| | 第十次 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议 | | | | | | | 第四届 第十一 | 2023 | 年 | 10 | 1、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | 5 | 次监事 | 月 30 | 日 | | 2、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 | | | 会 | | | | | | | | | | | 1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 | | | | | | | 要的议案》 | | | | | | | 年限制性股票激励计划实施考核管理办 2、《关于<公司 2023 | | | 第四届 | | | | 法>的议案》 | | | 第十二 | 2023 | 年 | 12 | 3、《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 | | 6 | 次监事 | 月 12 | 日 | | 单>的议案》 | | | 会 | | | | 4、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 5、《关于提请公司股东大会延长 ...

中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司为子公司提供担保额度进行了核查，具体情况如下： （一）担保事项的基本情况 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2024年度为全资子公司及控股子公司 的融资提供担保，担保的总额度不超过230,000万元人民币，其中为全资子公司乐清意华 新能源科技有限公司提供总额度不超过200,000万元人民币的担保；为控股子公司晟维新 能源科技发展（天津）有限公司提供总额度不超过30,000万元人民币的担保。担保的类型 包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、 连带责任保证等）、 ...

财务审计 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额30745.27万元[7] - 2023年度累计发生59514.88万元[7] - 2023年度利息1369.16万元[7] - 2023年度偿还53073.20万元[7] - 2023年末余额38556.11万元[7] 公司款项情况 - 意华控股2023年应收账款期末余额157.65万元[7] - 武汉意谷2023年其他应收款期末余额1400.00万元[7] - 乐清意华2023年其他应收款期末余额4500.00万元[7]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额为551,905.53万元，同比上升21.13%[2] - 2023年公司实现营业收入505,882.54万元，同比增加0.96%[2] - 2023年公司归属于母公司股东的净利润为12,218.31万元，同比下降49.04%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开8次会议[7] - 2023年度公司董事会召开5次股东大会[9] 业务发展 - 连接器业务专注产业，扩大国内份额，拓展国际市场[13] - 太阳能支架业务凭优质案例开拓国内市场，加大研发投入[13] 未来展望 - 2024年加强宏观经济和行业趋势研究，聚焦主业改革创新[14] - 2024年加强销售体系建设和事业部管理，保持销售增长[16] - 2024年加强内控、成本、应收账款等管理[16] - 2024年扩大区域销售和客户开发，布局全国空白市场[16] - 2024年推动国际市场业务发展，优化国际业务流程[17] - 2024年稳定推进欧洲出口业务，加大高速产品市场开放[17]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-025 温州意华接插件股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会 议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议 并通过以下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ...

财务审计 - 审计公司对公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 温州意华接插件股份有限公司 拟商誉减值测试涉及的东莞三韩电子有限公司 包含商誉的相关资产组评估项目 资产评估报告 中联评报字[2024]D-0070 号 （共一册，第一册） 天津中联资产评估有限责任公司 二〇二四年四月二十三日 天津市南开区红旗路 216 号 A 楼南门二层 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 3 | | 正 文 | 4 | | 一、委托人、资产组经营单位概况及委托合同约定的其他评估报告使用人 4 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 | 12 | | 六、评估依据 12 | | | 七、评估方法 14 | | | 八、评估程序实施过程和情况 16 | | | 九、评估假设 18 | | | 十、评估结论 19 | | | 十一、特别事项说明 19 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 20 | | 十三、资产评估报告日 21 | | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 21 | | | 附件目录 | 22 ...

业绩总结 - 2023年公司净利润122,183,080.20元[1] - 已分配2022年度利润25,600,800.00元[1] - 报告期末母公司未分配利润141,271,129.27元[1] 利润分配 - 2023年度预案每10股派现1元（含税）[1] - 董事会全票通过利润分配预案[4] - 需股东大会审议通过方可实施[11] 其他 - 公司所处行业竞争激烈，资产负债率高[6] - 留存利润用于日常经营和长期发展[7] - 股东大会现场与网络投票结合表决预案[8]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-034 温州意华接插件股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 鉴于上述原因，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 177,481,700 | 元。 | 194,049,696 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 177,481,700 | 第二十条 | 公司股份总数为 194,049,696 | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 177,481,700 | 股，其他种类股 0 股。 | 194,049,696 | 股，其他种类股 0 股。 | 除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。本次变更事项属于 2023 年第四 次临时股东大会 ...

商誉相关资产组可收回金额 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司含商誉相关资产组可收回金额不低于960万元[2] - 乐清意华新能源科技有限公司含商誉相关资产组可收回金额不低于70200万元[2] - 东莞三韩电子有限公司含商誉相关资产组可收回金额不低于1750万元[2] 商誉减值情况 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司含商誉相关资产组存在减值迹象，需计提减值[3] - 乐清意华新能源科技有限公司和东莞三韩电子有限公司含商誉相关资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] 相关资产组账面金额及商誉原值 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司相关资产组账面金额为9632209.36元，分摊商誉原值为4478554.71元[6] - 乐清意华新能源科技有限公司相关资产组账面金额为385162362.15元，分摊商誉原值为285498820.21元[6] - 东莞三韩电子有限公司相关资产组账面金额为2879218.06元，分摊商誉原值为3513066.53元[6] 营业收入增长率及利润率 - 乐清意华新能源科技有限公司包含商誉的资产组2024年营业收入增长率为11.99%，利润率为7.89% [12] - 乐清意华新能源科技有限公司包含商誉的资产组2025年营业收入增长率为7.00%，利润率为7.84% [12] - 乐清意华新能源科技有限公司2026 - 2028年预测期营业收入增长率分别为5.00%、4.00%、4.00%[13] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司2024 - 2028年预测期营业收入增长率分别为62.62%、7.43%、15.98%、2.71%、8.01%[13][14] 包含商誉相关资产组金额 - 乐清意华新能源科技有限公司2026 - 2028年包含商誉相关资产组金额分别为30329.08、30981.25、31635.52[13] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司2024 - 2028年包含商誉相关资产组金额分别为669.41、1071.39、1496.08、1577.66、1777.83，2029年及之后为1777.83[13][14] - 东莞三韩有限公司2024 - 2028年包含商誉相关资产组金额分别为298.58、313.38、325.00、324.49、315.02，2029年及之后为315.02[14] 商誉减值准备及损失 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司包含商誉相关资产组可收回金额为9600000元，整体商誉减值准备为8164198.98元，归属于母公司股东的商誉减值准备为4478554.71元[16] - 乐清意华新能源科技有限公司包含商誉相关资产组账面价值为670661182.36元，可收回金额为702000000元[16] - 东莞三韩有限公司包含商誉相关资产组可收回金额为17500000元，整体商誉减值准备为2757914.52元，归属于母公司股东的商誉减值准备为1875381.87元，以前年度已计提1875381.87元[16] - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司商誉原值为8131989.62元，已计提商誉减值准备为8164198.98元，本年商誉减值损失金额为4478554.71元[18] 其他情况 - 晟维新能源科技发展（天津）有限公司未完成业绩承诺[18] - 晟维新能源商誉首次下滑50%以上年度为2023年，下滑趋势未扭转[20] - 公司2023年稳定期营业收入增长率与以前期间一致[21] - 公司2023年稳定期利润率与以前期间不一致，根据历史经验及市场发展预测稳定期利润率[21] - 公司2023年稳定期净利润与以前期间不一致，根据历史经验及市场发展预测稳定期净利润[21] - 公司2023年折现率与以前期间不一致，采用反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率[21] - 科技发展（天津）有限公司包含商誉的相关资产组指完全商誉和2023年底完全商誉的减值准备[22]