股东大会时间 - 2024年6月18日下午14:00召开现场会议[2] - 2024年6月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）进行网络投票[2][3][24] 股权登记日 - 2024年6月11日为股权登记日[5] 议案相关 - 第9.00、10.00、11.00、12.00、16.00项议案为特别决议议案，须三分之二以上表决通过[10] - 第4.00、5.00、6.00、7.00项议案对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 第5.00项议案涉及关联交易，需逐项表决，关联股东回避[11] - 第6.00项议案选举非执行董事4人和执行董事3人，第8.00项议案选举股东监事1人和外部监事3人，非累积投票[11] - 第7.00项议案选举独立董事4人，累积投票，选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[11] - 第7.00项议案独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审查无异议方可表决[11] - 第1.00 - 6.00、8.00 - 16.00项议案为非累积投票议案，第7.00项议案为累积投票议案[20][31] 其他事项 - 股东质押股权达50%以上，股东大会表决权受限[11] - 会议听取2023年度独立董事述职等报告[12] - 2024年6月14日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00现场登记，传真登记17:00前[14] - 网络投票普通股代码为"362958"，简称为"青农投票"[18] - 授权委托有效期至2024年6月18日股东大会结束[28] - 总议案为除累积投票议案外所有议案[29] - 部分关联方2024年日常关联交易预计额度议案子议案5个[29] - 选举第五届董事会非独立董事议案子议案7个[29] - 选举刘冰冰等5人为第五届董事会非执行董事，于丰星等2人为执行董事[30] - 选举王少飞等4人为第五届董事会独立董事，应选人数4人[30] - 选举朱晓亮等4人为第五届监事会非职工监事，子议案数4[30] - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等多项规则[30] - 重新制定《青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度》[31] - 修订《青岛农村商业银行股份有限公司外部监事制度》[31] - 制定《青岛农村商业银行股份有限公司累积投票制实施细则》[31] - 发行资本类金融债券并向董事会授权[31]

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届监事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮 件及书面方式发出。应出席本次会议的监事 7 人，实际出席本次会议的监事 7 人。会 议由半数以上监事共同推举齐海峰监事主持。会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年经营及投资计划 的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛农村商业银行股份有限公司董事会现就提名王少飞为青岛农村 商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：_______________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王少飞作为青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为青岛农村商业银行股份有限公 司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

| 证券代码：002958 | 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：128129 | 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第四届董事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 27 日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 5 月 17 日以电子邮 件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式） 的董事 12 人。刘冰冰、李庆香、薛健、孙国茂、栾丕强、潘爱玲董事以网络方式参 加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年经营及投资计划 的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司章程>的议案》。 表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、 ...

董事会相关 - 第五届董事会董事候选人提名、审议合规有效[2] - 候选人具备董事资格，无不得担任情形[2] - 独立董事同意候选人名单并提交股东大会审议[2] 人员信息 - 独立董事包括孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安[3]

2023 年度股东大会会议材料 青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 （股票代码：002958） 2023 年度股东大会会议材料 | | | 审议事项 | 1.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告····1 | | --- | | 2.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告····7 | | 3.青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年财务决算报告及 2024 年 | | 财务预算报告············································14 | | 4.关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议 | | 案······················································17 | | 5.关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2024 年日常关联 | | 交易预计额度的议案······································19 | | 6.关于选举青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会非独立董 | | 事的议案 ...

1848 关于青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券的 补充法律意见书 (一) 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 7-3-1-1 江苏世纪同仁律师事务所 关于青岛农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券的补充法律意见书(一) 致:青岛农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规和 中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号一公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司法部 共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律 业务执业规则(试行)》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定, 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受青岛农村商业银行股份有限公 司(以下简称"发行人")委托,作为发行人本次公开发行 A 股可转换公司债 券(以下简称"本次发行")的特聘专项法律顾问,就本次发行事宜于2019年 12 月 11 日出具了"苏同律证字 2019 第 176 号"法律意见书和律师工作报告(以 下简称为"原法律意见书和律师工作报告"）。 本补 ...

| 证券代码：002958 证券简称：青农商行 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：128129 转债简称：青农转债 | | 青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日获悉，青岛市崂山 区人民法院将于 2024 年 5 月 20 日 10 时至 2024 年 5 月 21 日 10 时止（延时除外）在 青岛市崂山区人民法院阿里巴巴司法拍卖网络平台上（网址：https://sf.taobao.com/） 公开拍卖本行股东巴龙国际集团有限公司（以下简称"巴龙集团"）所持本行的部分 股份。现将有关情况公告如下： 本次股东股份被司法拍卖的具体内容详见阿里巴巴司法拍卖网络平台 （https://sf.taobao.com//）。 二、其他说明 截至本公告披露日，巴龙集团及一致行动人持有本行 5%以下的股份。巴龙集团 在本行上市时作为持有本行 5%以上股份的股东做出如下承诺"在青岛农商银行首次 公开发行的境内人民币普通股股票在证券交易所上市后，如本公司确定减持所持青岛 农商银行股份的，将通过证券交易所大宗交易系统或集中竞价交易系统等法律法规允 青岛农村商业银行股份有限 ...

公司发展战略 - 2023年是青岛农商银行“三步走”战略推进的第一年，全面发展向好、结构优化、改革转型深入、风险有序化解、队伍提升[6] - 银行坚持党建统领，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党建工作融入公司治理、业务发展、企业文化[6] - 银行深入推进“客群建设推进年”等活动，扎实扶持实体经济，科技金融服务稳步推进，绿色金融加快发展[6] - 银行坚守“支农支小”市场定位，深入开展“整村授信”，服务个人客户750万户，个人存款余额突破2000亿元[6] - 银行坚决守牢资产质量“生命线”，全面实施分类施治策略，精准化解重点领域信用风险，精细管控市场和流动性风险[6] 财务业绩 - 青岛农村商业银行2023年度营业收入达到103.25亿元，同比增长3.84%[16] - 净利润为26.03亿元，同比增长10.93%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为160.48亿元，同比增长712.58%[16] - 资产总额达到4679.37亿元，同比增长7.62%[16] - 每股收益为0.42元，同比增长13.51%[16] 数字化转型 - 公司在2023年度报告中强调数字化转型战略，推动数字思维贯穿经营管理全过程[8] - 公司在2023年度报告中表示持续强化经营管理成本控制，通过系列举措持续推动全行财务管理降本增效[9] - 公司在2023年度报告中强调专注主责主业、深化改革创新、加快转型驱动，坚定走好新农商发展之路[9] 风险管理 - 公司在2023年度报告中表示荣获“卓越大型资产管理农村商业银行”等多个奖项[14] - 公司在2023年度报告中入选中国上市公司协会举办的“2023年度上市公司数字化转型典型案例”等多个实践案例[15] - 公司在2023年度报告中提到在全球银行1000强榜单中位居第295位，中国银行业100强榜单中位居第59位[13] 资产负债情况 - 青岗农商银行2023年度报告审议通过了关于聘请外部审计机构的议案[145] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[148] - 监事会共召开了9次监事会会议，专门委员会会议7次，内容涉及履职监督、财务活动、内部控制、风险管理等方面[149]