| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 公司名称： 浙江锋蓝智造有限公司 统一社会信用代码：91330604MAC5K8F851 公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股) 公司住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区新兴一路 5 号（住所 申报） 成立日期：2022-12-22 注册资本： 1000 万人民币 浙江锋龙电气股份有限公司 关于注销孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于注销 孙公司的议案》，同意注销孙公司浙江锋蓝智造有限公司（以下简称"锋蓝智造"）， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜，该公司并未进行过实际业务。 本次注销不涉及关联交易，也不会构成重大资产重组。该事项无需提交股东大会 审议。 一、拟注销孙公司的基本情 ...

二、2023 年度不进行利润分配的原因 | 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的 第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度计划不进行利润分配。本议案 尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、利润分配的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现的合并报表 净利润为-7,040,170.40 元，母公司 2023 年实现的净利润为-22,818,220.61 元。2023 年度无需提取法定盈余公积，加年初合并未分配利润 309,199,203.46 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，合并报表可供分配 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 公司代码：002931 公司简称：锋龙股份 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 对于因确认递 | | | | | | | | 延所得税负债 | | 杜商精机（嘉 | 不存在减值迹 | | | | | 而形成的商誉 | | 兴）有限公司 | | | 是 | | 其他 | 在递延所得税 | | 资产组 | 象 | | | | | 负债转回时予 | | | | | | | | 以计提减值准 | | | | | | | | 备。 | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- ...

2023 年度社会责任报告 浙江锋龙电气股份有限公司 2024 年 3 月 1 / 10 关于本报告 报告简介： 本报告是浙江锋龙电气股份有限公司向社会发布的企业社会责任报告，本着真实、客观 的原则，反映了浙江锋龙电气股份有限公司积极践行社会责任，公平、公正对待投资者，促 进企业与社会和谐共赢发展，为社会及企业自身可持续发展所付出的努力及取得的成效。 时间范围： 本报告整体涵盖了公司于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日在社会责任履行方面 的综合表现。基于社会责任履行的长期性与持续性，所涉及的部分内容包括但不限于 2023 年度。 编制依据： 本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—信息披露工作考核》等 相关规定，并从各方利益相关者的角度进行阐述。 组织范围： 本报告所有案例与数据均来源于浙江锋龙电气股份有限公司及子公司。 发布周期： 本报告为年度报告，与公司 2023 年度报告同时发布。 数据来源： 本报告的数据与案例收集主要通过浙江锋龙电气股份有限公司经审计 2023 年 ...

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锋龙 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕546 号 浙江锋龙电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十二日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

本人作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、 公司全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张军明） 本人系中国国籍，无永久境外居留权，1975 年生，博士研究生学历。曾任 浙江大学电气工程学院讲师、副教授、中国电工技术学会电力电子专业委员会 理事，现任浙江大学电气工程学院教授、IEEE 浙江支分会秘书长、IEEE 工业 电子学会可再生能源与系统技术委员会委员、中国电源学会理事，2024 年 2 月 起任英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事。2019 年 4 月至今任公司独立 董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等监管规则所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了 充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金 需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理，额度不超过人民币 1 亿元。现金管理的额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕547 号 浙江锋龙电气股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对锋龙股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称锋龙股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的锋龙股份公司管理层编 ...

浙江锋龙电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况汇报如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 433,330,404.19 | 587,329,796.07 | -26.22% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,040,170.40 | 48,592,436.32 | -114.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -10,858,972.26 | 38,480,940.27 | -128.22% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 72,540,958.07 | 142,396,386.58 | -49.06% | | 基本每股收益（元/股） | -0.04 | 0.24 | -116.67% | | 稀释每股收益（元/股） | ...

浙江锋龙电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 胡少先 2021 年末合伙人数量 | 225 人 | | 2021 年末执业人员 | 注册会计师 | 2,064 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780 人 | | 2022 年（经审 ...