浙江锋龙电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 2021 年末合伙人数量 | 225 人 | | 2021 年末执业人员 | 注册会计师 | 2,064 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780 人 | | 2022 年（经审 ...

授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起直至 2024 年年度股东大 会召开日。 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公 司向包括但不仅限于银行的金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信 额度。授权期限自 2023 年年度股东大会之日起直至 2024 年年度股东大会召开 日。本议案尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、银行综合授信额度情况介绍 1、授信目的 为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司及子公司 拟向包括但不仅限于银行的金融机构申请综 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年度董事、监事薪酬方案经股东大会审批通过之日起至下一年度薪酬 方案审批通过之日止。 2024 年度高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过之日起至下一年度薪酬 方案审批通过之日止。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通 过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，为进一步完善公司治理结 构，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制 ...

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 22 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和 电话方式于 2024 年 3 月 12 向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出 席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王 思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具 体 内 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发 生减值损失的资产计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公司及下属子公司对各类资产进行了充分的清查、分析、评估和测试，对可能发 生减值的相关资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本年度计提各项资产减值准备合计人民币 8 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转 换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限 于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资 产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事与保荐机构发表了 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品到期赎回 及继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 0.3 亿元暂时闲置的首次公开发行股票募集资金及 1.0 亿元暂时闲置的公开发行可转 换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限 于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资 产品，该额度可滚动使用，自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具 体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事与保荐 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《A股可转换 公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债 券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和 《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债 全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约 束力。 根据《募集说明书》《持有人会议规则》的有关规定，经公司第三届董事 会第十六次会议审议通过，董事会决定于2024年3月28日召开"锋龙转债" 2024 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于受让控股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次股权收购事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、交易概述 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日与全 资子公司锋龙电机香港有限公司签订《绍兴毅诚电机有限公司股权转让协议》， 协议约定公司拟受让锋龙电机香港有限公司持有的绍兴毅诚电机有限公司（以下 简称"毅诚电机"）30%股权。根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江锋龙电 气股份有限公司拟收购股权涉及的绍兴毅诚电机有限公司股东全部权益价值评 估项目资产评估报告》（坤元评报〔2024〕63 号），毅诚电机股东全部权益评 估价值为 3,795.80 万元。经双方协商，本次交易毅诚电机 100%股权的整体估值 为 3,790.00 万元，股权 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 12 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开和表决。会议通知以书 面、邮件和电话方式于 2024 年 3 月 6 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，张军明、王帆、杭丽君三位董事以通讯方式出 席。本次会议由公司董事长兼总经理董剑刚先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。 本次可转换公司债券担保人变更为董剑刚先 ...