资金募集 - 2020年非公开发行股票募资32151.53万元，净额31140.69万元[2] 项目资金 - “营销网络数字化升级项目”承诺投资13004.27万元，截至2024年12月17日结存11615.964206万元[5] 品牌增资 - 2024年向安奈儿品牌增资4000万元，增资后注册资本12000万元[6] 品牌业绩 - 2024年1 - 9月安奈儿品牌营收32523.72万元，净利润 -16462.23万元[9] - 2023年度安奈儿品牌营收1140.53万元，净利润 -3.49万元[9] 资金投入 - 2024年12月17日董事会通过向安奈儿品牌投入募集资金议案[11] - 监事会认为投入募集资金实施项目合规，无损害股东利益情形[12]

会议信息 - 公司于2024年12月17日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议应出席监事3名，亲自出席3名[2] 议案审议 - 审议通过向全资子公司投入募集资金实施募投项目的议案[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告发布 - 《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告》同日刊登在《证券时报》等[4]

融资情况 - 2021年向10名特定投资者非公开发行42416270股，每股7.58元，募资32151.53万元，净额31140.69万元[3] 项目变更 - 2024年11月19日同意将“营销网络数字化升级项目”实施主体变更为安奈儿品牌[4] 资金管理 - 2024年12月17日通过子公司开立专户并签四方监管协议议案[4] - 截止2024年12月12日，专户余额0万元，存放资金11615.964206万元[7]

中信证券股份有限公司 关于深圳市安奈儿股份有限公司向全资子公司投入募集资金以 实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称"安奈儿"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司向全资子 公司投入募集资金以实施募投项目事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投 资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计 募集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部 到位，并由立信 ...

会议情况 - 公司于2024年12月17日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 应出席董事7名，亲自出席董事7名[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司开立募集资金专项账户并签四方监管协议议案[3] - 审议通过向全资子公司投入募集资金实施募投项目议案[5] 资金投入 - 向全资子公司增资4000万元用于募投项目[6] - 通过内部往来提供7615.96万元募集资金给全资子公司[6]

公司战略与业务发展 - 公司深耕童装行业28年，聚焦3-12岁儿童的健康成长，致力于提供超级舒适的多场合服饰 [2] - 公司通过全渠道发力，打造心智品类，深化品牌内在价值和市场定位，专注于"超级舒适"的独特卖点 [3] - 公司计划通过提升产品科技属性和品牌影响力，增强在童装市场中的竞争力 [3] 人才管理与竞争力提升 - 公司通过招聘专业人才、建立完善的培训体系和实施股权激励等措施，提升整体运营效率和员工忠诚度 [3] - 公司注重人才引进和培养，以提升竞争力 [2] 风险管理与应对措施 - 公司通过精细化存货管理、规范加盟业务运作和开发丰富的面辅料供应商资源，应对存货、加盟业务和原材料价格上涨的风险 [4] - 公司持续关注市场风险，并准备相应的风险应对措施 [4] 研发与创新 - 公司加大研发投入，持续研发科技面料，提供超级舒适和安全的产品体验 [4] - 公司关注研发能力的提升，加速深耕产品的科技属性 [3] 市场布局与渠道策略 - 公司计划调整产品结构和市场布局，以适应消费者需求的变化 [4] - 公司优化线下店铺结构，关闭亏损及低效店铺，并与当地优势明显的联营商合作；线上方面，公司与电商平台深度合作，布局新兴渠道 [5] 财务稳健与盈利能力 - 公司通过持续改革运营体制、优化组织人效、加大存货精细化管理和强化费用管控等措施，确保财务稳健和盈利能力 [5] 环保与可持续发展 - 公司坚持选用环保染料与安全助剂，实行较国家标准更为严格的内在物性检测标准，确保产品安全性 [5]

会议信息 - 公司于2024年12月6日召开2024年第三次临时股东大会[2] - 2024年11月19日董事会决定召开本次股东大会[6] - 2024年11月20日刊登《股东大会通知》[7] 参会情况 - 现场出席2人，代表股份40,756,197股，占比19.1885%[10] - 网络投票507名，代表股份1,884,239股，占比0.8871%[11] - 出席共509人，代表股份42,640,436股，占比20.0757%[11] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》同意42,258,336股，占比99.1039%[16] - 中小投资者同意1,502,139股，占比79.7213%[17] 会议结果 - 曾任伟当选为公司独立董事[18] - 股东大会表决程序及结果合法有效[19][20]

股权结构 - 公司总股本为213,004,872股，有表决权总股数212,398,620股[8] 股东大会情况 - 509名股东及代理人参会，代表股份42,640,436股，占比20.0757%[8] - 现场2名代表40,756,197股，占比19.1885%；网络507名代表1,884,239股，占比0.8871%[9][10] 议案投票结果 - 补选独立董事议案，同意42,258,336股，占比99.1039%；反对304,400股，占比0.7139%[17] 人事变动 - 曾任伟当选第四届董事会独立董事，任期自2024年12月6日起[13]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流人员 - 董事长曹璋等将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 涉及公司业绩、治理等多方面问题[2]

独立董事提名 - 曾任伟被提名为安奈儿第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件，或有经济管理高级职称且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制[21][22] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[26][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在该公司连续任职未超六年[35][37] 声明签署 - 曾任伟于2024年11月19日签署声明[39]