股东大会安排 - 公司于2024年11月27日决定12月18日召开2024年第二次临时股东大会[7] - 2024年11月28日公司在多平台刊登召开股东大会通知[7] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2024年12月18日上午9:00在郑州银行大厦召开[8] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场出席A股股东及代理人共10人，代表有表决权股份1,710,877,574股，占比23.034765%[10] - 参与网络投票A股股东共787名，代表有表决权股份852,024,376股，占比11.471412%[10] - A股中小投资者共794人，代表有表决权股份1,297,550,459股，占比17.469847%[10] - 现场出席H股股东及代理人共1人，代表有表决权股份67,774,189股，占比0.912492%[11] - 出席股东大会股东共798人，代表有表决权股份2,630,676,139股，占比35.418669%[11] 提案表决情况 - 提案1.00合计同意股数2585212680，比例98.271796%[15] - 提案2.00合计同意股数2614309450，比例99.377852%[15] - 提案3.01选举赵飞先生合计同意股数2610589806，比例99.236457%[15] - 提案3.02选举李红女士合计同意股数2611394223，比例99.267036%[17] - 提案3.03选举张继红女士合计同意股数2611008774，比例99.252384%[17] - 提案3.04选举刘炳恒先生合计同意股数2605890625，比例99.057827%[17] - 提案3.05选举卫志刚先生合计同意股数2610534721，比例99.234363%[17] - 提案5.01选举徐长生先生合计同意股数2613892127，比例99.361989%[17] - 提案5.02选举耿明斋先生合计同意股数2613883611，比例99.361665%[17] - 提案4.01选举李小建先生合计获得选举票数2600148105，比例98.839537%[19] 其他议案表决 - 变更郑州银行外部审计机构议案同意股数1281233970，比例98.742516%[21] - 选举赵飞为郑州银行执行董事同意股数1278834326，比例98.557580%[21] - 选举李红为郑州银行执行董事同意股数1279610743，比例98.617417%[21] - 选举张继红为郑州银行非执行董事同意股数1279225294，比例98.587711%[21] - 选举刘炳恒为郑州银行非执行董事同意股数1277514145，比例98.455835%[21] - 选举卫志刚为郑州银行非执行董事同意股数1278779241，比例98.553334%[21] - 选举徐长生为郑州银行外部监事同意股数1280816647，比例98.710354%[21] - 选举耿明斋为郑州银行外部监事同意股数1280808131，比例98.709697%[21] - 选举李小建为郑州银行独立非执行董事获得选举票数1267072625，比例97.651125%[23] - 选举王宁为郑州银行独立非执行董事获得选举票数1267779253，比例97.705584%[23]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月18日9:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - A股现场出席10人，代表有表决权股份1,710,877,574股，占比23.034765%；网络投票787人，代表852,024,376股，占比11.471412%[6] - H股现场出席1人，代表有表决权股份67,774,189股，占比0.912492%；网络投票无人参与[6] - 出席情况汇总：798人，代表有表决权股份2,630,676,139股，占比35.418669%[6] 议案表决情况 - 发行股份一般性授权议案：同意2,585,212,680股，占比98.271796%；反对38,551,240股，占比1.465450%；弃权6,912,219股，占比0.262754%[7] - 变更外部审计机构议案：同意2,614,309,450股，占比99.377852%；反对8,783,011股，占比0.333869%；弃权7,583,678股，占比0.288279%[7] 人员选举情况 - 选举赵飞为执行董事：同意2,610,589,806股，占比99.236457%；反对11,493,439股，占比0.436901%；弃权8,592,894股，占比0.326642%[8] - 选举李红为执行董事：同意2,611,394,223股，占比99.267036%；反对10,923,249股，占比0.415226%；弃权8,358,667股，占比0.317738%[8] - 选举张继红为非执行董事：同意2,611,008,774股，占比99.252384%；反对11,037,032股，占比0.419551%；弃权8,630,333股，占比0.328065%[8] - 选举徐长生为外部监事：同意2,613,892,127股，占比99.362997%；反对8,433,792股，占比0.321382%；弃权8,350,220股，占比0.315621%[8] - 选举郑州银行第八届监事会外部监事，同意股数2,613,892,127，占比99.361989%[9] - 选举耿明斋为外部监事，A股同意股数2,546,159,622，占比99.346743%；H股同意股数67,723,989，占比99.925931%[9] - 选举李小建为独立董事，获选举票数2,600,148,105，占比98.839537%[11] 中小股东相关 - 变更外部审计机构议案，A股中小股东同意股数1,281,233,970，占比98.742516%[15] - 选举赵飞为执行董事，A股中小股东同意股数1,278,834,326，占比98.557580%[15] - 选举徐长生为外部监事，A股中小股东同意股数1,280,816,647，占比98.710354%[16] - 选举李小建为独立董事，A股中小股东获选举票数1,267,072,625，占比97.651125%[17] 其他 - 提案1.00为特别决议案，获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[19] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和律师法律意见书[20]

