股份与股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份2,020,458,000股，法定/注册股本2,020,458,000元，本月无增减[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份7,071,633,358股，法定/注册股本7,071,633,358元，本月无增减[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额9,092,091,358元[1] - 截至2025年1月31日，H股已发行股份2,020,458,000股，库存股份0，本月无增减[3] - 截至2025年1月31日，A股已发行股份7,071,633,358股，库存股份0，本月无增减[3] 其他情况 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[5][6][7]

人事变动 - 李红因工作辞任郑州银行行长助理职务[2] - 辞任后不再担任银行及控股子公司任何职务[2] 持股情况 - 截至公告日李红持有银行86,419股A股股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月25日[4]

人事变动 - 傅春乔因工作原因辞去郑州银行副行长职务[2] - 辞任后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] 股份情况 - 截至公告日傅春乔持有公司53,020股A股股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月25日[4]

人事变动 - 郑州银行获河南监管局批复，核准李红董事、行长任职资格[1] - 李红女士简历见2024年11月28日巨潮资讯网公告[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月25日[3]

诉讼情况 - 案件终结本次执行，公司为申请执行人[3] - 涉案金额为借款本金66000万元及利息等[3] - 郑州市中级人民法院裁定终结本次执行程序[6] 影响与后续 - 已计提贷款损失准备，对利润无重大影响[3][8] - 可要求继续履行债务，发现财产可申请恢复执行[6] 其他 - 截至公告日无其他重大诉讼、仲裁事项[7] - 公告日期为2025年1月25日[11]

营业收入与利润情况 - 2024年营业收入128.61亿元，较上年同期下降5.90%[4] - 2024年营业利润17.87亿元，较上年同期增长3.06%[4] - 2024年利润总额17.74亿元，较上年同期增长1.97%[4][5] - 2024年归属于本行股东的净利润18.66亿元，较上年同期增长0.88%[4][5] 资产与权益情况 - 2024年末总资产6769.30亿元，较上年末增长7.33%[4][5] - 2024年末归属于本行股东的所有者权益544.33亿元，较期初增长3.77%[4] 存贷款情况 - 2024年末吸收存款本金总额4045.38亿元，较上年末增长12.07%[5] - 2024年末发放贷款及垫款本金总额3876.90亿元，较上年末增长7.51%[5] 每股收益与净资产收益率情况 - 2024年基本每股收益0.15元，与上年持平[4] - 2024年加权平均净资产收益率3.19%，较上年下降0.10个百分点[4]

会议安排 - 郑州银行2025年1月14日发通知，1月23日以书面传签方式召开第八届董事会2025年第一次临时会议[2] 董事会情况 - 第八届董事会9名董事，6名待监管核准履职，5名未获连任董事继续履职[2] - 本次会议应到8人实到8人，1人委托表决[2] 审议议案 - 会议通过《关于郑州银行数字化转型战略规划的议案》[3] - 会议通过《关于修订<郑州银行互联网贷款管理办法>的议案》[3]

公司基本信息 - 公司于1996年8月6日发起设立，11月16日注册登记[3] - 2018年7月27日获批发行6亿股普通股，9月19日在深交所上市[4] - 公司注册资本为65.1412509亿元人民币[10] - 公司经营范围包括吸收存款、发放贷款、办理结算等业务[8][11] 股份相关 - 公司普通股总数为6,514,125,090股，境内上市股份占74.37%，H股占25.63%[13] - 公司发行境外和境内上市股份计划可在十五个月内分别实施[14] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] 股东权益与限制 - 单位和个人增持公司股份超5%应事先核准，1%-5%应事后报告[27] - 单一投资人等控制的金融产品持股不得超公司股份总额5%[27] - 股东质押股份达50%应限制表决权[31] 股东大会 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62][89] - 本行及控股子公司多项担保情形需经股东大会审议通过[62] - 董事人数少于章程规定2/3等情形应召开临时股东大会[63] 董事会 - 公司董事会由5至19名董事组成，独立董事不少于1/3且不少于3名[121] - 董事会决定支付价款不超公司净资产10%的合并事项[122] - 董事会定期会议每季度至少召开一次[125] 监事会 - 监事会由3至13名监事组成，外部监事不少于2人[164] - 监事会定期会议每年至少召开4次[167] - 监事会会议应由全体监事的2/3以上出席方可举行[169] 利润分配 - 公司分配税后利润先弥补亏损，再提取10%作为法定公积金[186] - 公司A股上市后最近三年现金分红累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[189] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[191] 财务报告与审计 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，按规定时间编制报告[185] - 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所由股东大会决定[200]

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-048 郑州银行股份有限公司 1 第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第八届董事会 2024 年第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 18 日在郑州 市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本行 2024 年第二次临时股东大会选 举产生了第八届董事会 9 名董事，其中，1 名执行董事、2 名非执行董事及 3 名 独立非执行董事在取得监管部门任职资格核准后方能履职，未获连任的 2 名非执 行董事及 3 名独立非执行董事将按照监管要求继续履职。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其中，赵飞先生因公务会议安排委托王丹女士代为出席和表 决，王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以视频接入方式出席会议。经半数以上 董事共同推举，本次会议由王丹女士主持。本行全部监事列席会议。会议召开符 合《公司法》 ...