业绩总结 - 2023年度拟计提各项资产减值准备16,513.82万元[2] - 本次计提对2023年利润表影响数合计为 -7,749.54万元[5] 资产减值详情 - 应收账款计提减值3,296.37万元，占净利润26.98%[2] - 存货计提减值12,227.46万元，占比100.07%[3] - 商誉计提减值447.86万元，占比3.67%[3]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会提议续聘，聘期一年[15] - 董事会、监事会会议均全票通过续聘议案[16][17] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元等[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次等[7][8]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年5月20日[2] - 股权登记日为2024年5月14日[5] 会议地点 - 现场会议在浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号公司一楼会议室[6] - 登记地点为该公司证券部办公室[12] 议案情况 - 议案10.00为特别表决议案，须三分之二以上通过[9] - 议案7.00为关联交易议案，关联股东回避表决[9] 投票信息 - 网络投票代码为“362897”，简称为“意华投票”[19][20] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[26] 其他 - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[12] - 授权委托书有效期至股东大会结束[29][31] - 提案含《2023年度董事会工作报告》等多项议案[30]

中信证券股份有限公司 关于温州意华接插件股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为温州意华接插件股 份有限公司（以下简称"意华股份"、"公司"）向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司开展远期结售汇业务的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 远期结售汇业务限于进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元及港币。 2、资金额度 根据目前的订单周期及进出口业务的实际规模，公司及子公司拟开展累计金额不超 过4亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务。 3、交易对手 一、开展远期结售汇的概述 （一）开展远期结售汇的目的 因公司外销结算币种主要采用美元、欧元及港币，当收付货币汇率出现较大波动时， 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为尽可能降低经营风险，减少汇率波动对 经营业绩的影响， ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为505,882.54万元，营业总收入为50.59亿元，较上期增长0.96%[7][26] - 2023年营业总成本为48.06亿元，较上期增长2.80%[26] - 2023年营业利润为1.11亿元，较上期下降50.91%[26] - 2023年净利润为9278.54万元，较上期下降57.29%[26] - 2023年归属于母公司股东的净利润为1.22亿元，较上期下降49.05%[26] - 2023年末资产总计55.19亿元，较上年末增长21.14%[14] - 2023年末负债合计37.87亿元，较上年末增长29.78%[17] - 2023年末所有者权益合计17.32亿元，较上年末增长5.74%[17] 财务数据 - 本期营业收入为9.5007513738亿美元，同比下降16.16%[29] - 本期营业利润为2707.628771万美元，同比下降21.86%[29] - 本期净利润为3130.988915万美元，同比下降17.42%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.8443817877亿美元，同比下降136.57%[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.1670726712亿美元，同比增长33.29%[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为4.3013468691亿美元，同比增长506.52%[32] 资产负债 - 2023年末流动资产合计38.48亿元，较上年末增长29.42%[14] - 2023年末非流动资产合计16.71亿元，较上年末增长5.57%[14] - 2023年末流动负债合计27.86亿元，较上年末增长26.36%[17] - 2023年末非流动负债合计10.01亿元，较上年末增长40.52%[17] - 母公司2023年末资产总计21.59亿元，较上年末下降3.73%[20] - 母公司2023年末流动资产合计9.75亿元，较上年末下降5.60%[20] - 母公司2023年末非流动资产合计11.84亿元，较上年末下降2.05%[20] 所有者权益 - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为14.07亿元，本期期末为16.38亿元，增加2.31亿元[1] - 公司本期综合收益总额为2.45亿元，其中其他综合收益增加2765.76万元，未分配利润增加2.40亿元[1] - 公司本期所有者投入资本316.22万元，均为所有者投入的普通股[1] - 公司本期利润分配减少1747.82万元，其中提取盈余公积393.57万元，对所有者分配1706.72万元[1] 其他财务指标 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.72元/股，较上期下降48.57%[26] - 货币资金期末余额为523,099,106.22元，上年年末余额为457,149,921.00元[168] - 应收账款期末账面余额为1,446,481,382.36元，坏账准备为82,931,952.20元[177] - 存货期末账面余额为16.4894623288亿美元，存货跌价准备/合同履约成本减值准备1.4859944273亿美元[200]

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事全出席且全投赞成票[4][5] - 2023年独立董事参加5次股东大会[6] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[17] 激励计划 - 2023年实施限制性股票激励计划[19] 审计相关 - 2023年未换会计师事务所，立信完成审计[18] 独立董事履职 - 履职提建议，认为关联交易等正常合规[7][8][15][16][17]

证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2024-029 温州意华接插件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则 解释第 17 号"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于 售 后租回交易的会计处理"等内容，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、会计政策变更日期 根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计政策。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则 ...

温州意华接插件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为温州意华接插件股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度恪尽职守，勤勉尽责，积极参 加公司董事会会议，认真审议各项议案，履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的独立性，切实维护了公司和全体股东尤其中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 石晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。 2011 年 2 月至今任泰亿达电气有限公司监事，2015 年 5 月至今任温州中灵网络科技 有限公司董事， 2021 年 8 月至今任乐清升祥汽车配件有限公司执行董事兼总经 理、乐清星拓新材料科技有限公司执行董事兼总经理，2022 年 10 月至今任温州 电光丰裕电气有限公司执行董事、经理，2019 年 8 月至今任电光防爆科技股份 有限公司董事长、电光防爆电气（ ...

业绩数据 - 乐清意华新能源2023年营收312,126.30万元，净利润7,912.99万元[8] - 乐清意华新能源2024年1 - 3月营收99,697.43万元，净利润4,763.75万元[8] - 晟维新能源2023年营收18,844.65万元，净利润 - 1,986.29万元[12] - 晟维新能源2024年1 - 3月营收3,842.18万元，净利润237.56万元[12] 股权与担保 - 公司持有乐清意华新能源100%股权，晟维新能源51%股权[6][10] - 2024年为子公司融资担保总额度不超23亿元[2] - 审议担保额度占最近一期经审计净资产比例141.28%，实际履行占比101.20%[18] 其他 - 担保事项需股东大会审议，三分之二以上通过[4] - 担保额度授权有效期十二个月[2][15]

温州意华接插件股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查，独立董事石晓霞、王琦、郑金微的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 温州意华接插件股份有限公司 董事会 温州意华接插件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，就公司独立董事石晓霞、王琦、郑金微的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 2024年4月25日 ...