海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事赵航 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵航，作为海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规、规章、公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 11 月 6 日因任期届满 6 年而离任，现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 赵航，1955 年生，本科，公司独立董事，教授级高级工程师。历任中国汽车 研究中心产品部安全室科长、经营办公室副处长、汽车产品检测所所长、中心副 主任、中心主任。曾任全国汽车标准化委员会副主任委员兼秘书长、中国机械工 业联合会理事、中国汽车工程学会副理事长、中国汽车工业协会副会长、浙江万 丰奥威汽轮股份有限公司董事、上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、湖南 长丰汽车制造股份有限公司独立董事、阿尔特汽车技术股份有限公司独立董事。 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事马树立 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人马树立，作为海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事，在 2024 年 度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规章、公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 11 月 6 日当选公司独立董事，现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 马树立，1984 年生，硕士学历。2009 年 9 月至 2013 年 6 月任江苏梁丰律师 事务所律师；2013 年 7 月至 2015 年 12 月任北京市大成（苏州）律师事务所合 伙人、律师；2016 年 1 月至 2016 年 12 月任国浩（苏州）律师事务所合伙人、 律师；2017 年 1 月至今任北京市康达（苏州）律师事务所主任、高级合伙人； 2018 年 5 月至 2024 年 4 月兼任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 独立董事杨友隽 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨友隽，作为海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事，在 2024 年 度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规章、公司制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席 2024 年度相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 11 月 6 日因任期届满 6 年而离任，现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 杨友隽，1964 年生，本科，中国注册会计师。曾任大丰县煤炭石油公司主办 会计、中国石化大丰分公司财务物价股长、苏州益友实业总公司财务部主任、苏 州审计事务所业务部副主任、江苏华星会计师事务所项目经理、江苏润华会计师 事务所董事兼副主任会计师、江苏新中大会计师事务所董事长兼主任会计师。现 任苏州瑞亚会计师事务所执行董事、主任会计师，江苏新中大诚资产评估有限公 司总经理，通鼎互联信息股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 经核查独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 17 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作 报告如下： 一、公司2024年度经营情况 公司作为光伏电池行业领先企业，率先行业实现 N 型 TOPCon 电池大规模量 产，并通过持续研发投入及产能扩张保持行业领先。截至 2024 年底，公司拥有 44GW 全 N 型电池产能。凭借 N 型产能结构及技术领先优势，2024 年度公司实 现电池产品出货 33.74GW，同比增长 12.62%；其 N 型电池出货 30.99GW，占比 超 90%，同比增长 50.58%。据行业第三方调研机构 InfoLink 数据统计，公司电 池产品出货排名全球第三，其中 N 型电池产品出货量保持行业领先。 2024 年度，公司持续加大研发投入，不断开展 TOPCon 电池技术优化升级。 积极加强国内客户稳定合作，持续开拓海外市 ...

海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 海南钧达新能源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南钧达新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报 告基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计13867.99万元[1] - 本次计提减值使2024年度利润总额减少13867.99万元[11] 数据详情 - 信用减值损失计提674.81万元，含应收票据等[3] - 资产减值损失计提13193.18万元，含存货等[3][4] - 2024年末计提商誉减值准备183.74万元[9]

关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于海南钧达新能源科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益的专项审核说明 中汇会专[2025]2153号 海南钧达新能源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称钧达股份)2024年 度财务报表,并于2025年3月17日出具了中汇会审[2025]2146号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的钧达股份管理层编制的 2024 年度非经常性损益明细表及其附注(以 下简称非经常性损益明细表)进行了审核。 一、管理层的责任 钧达股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信 ...

会议情况 - 2024年监事会召开15次会议[3] - 第四届监事会第三十七次会议1月15日通讯表决，审议发行H股议案[3] - 第四届监事会第三十九次会议3月11日现场与通讯结合，审议2023年度财务决算报告等议案[3] 规范运作 - 公司重大事项决策依据充分、程序合法[6] - 财务管理规范，财务报告反映真实[7] - 关联交易合规，未损害公司及股东利益[8] - 已建立健全内控体系并有效执行[9] 无违规情况 - 2024年未发生违规、逾期对外担保和担保诉讼事项[10] - 2024年未发生控股股东占用资金或资产情况[10] 未来展望 - 2025年监事会将履职促公司规范运作维护股东利益[12]

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控：利润总额错报≥5%、资产总额错报≥3%等为重大缺陷[4] - 非财务报告内控：利润总额潜在错报≥5%、资产总额潜在错报≥3%等为重大缺陷[7][8] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11][12]