会议基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年7月31日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为苏州市工业园区协鑫广场15F [1][2] - 会议表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规要求 表决结果合法有效 [2] - 享有表决权的总股本数为290,847,876股 公司总股本为292,584,052股 其中A股229,151,752股 H股63,432,300股 A股回购专户股份1,736,176股无表决权 [3] 提案表决结果 - 审议通过增加注册资本及修订《公司章程》议案 该特别表决议案获出席股东大会有效表决权股份总数三分之二以上通过 [4][5] - 通过修订与制定公司内部治理制度议案 调整独立董事2025年度薪酬方案议案及续聘2025年度审计机构议案 [6] - 采用累积投票制选举第五届董事会成员：陆徐杨、徐晓平、徐勇、张满良、郑洪伟任非独立董事 沈文忠、茆晓颖、马树立、张亮任独立非执行董事 [6] 董事会换届构成 - 第五届董事会由10名董事组成 包括6名非独立董事（含职工代表董事郑虹）和4名独立非执行董事 [10] - 陆徐杨当选董事长 郑洪伟当选副董事长 任期自2025年第三次临时股东会审议通过至第五届董事会届满 [10][23][25] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超董事总数二分之一 独立董事人数不少于三分之一 独立董事资格经深交所审查无异议 [10] 专门委员会组成 - 战略委员会主任委员陆徐杨 委员张满良、沈文忠 审计委员会主任委员茆晓颖 委员徐勇、马树立 [28][29] - 薪酬与考核委员会主任委员马树立 委员张亮、郑洪伟 提名委员会主任委员沈文忠 委员郑洪伟、茆晓颖 [29][30] - 环境社会及公司治理（ESG）委员会主任委员张满良 委员郑洪伟、郑虹 各专门委员会委员任期与第五届董事会一致 [31][12] 高级管理人员任命 - 聘任张满良为总经理 郑洪伟为副总经理 黄发连为财务总监 郑彤为董事会秘书 任期自第五届董事会第一次会议通过至董事会届满 [13][33][36][39][43] - 高级管理人员不存在禁止任职情形 未受过处罚 董事会秘书郑彤已取得深交所董事会秘书资格证书 [13] 人员离任及持股情况 - 第四届董事陆小红离任后不再担任任何职务 郑彤离任后改任董事会秘书 徐晓平离任后当选第五届董事 [13][14] - 陆小红、徐晓平为实际控制人杨氏家族成员 该家族通过海南锦迪科技及陆小红合计控制公司51,803,865股 [14] - 郑彤直接持有公司25,166股 黄发连直接持有50,331股 均与持股5%以上股东及董监高无关联关系 [15][49][50]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会，选举产生5名非独立董事和4名独立非执行董事 [1] - 2025年6月27日召开第一次职工代表大会，选举1名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会 [1] - 董事会换届选举程序符合《公司法》《公司章程》等规定，豁免通知时限要求后以通讯方式召开会议 [1] 董事会领导层任命 - 选举陆徐杨为公司第五届董事会董事长，郑洪伟为副董事长，表决结果均为10票同意 [2] - 聘任张满良担任公司总经理，郑洪伟兼任副总经理，黄发连任财务总监，郑彤任董事会秘书，任期均至第五届董事会届满 [3][4] - 所有高管任命议案均获董事会全票通过（10票同意），其中财务总监和董事会秘书任命经提名委员会及审计委员会审议 [4] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会主任委员为陆徐杨，审计委员会主任委员为茆晓颖，薪酬与考核委员会主任委员为马树立 [2][3] - 提名委员会主任委员为沈文忠，ESG委员会主任委员为张满良，各委员会成员由董事交叉任职 [3] - 各专门委员会人员组成议案获全票通过（10票同意） [3] 高管背景信息 - 董事会秘书郑彤持有公司股票25,166股，曾任海马汽车证券事务代表及钧达股份财务总监 [6] - 财务总监黄发连持有公司股票50,331股，曾任职于葛兰素史克和华灿光电，现任捷泰新能源及钧达股份财务总监 [6][7] - 披露文件包括第五届董事会第一次会议决议及提名委员会、审计委员会相关决议 [5]

股东大会基本情况 - 公司于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东大会 现场会议与网络投票相结合[1] - 享有表决权总股本数为290,847,876股 其中A股股本229,151,752股 H股股本63,432,300股 另有1,736,176股回购股份不享有表决权[1] - 出席会议人员包括董事 部分监事 高级管理人员 香港中央证券登记有限公司监票人及见证律师[2] 议案表决结果 - 《关于增加注册资本、修订公司章程及相关议事规则的议案》获得全体股东99.8198%同意票 其中A股股东同意比例99.8190% H股股东100%同意[3] - 《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》获得全体股东97.4316%同意票 A股股东同意比例97.4202%[3] - 《关于调整独立董事2025年度薪酬方案的议案》获得全体股东99.7785%同意票 A股股东同意比例99.7775%[3] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得全体股东99.8224%同意票 A股股东同意比例99.8216%[3] 董事会换届选举 - 采用累积投票制选举第五届董事会非独立董事 四位候选人全体股东得票率介于81.3942%至83.4235%[3][4] - 选举四位独立非执行董事 全体股东得票率介于83.4332%至83.4471%[4] - A股中小股东对董事候选人的投票支持率介于2.7453%至13.4757%[3][4] 法律合规情况 - 北京市天元律师事务所对股东大会进行法律见证 确认会议召集 召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定[4] - 股东大会决议及法律意见书作为备查文件存档[4][5]

