证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-091 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 本本本本本本本 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将投资项目"灵宝哈三联生物药业有 限公司兽用药品生产建设项目"实施期限延期至 2024 年 7 月 31 日。现将具体情 况公告如下： 公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签订了三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 投资项目 | 募集资金承 | 变更/终止后 | 累计已投入 | 投资进度 | 项目预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 诺投资金额 | 投资金额 | 金额 | | 用状态日期 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事工作制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会、深交所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨 三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 内部审计制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第八条 公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司应当配 合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第三条 公司内部审计部门依法对公司及公司所属单位（含占控股或者主导 地位的单位）的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立内部审计部门，对公司财务信息的真 ...

第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 哈尔滨三联药业股份有限公司 募集资金管理制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 公司募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保该制 度的有效实施。 第五条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司 ...

安信证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 延长部分募投项目实施期限的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""安信证券"）作为哈尔滨 三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联""公司"）首次公开发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对哈三联投资项目中 的"灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目"延期事项进行了核查， 具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商安信证券于 2017 年 9 月 12 日向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票 5,276.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.07 元。 截至 2017 年 9 月 18 日，公司共募集资金 953,494,269.00 ...

| （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系 | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系 | | --- | --- | | 亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、 | 亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、 | | 子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿 | 子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 | | 媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； | 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配 | | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或 | 偶、子女配偶的父母等）； | | 者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲 | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或 | | 属； | 者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲 | | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上 | 属； | | 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员 | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上 | | 及其直系亲属； | 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员 | | （四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业 | 及其直系亲属； | | 任职的 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，委员中独立董事应占半数以上，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，应当为会计专业人士， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召 集人职责。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《哈尔滨三联药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-092 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，现就本次股东大 会的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:30； 2）网络投票时间： （1）截至 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （ ...

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上 市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委 员会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、副总裁、 董事会秘书梁延飞先生将不再担任公司第四届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举董事朱自红先生担任 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-090 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 2023 年 ...