佛燃能源集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度财务报 表、内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真 履职的原则，对司农事务所进行审计过程中的履职情况进行评估。经董事会审计 委员会评估认为，司农事务所在 2024 年的年报审计过程中坚持以公允、客观的 态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，审计行为规范有序，出 具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 一、基本情况和资质 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤 财穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日， 司农事务所通过了财政部、证监 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[1] 业绩总结 - 2024年度，司农事务所收入总额为12,226.73万元，审计业务收入为10,491.30万元，证券业务收入为6,619.61万元[1] - 2024年度，司农事务所上市公司审计客户家数为36家，审计收费总额3,933.60万元，同行业上市公司审计客户0家[1] 审计相关 - 公司续聘司农事务所为2024年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年[2] - 司农事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 董事会审计委员会核查评价后认可司农事务所相关能力，同意续聘[4] - 2024 - 2025年，董事会审计委员会与司农事务所多次沟通并推进审计工作[5][6]

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-027 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2025 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保额度总额超过公 司最近一期经审计净资产100%；该等担保全部系为公司合并报表范围内的子公司 提供的担保，部分子公司资产负债率超过70%。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 公司2025年度向子公司提供担保的议案》，因公司子公司日常经营和业务发展的 需要，公司拟向子公司提供担保，预计2025年度公司为子公司新增担保额度总计 不超过人民币（或等值外币）1,155,765万元，其中公司为资产负债率低于70% 的子公司新增担保额度总计不超过810,765万元，为资产负债率70%以上的子公司 新增担保额度总计不超过345,000万元。公司仍在存续期的对外担保总额度为人 民币363,529.11万元（不含本次担保），任一时点的担保余额不超过上述新增与 存量担保额 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-029 5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一 步授权公司经营管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费 及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任 保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、监事会意见 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开的 第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于购买 董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公 司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.8064亿元，实际募集资金7.1488223523亿元[1] - 截至2024年12月31日，支付发行费用6575.776477万元，置换自有资金投入3488.196505万元[4] - 截至2024年12月31日，直接投入承诺投资项目6.8937299864亿元，节余资金3652.914013万元补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1494.314522万元[4] - 2024年度募集资金总额78,064.00万元，本年度投入13.28万元[18] - 累计变更用途的募集资金总额76,078.41万元，比例80.89%[18] 项目投资进度 - 佛山市天然气高压管网三期等多个项目投资进度达100%[18][28] - 佛山市三水区天然气利用二期工程投资进度106.81%，实现效益1,433.25万元[19][28] - 高要市管道天然气项目二期工程投资进度111.26%，实现效益1,010.31万元[19][28] - 水南至禄步（萨米特陶瓷）天然气高压管道工程投资进度63.89%[19][29] - 收购广州南沙弘达仓储有限公司40%股权项目投资进度100%，2024年效益3134.52万元[23][29] 项目变更与延期 - 佛山市天然气高压管网三期工程项目多次变更，涉及资金占比高[29] - 公司将高要市管道天然气项目二期工程部分资金用于新项目[30] - 公司将部分募集资金用于收购广州南沙弘达仓储40%股权[30] - 高要市管道天然气项目二期等工程完成日期延期[20][31] - 佛山市天然气高压管网三期等部分工程终止[31][32]

人事变动 - 2025年2月19日副董事长冼彬璋因工作调整辞职[1] - 2025年3月21日会议同意王颖为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 王颖1971年5月出生，本科，现任职佛投控[7] - 王颖未持股，任职资格符合规定[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，无利害关系，符合独立性要求[1] - 意见日期为2025年3月21日[2]

监事会会议 - 2024年召开8次监事会会议，审议多项议案[1][2] 审计报告 - 广东司农对公司2024年度财报出具“标准无保留意见”审计报告[5] 未来展望 - 2025年公司监事会将监督管理层，完善治理，维护股东权益[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.97%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[4] 治理结构 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[6] - 董事会下设战略、审计等六个机构及董事会秘书[7] - 监事会对股东大会负责，监督董事、高管及财务状况[7] - 管理层负责实施股东大会和董事会决议及日常经营[7] 制度建设 - 公司制定《预算管理制度》加强财务各阶段管理[8] - 公司制定《内部审计制度》等规范内部审计工作[10] - 公司制定《全面风险管理办法（试行）》等规范全面风险管理工作[10] - 公司制定《货币资金管理办法》等确保货币资金安全[10] - 公司制定《采购管理制度》等加强采购和付款业务内部控制[11] - 公司制定《经营合同管理办法》等加强销售与收款业务内部控制[11] - 公司制定《建设工程项目管理办法》等加强工程项目内部控制[12] - 公司制定《固定资产管理办法》等确保公司资产客观真实完整[14] - 公司制定《财务管理制度》等确保财务报告真实完整及充分及时[14] - 公司制定《信息披露管理制度》提高信息披露管理水平和质量[16] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》规范募集资金管理[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷营收重大、重要、一般缺陷定量标准分别为≥0.5%、0.25%-0.5%、≤0.25%[18] - 财务报告内控缺陷资产总额重大、重要、一般缺陷定量标准分别为≥0.5%、0.25%-0.5%、≤0.25%[18] - 财务报告内控缺陷利润总额重大、重要、一般缺陷定量标准分别为≥5%、2.5%-5%、≤2.5%[18] - 非财务报告内控缺陷经济损失重大、重要、一般缺陷定量标准分别为≥1000万、500万 - 1000万、≤500万[18] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[20]

股东大会时间 - 2025年4月11日下午3:00现场会议[1] - 2025年4月11日9:15 - 15:00网络投票[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月7日[2] 提案要求 - 提案10为特别决议，需2/3以上有效表决权通过[4] 登记时间 - 2025年4月10日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30现场登记[6] - 信函等登记截止2025年4月10日16:30[7] 投票信息 - 投票代码“362911”，简称“佛燃投票”[14] - 深交所交易系统2025年4月11日多时段投票[15] - 深交所互联网系统2025年4月11日9:15 - 15:00投票[16] 其他 - 审议《2024年度董事会工作报告》等12项议案[18] - 授权委托书有效期至大会结束[18] - 参会股东登记表2025年4月10日16:30前送达等[20]