第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-049 郑州银行股份有限公司 本行于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开 第八届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 18 日在郑州 市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事 4 人，实际出 席 4 人，其中徐长生先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行 《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由监事会临时召集人胡跃先生主 持。 同意推举胡跃先生为本行第八届监事会临时召集人。 二、会议审议情况 （二）会议审议通过了《关于选举郑州银行股份有限公司第八届监事会提名 委员会委员的议案》。 （一）会议审议通过了《关于推举郑州银行股份有限公司第八届监事会临时 召集人的议案》。 本议案同 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06196 | 說明 | H股 | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 2,020,458,000 | 0 | | 2,020,458,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | 0 | | | | 本月底結存 | | | 2,020,458,000 | 0 | | 2,020,458,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-046 1 附件 职工监事简历 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规 及《郑州银行股份有限公司章程》和《郑州银行股份有限公司职工代表大会工作 细则》的有关规定，本行于近日召开工会第三届委员会 2024 年第八次会议，选 举黄金菊女士、胡跃先生为第八届监事会职工监事，任期与本行第八届监事会任 期相同。 上述职工监事的简历请见附件。 特此公告。 郑州银行股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 郑州银行股份有限公司 关于选举第八届监事会职工监事的公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄金菊女士，1974 年 2 月出生，河南大学汉语言文学专业毕业，兰州大学 法律硕士。 截至本公告日期，胡先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司 章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得选举为监事的情形，符合监事的 任职要求，与本行持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，最近三十六个月内未受到中 ...

文章核心观点 郑州银行聘任李红为行长待监管核准后履职，新行长与董事长均从国有大行“空降”，而该行面临原董事长被查舆情及业绩下滑等问题 [1][8][9] 分组1：新行长任职情况 - 11月28日郑州银行公告第七届董事会同意聘任李红为行长，待监管核准后履职 [1] - 此前有媒体消息称李红将出任行长，10月底11月初会议名单已显示其为总行行长 [3][6] - 李红曾在邮储银行北京分行任职16年，担任过多个职务并发表多篇论文 [6] 分组2：管理层变动背景 - 2023年3月原董事长王天宇辞职，7月原行长赵飞补位董事长，8月辞去行长一职 [4] - 2024年以来国内十余家上市银行行长出现变动，包括五大行及多家股份制和城商行 [7] 分组3：公司面临问题 - 原董事长王天宇因涉嫌职务违法犯罪被“双开”，造成管理层空缺 [9] - 郑州银行自2020年起不分红，是A股唯一连续多年不分红银行 [11] - 2024年1 - 9月营业收入和净利润分别同比下降13.71%、18.41% [12] 分组4：公司应对举措 - 解释不现金分红考虑盈利能力、监管要求等因素，并提出增强投资者回报举措 [11] - 坚持利润留存补充资本，合理确定分红水平，增强内部资本积累能力 [12]

独立董事提名 - 李小建被提名为郑州银行第八届董事会独立董事候选人[1] - 王宁被提名为郑州银行第八届董事会独立董事候选人[15] - 刘亚天被提名为郑州银行第八届董事会独立董事候选人[27] 任职资格 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[6][20][32] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东任职，不在前五名股东任职[8][21][33] - 候选人最近三十六个月未受证券期货犯罪刑事处罚或行政处罚[10][23][48] - 候选人最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10][24][48] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12][24][36] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年[12][24][36] 候选人承诺 - 保证声明及提供材料真实、准确、完整，承担法律责任[13] - 担任独立董事期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[13] - 出现不符合任职资格情形及时报告并辞职[13][37] - 王宁承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证明[17] - 刘亚天承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的相关培训证明[29] 其他情况 - 候选人与公司无影响独立性的关系，通过资格审查，提名人与候选人无利害关系[39] - 候选人最近十二个月内不具有相关所列任一种情形[22][47] - 候选人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满人员[48] - 候选人不是被证券交易场所公开认定不适合任职且期限未届满人员[48] - 刘亚天具备五年以上法律、经济等履行独立董事职责必需的工作经验[32] - 刘亚天如因辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[37]

会议情况 - 郑州银行第七届监事会2024年第三次临时会议于2024年11月27日召开，5位监事全出席[2] 人事提名 - 提名徐长生、耿明斋为第八届监事会外部监事候选人，需股东大会审议[4][5][6] 审计变更 - 审议通过变更外部审计机构议案，需提交股东大会审议[8][9]

证 券代码：002936 证 券简称：郑州银行 公 告编号：2024-041 郑州银行股份有限公司 第七届董事会2024年第六次临时会议决议公告 郑州银行股份有限公司（以下简称"本行"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本行于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开 第七届董事会 2024 年第六次临时会议的通知，会议于 2024 年 11 月 27 日在郑州 市商务外环路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席 8 人，其中，王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席 会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规 定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于聘任李红女士为郑州银行股份有限公司行长的 议案》。 本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审 ...

审计机构变更 - 公司拟变更2024年度外部审计机构，境内为信永中和，境外为信永中和香港，需股东大会审议[3] - 变更审计机构是综合考虑业务、成本、服务需求等因素，经招标评标决定[2] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户8家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4] - 截至2024年6月末近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] 审计费用 - 公司拟就2024年度审计服务支付费用274万元（含内控审计费34万元），较2023年下降56万元[8] 审议情况 - 董事会审计委员会建议聘任信永中和为2024年度审计机构[10] - 第七届董事会2024年第六次临时会议全票通过变更审计机构议案[10] - 本次聘任需提交股东大会审议，自通过之日起生效[10]