（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 海南钧达新能源科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司投资价值，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《香港联合交易所有限公司股票上市规则》（简称"《香港上市规则》"）和《海 南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资 ...

综合授信 - 2025年12月4日会议通过2026年度申请综合授信额度预计议案[1] - 公司及下属公司拟申请不超150亿元综合授信额度[1] - 授信期限为2026年1月1日至12月31日，额度可循环使用[2] - 授权董事长或指定代理人在额度内办理手续并签署法律文件[2]

现金管理计划 - 公司拟用最高20亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资产品期限最长不超12个月[2] - 使用期限为2026年1月1日至12月31日[4] 决策与风险 - 2025年12月4日董事会审议通过议案，尚需股东会审议[5] - 投资面临政策、市场等风险[6] 管理与监督 - 适时适量投入资金，建立台账跟踪[6][7] - 内部审计和独立董事有权监督资金使用[7] 目的 - 适度现金管理提升资金效率和收益水平[8]

担保情况 - 公司及下属公司2026年度预计担保总额度140亿元[1][4] - 本次担保额度有效期为2026年1月1日至12月31日[2] - 公司及下属公司实际对外担保余额90.876亿元，占比233.79%[12] - 获批后担保总额140亿元，占比360.18%[12] 子公司财务 - 上饶捷泰2024年营收757,465.34万元，净利润 -32,434.35万元[5][6] - 滁州捷泰2024年营收605,845.73万元，净利润 -22,348.08万元[5][6] - 淮安捷泰2024年营收571,702.65万元，净利润 -20,485.79万元[5][7] - 香港捷泰2024年营收5,725.34万元，净利润 -185.73万元[5][8]

公司治理制度 - 2025年12月4日第五届董事会第六次会议审议通过修订和制定部分公司治理制度议案[1] - 《股东会议事规则》等四项制度需提交2025年第四次临时股东会审议[1] 股东规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[6] - 股东可60日内请求法院撤销违规股东会决议[6] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[7]

临时股东会信息 - 2025年12月24日14:30召开2025年第四次临时股东会[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月18日[3] - 会议地点在苏州市工业园区协鑫广场15F[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月24日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（系统投票）；9:15至15:00（互联网投票）[2] - 网络投票代码为"362865"，投票简称为"钧达投票"[13] 登记信息 - A股现场会议登记时间为2025年12月22日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 16:30[6] 议案相关 - 提案2.00、4.01、4.02、5.00为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上（含）通过[5] 2026年度预计 - 2026年度公司及下属公司申请综合授信额度预计[17] - 2026年度公司及下属公司提供担保额度预计[17] - 2026年度公司及下属公司使用自有资金现金管理额度预计[17] 制度及授权 - 修订和制定部分公司治理制度，含4个子议案[17] - 授予公司董事会一般性授权[17]

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-085 海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 11 月 27 日以专 人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加 本次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《海南钧达新能源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》等法 律法规、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议 案》 为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及下属公司拟 向金融机构申请总额不超过人民 ...

指数样本股调整 - 深圳证券交易所及深圳证券信息有限公司决定于2025年12月15日对深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数实施样本股定期调整 [1] - 钧达股份被调出深证成份指数样本股名单 [2] 公司港股上市情况 - 钧达股份于2025年5月8日在港交所上市 [3] - 港股发售股份总数为63,432,300股，其中香港公开发售6,343,300股，国际发售57,089,000股 [3] - 港股最终发售价为22.15港元，所得款项总额为1,405.03百万港元，扣除上市开支113.36百万港元后，所得款项净额为1,291.67百万港元 [3] - 港股上市的联席保荐人、整体协调人等包括华泰国际、招银国际、德意志银行、中信证券、中金公司等多家金融机构 [3] 公司A股首次公开发行 - 公司于2017年4月25日在深交所上市 [4] - A股首次公开发行股票3,000万股，发行价格为9.05元/股 [4] - A股首次公开发行募集资金总额为27,150.00万元，募集资金净额为22,336.00万元 [4] - A股首次公开发行费用为4,814万元，其中保荐与承销费用为3,200万元，保荐机构为中国银河证券 [4] 公司可转换债券发行 - 公司于2018年12月发行可转换公司债券 [4] - 可转换债券募集资金总额为32,000.00万元，募集资金净额为30,671.27万元 [4] 公司向特定对象发行股票 - 公司于2023年向特定对象发行股票 [5] - 本次发行获配对象为13名，认购款项全部以现金支付 [5] - 发行总数量为27,760,000股，发行价格为100.00元/股 [6] - 实际募集资金总额为人民币2,776,000,000.00元 [6] - 扣除发行费用37,795,045.06元后，实际募集资金净额为人民币2,738,204,954.94元 [6] - 其中新增注册资本及实收资本为27,760,000.00元，资本公积为2,710,444,954.94元 [6]

钧达股份的最终发售价为22.15港元，所得款项总额为1,405.03百万港元，扣除按最终发售价计算的 估计应付上市开支113.36百万港元，所得款项净额为1,291.67百万港元。 2017年4月25日，钧达股份(002865.SZ)在深交所上市，本次公开发行股票3,000万股，全部为新股发 行，发行价格为9.05元/股，本次公开发行募集资金总额为人民币27,150.00万元，募集资金净额为 22,336.00万元。钧达股份的保荐机构是中国银河证券股份有限公司，保荐代表人是彭强、黄钦亮。钧达 股份的发行费用4,814万元，其中，保荐与承销费用3,200万元。 2018年12月26日，钧达股份发布的公开发行可转换公司债券上市公告书显示，本次发行可转换公司 债券募集资金已由保荐机构（主承销商）于2018年12月14日汇入公司指定的账户，北京中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资。钧达股份本次发行可转换公司债券募 集资金总额为32,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为30,671.27万元。 中国经济网北京12月4日讯 11月28日，深圳证券交易所、深圳证券信息有限公司发 ...

港股市场表现与上市详情 - 公司港股于2025年5月8日上市 最终发售价为22.15港元 发售股份总数63,432,300股 其中香港公开发售6,343,300股 国际发售57,089,000股 [1] - 港股于12月1日收报16.57港元 跌幅3.27% 盘中最低至16.45港元 创港股上市以来股价新低 [1] - 港股上市所得款项总额为1,405.03百万港元 扣除上市开支113.36百万港元后 所得款项净额为1,291.67百万港元 [1] - 港股上市的联席保荐人、整体协调人等包括华泰国际、招银国际、德意志银行、中信证券、中金公司等多家金融机构 [1] A股首次公开发行(IPO) - 公司于2017年4月25日在深交所上市 发行股票3,000万股 发行价格为9.05元/股 [2] - A股IPO募集资金总额为人民币27,150.00万元 募集资金净额为22,336.00万元 发行费用4,814万元 其中保荐与承销费用3,200万元 [2] - A股IPO的保荐机构为中国银河证券股份有限公司 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2018年发行可转换公司债券 募集资金总额为32,000.00万元 募集资金净额为30,671.27万元 [2] - 募集资金已于2018年12月14日汇入公司指定账户 [2] 2022年向特定对象发行股票 - 公司于2023年完成向特定对象发行股票 发行价格为100.00元/股 发行总数量为27,760,000股 [4] - 本次发行实际募集资金总额为人民币2,776,000,000.00元 扣除发行费用37,795,045.06元后 实际募集资金净额为人民币2,738,204,954.94元 [4] - 认购资金已于2023年5月30日前全额缴存 并于5月31日划转至公司账户 [3][4] - 本次发行涉及13名发行对象 认购款项全部以现金支付 不涉及购买资产 [3]