债券发行 - 发行数量4,620,000张，规模46,200.00万元[7][8] - 期限2023年7月24日至2029年7月23日[9] - 票面利率逐年递增，首年0.2%[9] 转股相关 - 初始转股价格26.30元/股[16] - 转股期自2024年1月29日至2029年7月23日[16] 价格调整 - 2024年1月2日派息后转股价调为26.20元/股[22][23] - 2024年6月6日派息后调为25.90元/股[23] - 2025年5月29日起调为25.60元/股[24] 评级与审核 - 主体和债券信用评级均为AA - ，展望稳定[16] - 经多次会议审议通过并获审核注册[5][6]

可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转债面值总额46200万元，期限6年[3] - 实际发行4620000张，每张面值100元，募集资金46200万元[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额45490.70万元[3] 资金处理 - 2025年5月21日完成可转债募集资金专项账户销户[3] - 2025年审议通过募投项目结项，节余资金补充流动资金[6] - 募投项目“新能源汽车零部件生产建设项目”结项[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月3日召开，召集人为董事会[10] - 现场会议时间为6月3日下午14:30，地点在浙江慈溪高新区开源路669号[10][12] - 网络投票时间为6月3日9:15 - 15:00，代码为"362937"，简称"兴瑞投票"[10][11][26] 议案相关 - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数更正后为6个[5][20] - 提案1为特别表决决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[14] 会议安排 - 2025年5月15日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过召开股东大会的议案[10] - 股权登记日为2025年5月28日[12] - 会议登记时间为5月29日9:30 - 17:00，地点在董事会办公室[15]

可转债发行 - 2023年7月24日发行兴瑞转债462万张，总额46,200万元[3] - 兴瑞转债初始转股价格为26.30元/股[7] 转股价格调整 - 2024年1月2日，转股价格调为26.20元/股[7] - 2024年6月6日，转股价格调为25.90元/股[7] - 本次调整后转股价格为25.60元/股，5月29日生效[3][5] 权益分派 - 每10股派发现金股利3.00元（含税）[8] - 除权除息日为2025年5月29日[9]

利润分配 - 2024年度以2025年3月31日总股本297,777,393股为基数，每10股派现金红利3元（含税），预计派现约89,333,217.90元[3] - 深股通等部分投资者每10股派2.7元，个人股息红利税差别化征收[6] 股权信息 - 截至公告披露日，回购专用证券账户持股余额为0股[4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[6] 转股价格 - 兴瑞转债调整前转股价格25.90元/股，调整后25.60元/股，5月29日起生效[10] 咨询信息 - 咨询机构为公司证券法务部，电话0574 - 63411656 [11]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人是关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[6] 交易审议规则 - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，需股东会审议批准[10] - 公司为关联人提供担保需经股东会审议批准[10] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，提交董事会审议批准[11] - 与关联法人（或其他组织）成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，提交董事会审议批准[11] - 未达董事会决策权限标准的关联交易，由董事长决定[12] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[13] 担保审议规则 - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意，并提交股东会审议[14] 日常关联交易规则 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序，无具体金额提交股东会审议[16] - 协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序[16] - 数量众多的日常关联交易可按类别预计年度金额履行审议程序，超预计金额及时履行[16] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序[16] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易累计计算[16] 特殊情况 - 一方现金认购另一方不特定对象发行证券等情况可免履行相关义务[17] 办法相关 - 本办法未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以其为准[20] - 本办法由董事会制订经股东会审议通过，2025年7月1日生效实施[20] - 本办法由公司董事会负责解释[21]

信息披露时间 - 会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[7] - 会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[7] - 会计年度前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[7] 需披露情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[11] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[11] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[11] 披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任，董事会全体成员负连带责任，董事会秘书组织协调，审计委员会监督[18] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议，董事和高管签署确认，董事长签发，董事会秘书披露[29] - 临时公告由信息披露义务人告知董事长和董事会秘书，证券法务部起草，董事会秘书审核合规性，重大事项按规定履行程序[30][31] 重大事项报告 - 重大事项报告按《重大事项内部报告制度》执行[35] 信息发布与管理 - 信息披露公告由董事会秘书负责对外发布，非经授权他人不得发布未公开重大信息[32] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正、补充或澄清公告[32] - 证券法务部负责信息披露相关文件档案管理[34] - 董事、高管履职文件等由证券法务部保存，保存期限不少于10年[34][35] 保密要求 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息，加强对外宣传管理防止泄密[31][38] - 公司董事等内幕信息知情人对未公开信息负有保密责任[37] - 信息披露过程中知情人员应做好内幕信息管理和保密工作[37] - 公司高级管理人员等应组织制定保密措施并督促履行义务[37] 违规处理 - 信息披露相关当事人失职致违规，公司可给予处分并要求赔偿[39] - 公司信息披露违规被监管部门处理，董事会应自查并处分责任人[39] - 信息披露义务人违规披露信息造成损失应承担相应责任[41] - 公司聘请的顾问等擅自披露信息，公司保留追究责任权利[41] 制度相关 - 本管理制度未尽事宜遵照相关规定执行[43] - 本管理制度由公司董事会负责解释[44] - 本管理制度于2025年7月1日生效实施[45]

投资者关系制度 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 工作目的是增进了解、获长期支持等[3] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][5] 工作对象与沟通内容 - 对象包括投资者、机构、媒体、监管部门等[6] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[6] 制度责任与职责 - 董事会制定制度，董事长为第一责任人[9] - 董事会秘书是主要负责人，证券法务部协助[9] - 主要职责包括拟定制度、处理咨询等[10] 工作机制与渠道 - 建立内部协调和信息采集制度[11] - 通过多渠道多方式开展工作[7] - 网站设专栏，邮箱接受问题并答复[16] 其他规定 - 2025年7月1日制度生效实施[26] - 处理互动易信息，不得替代披露义务[15] - 来访、调研预约登记，活动后两日备案[16] - 核查特定对象文件，涉重大信息及时报告公告[17] - 特定情形及时召开说明会[18] - 融资时可举行路演，中介可参与[19] - 建立投诉处理和档案制度[19][20] - 违规造成损害应担责[22]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份相关情况变化属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] 知情人相关 - 内幕信息知情人包括特定股东及其相关人员等[6] - 应保证知情人档案真实准确完整并分阶段报送[10] - 知情人对内幕信息负有保密责任[13] 制度相关 - 重大事项需填写档案并制作备忘录[12] - 可明确知情人保密义务及责任追究事项[17] - 制度于2025年7月1日生效实施[18]

薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[5] - 薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案[5] 薪酬构成 - 外部、独立董事实行津贴制，按月发[7][8] - 内部董事按岗位领薪，无津贴[7] - 高管年度薪酬=基本+绩效，分月、年终发放[8] 薪酬调整 - 董事薪酬调整需董事会审议、股东会通过[11] - 高管薪酬调整由董事会审议通过[11] - 调整依据含同行业增幅、通胀、公司盈利等[12] 其他 - 可给外部、独立董事适当奖励，方案多环节批准[12] - 制度2025年7月1日生效，董事会负责解释[14]