公司决策 - 独立董事同意修订《青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法》[2] - 独立董事同意《青岛农村商业银行股份有限公司2023年度高管人员薪酬清算方案》[3]

股东大会信息 - 公司于2024年6月18日下午14:00召开2023年度股东大会[2] - 2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登股东大会通知[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托代理人和网络投票股东共55人，持有表决权股份2,667,237,051股，占比50.4974%[8] - 出席现场会议股东及委托代理人2人，持有表决权股份150,010,000股，占比2.8401%[9] - 通过网络投票股东53人，持有表决权股份2,517,227,051股，占比47.6573%[9] 议案表决情况 - 《青岛农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》同意股数2,658,887,751股，占比99.6870%[11] - 《青岛农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》同意股数2,658,887,751股，占比99.6870%[12] - 《青岛农村商业银行股份有限公司2023年财务决算报告及2024年财务预算报告》同意股数2,658,787,751股，占比99.6832%[12] - 《关于青岛农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案的议案》同意股数2,660,119,651股，占比99.7332%[14] - 《青岛国信发展(集团)有限责任公司及其关联企业》同意股数2,104,218,751股，占比99.6204%[15] - 青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业议案同意股数2,509,219,251股，占比99.6815%；中小投资者同意股数1,149,831,251股，占比99.3075%[17] - 青岛银行股份有限公司议案同意股数2,104,218,751股，占比99.6204%；中小投资者同意股数1,299,831,251股，占比99.3869%[19] - 日照银行股份有限公司议案同意股数2,357,562,251股，占比99.6611%；中小投资者同意股数1,299,831,251股，占比99.3869%[19] - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》议案，同意股数2274411933，比例85.2722%[31] - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》议案，同意股数2659335451，比例99.7038%[32] - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》议案，同意股数2524032433，比例94.6310%[33] - 重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度》议案，同意股数2524032433，比例94.6310%[37] - 发行资本类金融债券并向董事会授权议案，同意股数2659335451，比例99.7038%[40] 人员选举情况 - 选举王锡峰等人为青岛农商行第五届董事会执行董事或非执行董事，同意股数占比超99.7%[20][22][23][24][25][26] - 王少飞得票数2301206833，占出席会议有效表决权比例86.2768%，中小投资者得票数941819333，占比72.0128%，当选独立董事[27] - 朱晓亮、彭涛、王庆金当选监事会股东监事或外部监事，同意股数比例超99.7%[28][29] 其他情况 - 第9、10、11、12、16项议案为特别决议议案，获出席股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份数三分之二以上同意通过[41] - 股东大会听取《青岛农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事述职报告》等5份报告[42] - 律师认为公司本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[42] - 公司本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[43]

股东提名 - 单独或合计持有3%以上有表决权股份的股东可提非独立董事或股东监事候选人[5] - 单独或合计持有1%以上有表决权股份的股东可提独立董事或外部监事候选人[5] - 同一股东及其关联人提名董监原则上不超董监事会成员总数1/3[6] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%且股东大会选两名以上董监时用累积投票制[2] - 选举独立董事时，股东投票权等于持股数乘以待选独立董事人数[9] - 选举非独立董事或监事时，股东投票权等于持股数乘以待选人数[9] 选举规则 - 等额选举中，候选人获超半数票当选[13] - 差额选举中，超半数票候选人按情况当选[13] - 当选人数不足应在会后两月内再开大会补选[13]

人员聘任 - 独立董事同意聘任于丰星为行长[2] - 同意聘任王瑜、丁明来、姜晖为副行长[2] - 同意聘任朱光远为董事会秘书[2] - 同意聘任袁文波、侯海滨、陈积鹏为行长助理[2] 人员信息 - 独立董事为栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安[3]

人事任免 - 选举王锡峰为第五届董事会董事长[2] - 聘任于丰星为行长[3] - 聘任王瑜、丁明来、姜晖为副行长[4] - 聘任朱光远为第五届董事会秘书[4] - 聘任袁文波、侯海滨、陈积鹏为行长助理[5] 议案审议 - 审议通过第五届董事会各专门委员会组成人员名单议案[5] - 审议通过第五届董事会对董事长授权议案[6] - 审议通过董事会对行长授权议案[7] 人员情况 - 于丰星曾被原中国银保监会予以警告处分[16] - 丁明来持有本行股份56万股，曾被警告并处罚款[24] - 姜晖未持有本行股份[28] - 朱光远持有本行股份49万股[32] - 袁文波持有本行股份48.4万股[36] - 侯海滨未持有本行股份[40] - 陈积鹏持有公司股份8.1万股[44]

股东大会信息 - 2024年6月18日14:00现场召开股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 会议地点为青岛市崂山区秦岭路6号1号楼4楼407会议室[6] - 出席股东大会股东及代表共55人，代表有表决权股份2,667,237,051股，占比50.4974%[10] 报告决议情况 - 2023年度董事会工作报告同意股数2,658,887,751，占比99.6870%[11] - 2023年度监事会工作报告同意股数2,658,887,751，占比99.6870%[11] - 2023年财务决算及2024年财务预算报告同意股数2,658,787,751，占比99.6832%[13] - 2023年度利润分配方案同意股数2,660,119,651，占比99.7332%[13] 人员选举情况 - 选举王锡峰等人为第五届董事会执行董事、非执行董事等[13][14][15][19] - 选举朱晓亮为第五届监事会股东监事，同意票数2,659,981,151，占比99.7280%[15] - 选举王少飞等人为公司第五届董事会独立董事[21] 其他决议情况 - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》，同意票数2,274,411,933，占比85.2722%[15] - 发行资本类金融债券并向董事会授权，同意票数2,659,335,451，占比99.7038%[17] 中小投资者决议情况 - 2023年度利润分配方案中小投资者同意票数1,300,731,651，占比99.4558%[18] - 多家关联企业2024年日常关联交易预计额度中小投资者同意情况[18]

监事会选举 - 公司2024年6月18日选举柳波、王垒、刘振岳为第五届监事会职工监事[1] - 第五届监事会职工监事任期三年[1] 人员持股 - 柳波持有本行股份5万股[5] - 王垒未持有本行股份[8] - 刘振岳持有本行股份20.1万股[11] 关联关系 - 三人与持股5%以上股东等无关联关系[5][8][11]

会议信息 - 青农商行第四届董事会第二十五次临时会议于2024年6月17日召开，应出席董事12人，实际出席12人[2] 议案表决 - 《2024年监管指标分层监测预警指标值的议案》等六项议案均全票通过[2][3][4]

会议信息 - 青农商行第五届监事会第一次会议于2024年6月18日在总行召开[2] - 应出席会议监事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过监事会各专门委员会组成人员名单议案[3] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4]

股份拍卖信息 - 2024年6月24日10时至25日10时拍卖巴龙集团及巴龙建设所持青农商行部分股份[2] - 巴龙集团被拍卖3000万股，占总股本0.54%[3] - 巴龙建设被拍卖6000万股，占总股本1.08%[3] 拍卖原因及现状 - 因巴龙集团和巴龙建设债务问题拍卖[3] - 拍卖尚在公示，能否成功不确定[4]