特此公告。 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开第四 届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。 公司就本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票中，不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供资助或补偿的 情形。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-055 深圳科瑞技术股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 1 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 深圳科瑞技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，所有账户已完成销户手续。上述 专户注销后，公司针对上述专户与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三 方监管协议》相应终止。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1223 号）文件核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格 15.10 元/股，募集资金总额为 619,100,000.00 元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。 该次募集资金已于 2019 年 7 月 23 日全部到位，上述资金到账情况业经瑞华会计 师事务所（ ...

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 过往问题 - 2022年6月15日公司收到深交所监管函[2] - 《2021年度业绩预告》预计净利润与经审计净利润差异大，披露不准确[2] - 公司违反深交所《股票上市规则（2022年修订）》相关规定[3] 整改措施 - 公司收到监管函后组织学习，提升内部管控和规范运作意识[4] - 公司加强财务管理，强化会计核算准确性和及时性[4] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在其他被采取监管措施的情况[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月7日[6]

资金募集 - 本次发行股票募集资金总额不超过17000万元[4] 业务战略 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[6] 产业园项目 - 公司计划在惠州新建新能源电池智能制造装备产业园[17] - 项目总投资24679.06万元，拟使用募集资金17000万元[7][18] - 建设投资22963.52万元，占比93.05%，募集资金投入17000万元[19] - 项目达产后年均销售收入77160万元，年均净利润5394.05万元[22]

内部控制 - 鉴证报告认为公司于2024年6月30日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司对2024年6月30日内部控制有效性进行评价[13] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15][17] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.86%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额95.36%[18] 业务战略 - 公司制定“3+N”业务战略布局，聚焦移动终端等业务[23] 资金运用 - 公司同意用不超80000万元闲置自有资金证券投资，期限1年额度可循环[28] 募集资金 - 截至内控报告基准日，公司首次公开发行股票募集资金按规定使用完毕，账户注销[29] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[19] - 公司制定内部审计等多项制度[22][31][33][34][35][38][39][40][41][42][43][44][45] 缺陷标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[47][48] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 报告期内公司组织架构调整，相关系统逐渐推广应用[51] 项目情况 - 公司2013年12月10日涉及金额8130万元的项目[53]

『RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0923 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 ：" | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0923 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)董事 会编制的截至 2024年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科瑞技术公司申请简易程 序向特定对象发行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-053 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决 策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未 来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投 ...

发行股票相关 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[3] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行方式为简易程序向特定对象发行，十日内完成缴款[5] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[9] - 发行股票6个月内不得转让[10] - 募集资金不超1.7亿用于新能源电池项目[12][13] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[14] - 发行决议有效期至2024年度股东大会召开日[16] 报告审议 - 审议通过2024年度发行股票募资使用可行性报告[20] - 根据前次募资使用情况编制报告并经审验[22] - 审议通过发行股票摊薄即期回报相关议案[23] - 对内部控制有效性评价并编制报告经鉴证[26] 授权情况 - 2023年度股东大会已授权董事会办理小额快速融资事宜[26] - 本次发行股票相关议案无需再次提交股东大会审议[26]

内部控制情况 - 监事会检查公司截至2024年6月30日内部控制情况[1] - 公司有完整合理有效内控体系，重大方面保持有效[1] - 未发现内控重大缺陷和异常事项[1] 报告评价 - 《2024年半年度内部控制自我评价报告》客观反映情况[2] - 监事会对《2024年半年度内部控制评价报告》无异议[2]

深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案论证分析报告 1 股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"、"科瑞技术"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。 （如无特别说明，本报告的相关用语与《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中简称具有相同的含义） 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 17,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资金 | 项目拟使用募集资金 | | | --- | --- ...