本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）本次限制性 股票回购注销共涉及 7 名激励对象合计 170,000 股，占公司本次回购注销前总股 本的 0.05%，回购价格为 6.88 元/股，回购总价款为 1,169,600 元。本次回购注销 完成后，公司总股本将由 316,560,050 股减少至 316,390,050 股。 2、公司已在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于回购注销部分限制性股票减少注 册资本暨通知债权人的公告》，自公告日起 45 天内未收到债权人要求提供担保 或清偿债务的请求。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制 性股票回购注销事宜已于 2024 年 1 月 2 日办理完成。 一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案 ...

法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为哈尔滨三联药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-093 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（周四）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间任意时间。 2、会议召开和表决方式：本次股东大 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 证券投资管理制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资 行为及相关信息披露工作，有效防范投资风险，保护投资者权益和公司利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等法律、法规以及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 投资者关系管理制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，切实保护投资者的合法权益，促进 公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作，并应当为董事会秘书履行投资者关系管 理工作职责提供便利条 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | 哈尔滨三联药业股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国登记管理条例》和其他有关 规定成立的股份有限公司。 第三条 公司设立方式：公司系由哈尔滨三联药业有限公司整体变更，并由全体 发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司。公司在哈尔滨市市场监督管理局注册 登记，取得统一社会信用代码为 91230100607168790X 号的《营业执照》。 第四条 公司于 2017 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 5,276.67 万股，并 于 2017 年 9 月 22 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：哈尔滨三联药业股份有限公司 | 第一章 | 总 | ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 哈尔滨三联药业股份有限公司 第一条 为规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-089 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电子邮件方式于 2023 年 12 月 8 日向 各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》 经审核，监事会认为公司本次延长部分募投项目实施期限，不会影响募投项 目投资总额及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合相关 法律、法规及公司募集资金管理制度的有关规定，不存在损害公司 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-091 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 本本本本本本本 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将投资项目"灵宝哈三联生物药业有 限公司兽用药品生产建设项目"实施期限延期至 2024 年 7 月 31 日。现将具体情 况公告如下： 公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签订了三方监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 投资项目 | 募集资金承 | 变更/终止后 | 累计已投入 | 投资进度 | 项目预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 诺投资金额 | 投资金额 | 金额 | | 用状态日期 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事工作制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证监会、深交所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...