业绩总结 - 立信会计师事务所2024年4月25日对京泉华2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金数据 - 2023年初往来资金余额总计7421.88万元，累计发生39056.93万元，偿还953.34万元，年末余额45525.47万元[11] - 多家子公司有具体往来资金余额及发生金额数据[11]

公司治理 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[8] - 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名[8] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会[9] - 公司战略委员会主任委员为胡宗波先生[10] 组织架构 - 公司下设磁性、电源、车载事业部和多个职能部门[9] 管理体系 - 公司实施ISO9001、ISO14001等管理体系标准[12] - 公司积极推行信息化管理，加强信息系统数据分析功能[29] 制度建设 - 公司通过《资金管理规定》等制度加强资金业务管理和控制[14] - 公司制定完善资产管理制度，严格管理固定资产[16] - 公司设置销售与收款内部控制制度，建立销售绩效管理制度[17] - 公司制定研发相关制度，建立研发项目规范化流程[18] - 公司制定关联交易管理制度，关联交易无损害公司及中小股东利益情形[19] - 公司建立对外投资与担保相关制度，投资与担保事项无违规情况[20][21] - 公司制订募集资金管理制度，审计部每季度对募集资金进行内部审计[22] - 公司制定多项财务管理制度，确保财务报告真实准确完整[23][24] - 公司严格执行全面预算管理制度，定期分析预算执行情况[25] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 其他 - 2023年注重供应链管理，提升采购规范性、降低采购风险[15] - 2023年1 - 12月公司未发生信息披露重大过错或重大信息提前泄露情况[28] - 公司企业文化核心价值观为“品牌至上，创新求变，专注务实，诚信感恩”[13] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷：涉及资产负债表等错报金额占最近一年经审计资产等总额5%以上且绝对金额超5000万元，或与资产管理有关损失超资产总额1%[32] - 财务报告重要缺陷：财务报表错报金额介于一般与重大缺陷间，与资产管理有关损失大于资产总额0.5%且小于1%[32] - 财务报告一般缺陷：涉及资产负债表等错报金额小于最近一年经审计总资产等总额1％或小于绝对金额1000万，与资产管理有关损失小于资产总额0.5%[32] - 非财务报告重大缺陷：直接财务损失5000万元以上（含），受国家政府部门处罚并对定期报告披露有负面影响[35] - 非财务报告重要缺陷：直接财务损失1000万元以上（含）及5000万元以下，受省级及以上政府部门处罚但不影响定期报告披露[35] - 非财务报告一般缺陷：直接财务损失1000万元以下，受省级以下政府部门处罚但不影响定期报告披露[35]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-027 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更注册资本暨同时修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计 划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期公司层面 业绩考核目标未达成，首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解 除限售期对应的标的股票 798,549 股不得解除限售，由公司按授予价格加上中国 人民银行同期存款利息之和回购注销。 除上述变更情况外，本公司章程其他条款未发生变化，提请股东大会授权董 事会及经营管理层依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求 办理工商变更登记手续。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激 励计划中 4 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象已离职，不再具备激励 对象资格，公司应取消上述激励对象资格并对其全部已获授但尚未解除限售的限 制性股票 51,174 股按授予价格进行 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-025 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市京泉华科技股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）的相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华 科技 ...

对外投资审批标准 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审批[7] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审批[7] - 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审批[7] - 投资标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审批[7] - 投资标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审批[7] 董事长权限 - 董事长有权决定连续十二个月累计不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资（不含委托理财及风险投资）[9] 部门职责 - 投资管理部负责对外投资项目调查、可行性研究与评估并提交报告[11] - 法务证券部负责对外投资法律风险管理，协同办理相关手续[10] - 财务管理部负责对外投资财务管理，筹措资金并办理相关手续[11] - 内审部负责对投资项目审计，必要时可聘请中介机构[12] 投资管理 - 确定对外投资方案应权衡利弊选最优方案[14] - 对外投资项目实施后应派人跟踪管理，发现异常及时报告[15] - 投资实行项目责任人制度，重大事项及时汇报[16] 投资处理 - 对外投资的收回、转让、核销等需按审批权限经相关机构或人员决定[18] 监督审计 - 监事会对公司投资活动主要环节和结果实施监督检查[21] - 内审部在重要对外投资事项发生后及时审计，关注审批程序、合同履行等内容[21] - 涉及委托理财，关注审批权力、受托方情况等[21] - 涉及证券投资，关注内部控制、投资规模等[21] - 内审部对重大投资内部控制和效果进行评价[22] - 对外投资项目实施后三年内，内审部至少每年一次向审计委员会和董事会书面报告项目实施情况[22] 责任与制度 - 董事会保证并促进对外投资合法有效进行[22] - 董监高违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[22] - 对外投资中相关人员违法，公司应举报投诉[22] - 本制度与其他文件冲突时按其他文件执行，解释权归董事会，经股东大会批准生效和修改[24]

业绩数据 - 2023年公司营业收入259,360.65万元，利润总额2,223.20万元，归母净利润3,417.27万元[10] - 2023年末公司总资产291,216.96万元，归母所有者权益140,700.22万元[10] - 2023年公司母公司净利润55,636,998.68元，期末可供分配利润473,886,437.13元[13] 分红与资金管理 - 公司拟每10股派发现金红利0.14元，共派现3,819,150.692元[13] - 公司及子公司拟用不超35,000万元闲置募集和20,000万元自有资金现金管理[25] 股份变动 - 公司拟回购注销849,723股限制性股票[31] - 公司股份总数减至271,906,715股，注册资本减至271,906,715元[34] 会议情况 - 2024年4月25日监事会会议应到3人实到3人[2] - 会议审议通过12项议案，表决均为同意3票[5][8][12][15][18][20][22][24][27][30][33] - 多项议案需提交股东大会审议[4][7][11][14][17][26][29][32][36]

根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价， 经审阅公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，监事会对本公司《2023 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基 本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应 本公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发 挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误， 控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实 性、准确性和及时性。 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 4 月 25 日 1 监事会 监事会认为，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡宗波） 现将2023年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会的独立董事，担任战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考 核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大 事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为 公司的资本运作、高管聘任及薪酬等工作提出了意见和建议。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体 成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真 地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况 进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责。 监事会列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为, 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真 ...

激励计划时间节点 - 2022年9月26日审议通过激励计划相关议案[18] - 2022年12月5日完成首次授予登记，6日上市[22] - 2023年11月20日完成预留授予登记，21日上市[23] - 2023年12月7日591,150股限制性股票上市流通[24] 业绩考核与回购 - 2023年业绩考核目标未达成，对应股票将回购注销[31] - 因部分激励对象离职，将回购注销未解除限售股票[28] - 本次回购注销849,723股，涉及资金911.13万元[37][38] 价格与数量调整 - 2023年9月28日、12月8日授予和回购价格调为10.67元/股[34] - 拟将回购价格调为10.656元/股[34] - 2023年9月28日预留授予数量调为497,000股[36] - 首次授予数量调为614,558股[36] 其他事项 - 2023年度利润分配预案为每十股派0.14元（含税）[34] - 回购注销事项需提交股东大会审议并履行相关程序[41]