| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 8 月 16 日 公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债，债券代码：127044）并 于 2021 年 9 月 16 日上市。根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在本次发行之后，当本公司因送红股、转 增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发 生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整： 送股或转增股本：P1=P/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)； 两项同时进行：P1=(P+A×k) ...

独立董事提名 - 杨望成被提名为蒙娜丽莎第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[27][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职期间遵守规定，确保履职不受影响[39]

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-040 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分 派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股 本为 415,179,353 股，回购账户持有公司股份数量为 6,379,004 股，以此计算，预计派发现 金红利 122,640,104.70 元（含税）。自 2024 年 4 月 19 日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司享有利润分配 ...

监事会换届 - 第三届监事会任期2024年7月12日届满[3] - 已审议通过选举第四届监事会股东代表监事议案[3] - 第四届监事会由3名监事组成[3] 候选人情况 - 提名黄淑莲、严嘉媚为股东代表监事候选人[3] - 黄淑莲、严嘉媚截至公告日未持股且无关联关系[7][8]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 职工代表监事蔡莉莉女士符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条 件，其将按照有关规定行使职权。 2024 年 6 月 22 日 关于职工代表监事换届选举的公告 附件：职工代表监事个人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蔡莉莉：女，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学人力资源管 理专业，大学本科学历。2008 年 3 月至 2015 年 7 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限 公司人力资源经理助理、工会委员；2015 年 7 月至 2023 年 12 月，任公司工会副主席。 2015 年 7 月至今，任公司人力资源总监助理；2021 年 7 月至今，任公司监事会主席（职 工代表监事）；2023 年 12 月至今，任公司工会主席。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名饶平根为公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名杨望成为公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人饶平根作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人关天鹉作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会议于 2024 年 6 月 21 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 17 日 通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 1 ...