证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-006 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日以通 讯会议方式召开第四届监事会第十六次会议，会议通知已于 2025 年 2 月 14 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士 主持，会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书宁文女士列席本次 会议。全体监事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规 定，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下使用闲置募集资金进行 现金管理，有利于提高资金使用效率，且不存在变相改变募集资金投向或损害股 东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 21,000 万元的暂时 闲置募集资金进行现金管理。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日以通 讯会议方式召开第四届董事会第十八次会议，会议通知已于 2025 年 2 月 14 日以 电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持， 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全 体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-005 深圳市安奈儿股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中信证券股份有限公司对此出具了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的 公 告 》 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损9045.10万元 - 14043.71万元，上年同期亏损9955.15万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损9150.83万元 - 14207.87万元，上年同期亏损10410.51万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.42元/股 - 0.65元/股，上年同期亏损0.47元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，是初步核算结果[4] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 业绩预告需经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[7] 业绩变动原因 - 受市场环境和关店影响，公司销售规模下降致营业收入同比下降[5] 应对措施及结果 - 公司采取多种措施应对，但利润未达预期[5]

资金募集 - 2020年非公开发行股票募资32151.53万元，净额31140.69万元[2] 项目资金 - “营销网络数字化升级项目”承诺投资13004.27万元，截至2024年12月17日结存11615.964206万元[5] 品牌增资 - 2024年向安奈儿品牌增资4000万元，增资后注册资本12000万元[6] 品牌业绩 - 2024年1 - 9月安奈儿品牌营收32523.72万元，净利润 -16462.23万元[9] - 2023年度安奈儿品牌营收1140.53万元，净利润 -3.49万元[9] 资金投入 - 2024年12月17日董事会通过向安奈儿品牌投入募集资金议案[11] - 监事会认为投入募集资金实施项目合规，无损害股东利益情形[12]

中信证券股份有限公司 关于深圳市安奈儿股份有限公司向全资子公司投入募集资金以 实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市安奈儿股份有限 公司（以下简称"安奈儿"或"公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司向全资子 公司投入募集资金以实施募投项目事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]511 号）核准，公司向 10 名特定投 资者非公开发行 42,416,270 股人民币普通股股票。每股发行价格 7.58 元，共计 募集货币资金人民币 32,151.53 万元，扣除各项发行费用人民币 1,010.85 万元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 31,140.69 万元。上述募集资金已全部 到位，并由立信 ...

会议信息 - 公司于2024年12月17日召开第四届监事会第十五次会议[2] - 会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议应出席监事3名，亲自出席3名[2] 议案审议 - 审议通过向全资子公司投入募集资金实施募投项目的议案[3] - 表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告发布 - 《关于向全资子公司投入募集资金以实施募投项目的公告》同日刊登在《证券时报》等[4]

融资情况 - 2021年向10名特定投资者非公开发行42416270股，每股7.58元，募资32151.53万元，净额31140.69万元[3] 项目变更 - 2024年11月19日同意将“营销网络数字化升级项目”实施主体变更为安奈儿品牌[4] 资金管理 - 2024年12月17日通过子公司开立专户并签四方监管协议议案[4] - 截止2024年12月12日，专户余额0万元，存放资金11615.964206万元[7]

会议情况 - 公司于2024年12月17日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 应出席董事7名，亲自出席董事7名[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司开立募集资金专项账户并签四方监管协议议案[3] - 审议通过向全资子公司投入募集资金实施募投项目议案[5] 资金投入 - 向全资子公司增资4000万元用于募投项目[6] - 通过内部往来提供7615.96万元募集资金给全资子公司[6]

公司战略与业务发展 - 公司深耕童装行业28年，聚焦3-12岁儿童的健康成长，致力于提供超级舒适的多场合服饰 [2] - 公司通过全渠道发力，打造心智品类，深化品牌内在价值和市场定位，专注于"超级舒适"的独特卖点 [3] - 公司计划通过提升产品科技属性和品牌影响力，增强在童装市场中的竞争力 [3] 人才管理与竞争力提升 - 公司通过招聘专业人才、建立完善的培训体系和实施股权激励等措施，提升整体运营效率和员工忠诚度 [3] - 公司注重人才引进和培养，以提升竞争力 [2] 风险管理与应对措施 - 公司通过精细化存货管理、规范加盟业务运作和开发丰富的面辅料供应商资源，应对存货、加盟业务和原材料价格上涨的风险 [4] - 公司持续关注市场风险，并准备相应的风险应对措施 [4] 研发与创新 - 公司加大研发投入，持续研发科技面料，提供超级舒适和安全的产品体验 [4] - 公司关注研发能力的提升，加速深耕产品的科技属性 [3] 市场布局与渠道策略 - 公司计划调整产品结构和市场布局，以适应消费者需求的变化 [4] - 公司优化线下店铺结构，关闭亏损及低效店铺，并与当地优势明显的联营商合作；线上方面，公司与电商平台深度合作，布局新兴渠道 [5] 财务稳健与盈利能力 - 公司通过持续改革运营体制、优化组织人效、加大存货精细化管理和强化费用管控等措施，确保财务稳健和盈利能力 [5] 环保与可持续发展 - 公司坚持选用环保染料与安全助剂，实行较国家标准更为严格的内在物性检测标准，确保产品安全性 [5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流人员 - 董事长曹璋等将在线与投资者交流[2] 交流内容 - 涉及公司业绩、治理等多方面问题[2]