股东会基本情况 - 公司于2025年7月31日在苏州市工业园区协鑫广场15F召开2025年第三次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 股东会由董事长陆小红主持 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [2][3] - 出席股东会的股东及代理人共计持有公司有表决权股份64,410,517股 占公司有表决权股份总数的22.1458% [4] 股东会出席情况 - 出席现场会议的A股股东及代表共2人 持有表决权股份51,803,865股 占A股表决权股份总数的22.7794% [4] - 参与网络投票的A股股东共274人 持有表决权股份12,322,352股 占A股表决权股份总数的5.4184% [4] - 出席H股股东持有表决权股份284,300股 占H股表决权股份总数的0.4482% [4] - 中小投资者共274人 代表表决权股份12,322,352股 占A股表决权股份总数的5.4184% [4] 议案表决结果 - 《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》获得通过 同意票64,294,477股 占比99.8203% 其中中小投资者同意票占比99.0583% [5][6] - 《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》获得通过 同意票62,756,170股 占比97.4325% 其中中小投资者同意票占比86.5744% [6][7] - 《关于调整独立董事2025年度薪酬方案的议案》获得通过 同意票64,267,836股 占比99.7874% 其中中小投资者同意票占比98.8421% [8] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得通过 同意票64,296,125股 占比99.8208% 其中中小投资者同意票占比99.0717% [8][9] - 董事会换届选举议案均以累积投票方式获得通过 非独立董事选举同意票率在81.3942%-83.4235%之间 独立董事选举同意票率在83.4332%-83.4471%之间 [9][10][11][12] 法律意见结论 - 本次股东会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [3][4][5][12]

董事会换届选举 - 第五届董事会由10名董事组成 其中非独立董事6名 独立董事4名 [1] - 非独立董事包括陆徐杨 张满良 郑洪伟 徐勇 张满良 郑虹 [1] - 独立董事包括沈文忠 茆晓颖 马树立 张亮 [1] - 董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过至第五届董事会届满 [1] 专门委员会组成 - 战略委员会由陆徐杨 张满良 沈文忠组成 陆徐杨任主任委员 [2] - 审计委员会由茆晓颖 徐勇 马树立组成 茆晓颖任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由马树立 张亮 郑洪伟组成 马树立任主任委员 [2] - 提名委员会由沈文忠 郑洪伟 茆晓颖组成 沈文忠任主任委员 [2] - ESG委员会由张满良 郑洪伟 郑虹组成 张满良任主任委员 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任张满良为公司总经理 [2] - 聘任郑洪伟为公司副总经理 [2] - 聘任黄发连为公司财务总监 [2] - 聘任郑彤为公司董事会秘书 [2] - 高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过至第五届董事会任期届满 [2] 人员任职资格 - 新任人员不存在公司法及公司章程规定的禁止任职情形 [3] - 未受过有关部门处罚或惩戒 [3] - 董事会秘书已取得深交所董事会秘书资格证书 [3] 董事会秘书联系方式 - 姓名：郑彤 [3] - 电话：0898-66802555 [3] - 电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn [3] - 联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼 [3] 离任人员情况 - 陆小红离任后不再担任非独立董事及专门委员会委员 也不在公司担任其他职务 [4] - 郑彤离任后被聘任为董事会秘书 [4] - 徐晓平离任后被选举为第五届董事会董事 [4] - 陆小红和徐晓平均为实际控制人杨氏家族成员 [4] - 郑彤直接持有公司股份25,166股 [4]

公司治理变动 - 钧达股份董事会选举非独立董事陆徐杨为公司第五届董事会董事长 [1] - 董事会同时选举非独立董事郑洪伟为公司第五届董事会副董事长 [1] - 新任董事长和副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第一次会议 [1] - 会议审议通过聘任张满良为公司总经理 [1] - 会议审议通过聘任郑洪伟为公司副总经理 [1] - 会议审议通过聘任黄发连为公司财务总监 [1] - 会议审议通过聘任郑彤为公司董事会秘书 [1]

公司高管任命 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第一次会议并审议通过多项高管聘任议案 [1] - 聘任张满良为公司总经理 郑洪伟为公司副总经理 黄发连为公司财务总监 郑彤为公司董事会秘书 [1]

公司治理变动 - 公司董事会选举非独立董事陆徐杨为第五届董事会董事长 [1] - 公司董事会选举非独立董事郑洪伟为第五届董事会副董事长 [1] - 新任董事长及副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1]

公司治理 - 2025年6、7月完成第五届董事会选举，由10名董事组成[1] - 2025年7月31日聘任张满良为总经理等[4] - 第四届董事陆小红、郑彤任期届满离任[6] 股权结构 - 杨氏家族成员合计控制公司51803865股[6] - 郑彤直接持有公司股份25166股[6] 委员会成员 - 第五届董事会各委员会确定主任委员与委员[2][3]