2025年度可持续发展报告>的议案》同意10票[5] - 拟续聘中汇为2026年度境内审计机构，改聘中汇安达为境外审计机构，需股东会审议[6]