长城证券股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 2024 年 10 月 第一章 总则 第 1 条 为强化长城证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会决 策功能，规范公司董事会战略发展与 ESG 委员会的议事方式和决策程序，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《长城证券股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 第 2 条 董事会战略发展与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责研究公司长期发展战略、ESG 战略、年度经营计划和重大 投资决策，监督公司董事会决策事项落实执行情况，评估公司战略对业务模式的 潜在影响和风险。 第二章 人员构成 第 3 条 董事会战略发展与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第 4 条 董事会战略发展与 ESG 委员会成员除应满足《公司章程》规定的董 事任职条件外，还应具备以下条件： （1）熟悉国家有关法律、行政法规，熟悉公司的经营管理； （2）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-083 长城证券股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23 日发出第三届 董事会第五次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2024 年 10 月 30 日在公司总部 18 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开，应出席董 事 12 名，实际出席董事 12 名，公司董事长王军先生现场出席本次会议，其他董 事以视频方式出席本次会议；公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 《董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。 本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过。 特此公告。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-086 长城证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长城证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议决议， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（周五）14:50 2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 ...

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-084 长城证券股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年第三季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 特此公告。 长城证券股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 23 日发出第三届 监事会第四次会议书面通知。本次会议由监事会主席王寅先生召集，于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 本次会议审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 公司监事会就公司 2024 年第三季度报告出具如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在 ...

文章核心观点 - 上海瀚讯2024年第三季度业绩下滑 [1] - 公司2023年全年业绩大幅下滑 [1] - 公司两次募集资金共计15.43亿元 [2][3] - 公司历年进行过多次利润分配和资本公积金转增股本 [3][4][5] 公司经营情况 - 前三季度公司实现营业收入1.76亿元,同比下降18.38% [1] - 第三季度公司实现营业收入7014.03万元,同比增长1.02% [1] - 2023年公司实现营业收入3.13亿元,同比下降21.93% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润-9129.53万元,同比下降45.37% [1] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润-3924.82万元,同比增长18.32% [1] - 公司2023年归母净利润为-1.90亿元,上年同期为8557.91万元 [1] - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额-2.26亿元,同比增长11.90% [1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3.04亿元,上年同期为-967.93万元 [1] 公司融资情况 - 公司2019年3月登陆创业板,公开发行股票3336万股,发行价格为16.28元/股 [2] - 公司2019年上市募集资金总额为5.43亿元,募集资金净额为4.9亿元 [2] - 公司2020年向特定对象发行股票募集资金10.00亿元 [2] - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金9.99亿元 [3] - 公司两次募资共计15.43亿元 [3] 公司利润分配和资本公积金转增 - 2020年6月公司进行权益分派,每10股派0.75元现金,同时每10股转增6股 [3] - 2021年6月公司进行权益分派,每10股派0.69元现金,同时每10股转增6股 [4] - 2022年6月公司进行权益分派,每10股派0.6元现金,同时每10股转增6股 [5]

证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-080 长城证券股份有限公司 关于 2024 年度第五期短期融资券兑付完成的公告 特此公告。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 28 日发行了公司 2024 年度第五期短期融资券，发行金额为人民币 10 亿元，票面利率为 1.95%， 发行期限为 149 天，兑付日为 2024 年 10 月 24 日。 2024 年 10 月 24 日，公司兑付了 2024 年度第五期短期融资券本息共计人民 币 1,007,960,273.97 元。 长城证券股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 ...

本次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》。 经审议，监事会认为本次利润分配方案遵守了相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》等规定，分配额度及方式符合公司经营状况，符合股东的整体利益 和长期利益。 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-082 长城证券股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 17 日发出第三届 监事会第三次会议书面通知。本次会议由监事会主席王寅先生召集，于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 特此公告。 长城证券股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

按照派发总额不变的原则相应调整。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-081 长城证券股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 17 日发出第三届 董事会第四次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 本次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》。 公司（母公司）2024 年上半年实现净利润 711,770,522.04 元，其他综合收益 结转留存收益等影响 43,374,134.83 元。年初未分配利润为 4,254,675,696.11 元， 扣除 2024 年向股东派发 2023 年度现金红利 463,959,099.94 元，截至 202 ...

2024 年度第九期短期融资券发行结果公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长城证券股份有限公司 2024 年度第九期短期融资券已于 2024 年 10 月 23 日发行完毕，相关发行情况如下： | 债券名称 | | | 长城证券股份有限公司 | | 2024 年度第九期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 24 | 长城证券 | | CP009 | 债券代码 | 072410190 | | | 债券期限 | 天 210 | | | | 计息方式 | 利随本清 | | | 发行日 | 年 2024 | 10 | 月 | 日 22 | | | | | 起息日 | 年 2024 | 10 | 月 | 日 23 | 兑付日 | 年 月 2025 5 21 | 日 | | 计划发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 实际发行总额 | 亿元人民币 10 | | | 票面利率 | 1.97% | | | | 发行价格 | 100 元/百元面值 ...

活动基本信息 - 活动时间为2024年10月14日11:30 - 12:30 [2] - 活动地点在深圳市福田区金田路2026号能源大厦南塔楼公司会议室 [2] - 活动形式为现场 [2] - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [2] - 参与人员有华泰证券金融行业首席分析师沈娟、证券行业分析师孙亦欣，公司副总裁兼董事会秘书周钟山、品牌与公共关系部负责人莫莉、董事会办公室公司治理岗杨林彬 [2] 行业与公司战略 - 2023年中央金融工作会议后，监管支持鼓励证券公司并购重组做优做强，鼓励区域及中小型券商走差异化发展之路 [2] - 2021年公司制定“十四五”战略规划，致力于打造“科创金融、绿色金融、产业金融”特色及差异化竞争优势，走新型产业金融之路 [2] 公司业务发展 - 公司今年成立集团与战略客户部，联动分支机构建立“1 + N”服务模式与全过程跟踪反馈体系，落实国资委要求，提升产融业务占比 [3] 子公司管理 - 公司依照长城基金和景顺长城《公司章程》和议事规则行使股东权利，委派董监事参与经营管理，深化业务协同 [3] 信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3] - 活动无演示文稿、文档等附件 [3]