公司基本情况 - 公司成立于2011年1月26日，于2019年12月2日在深圳证券交易所上市 [1] - 注册地址与办公地址均位于安徽省滁州市，是国内食品饮料包装领域的重要企业 [1] - 专业从事食品饮料包装容器研发、设计、生产和销售及饮料灌装业务 [1] - 所属申万行业为轻工制造 - 包装印刷 - 金属包装 [1] 经营业绩 - 2025年三季度实现营业收入20.39亿元，在行业7家公司中排名第4 [2] - 行业第一名奥瑞金营收183.46亿元，第二名宝钢包装营收65.81亿元 [2] - 行业平均营收51.23亿元，中位数为20.39亿元 [2] - 2025年三季度净利润为3916.02万元，行业排名第5 [2] - 行业第一名奥瑞金净利润11.05亿元，第二名昇兴股份净利润2.18亿元 [2] - 行业平均净利润2.25亿元，中位数为8504.8万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为44.23%，较去年同期的44.33%略有下降 [3] - 资产负债率低于行业平均的55.10% [3] - 2025年三季度毛利率为11.12%，较去年同期的13.12%有所下降 [3] - 毛利率低于行业平均的11.84% [3] 管理层与股权 - 控股股东为中国食品包装有限公司，实际控制人为厉翠玲、陈民 [4] - 董事长兼总经理陈民，1971年10月生，中国香港籍，毕业于厦门大学 [4] - 陈民薪酬从2023年的283.71万提升至2024年的289.7万，同比增加5.99万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.55万，较上期减少15.87% [5] - 户均持有流通A股数量为3.73万，较上期增加18.86% [5]

公司2025年前三季度经营业绩与战略执行 - 2025年前三季度业绩与去年同期相比有较大幅度下降 但仍稳定在行业"小年"的正常平均水准 [5] - 业务和客户结构调整效果显著 第一大客户占比和单一大客户依赖风险显著降低 [5][7] - 公司积极推进核心客户的各业务板块交叉销售 拓展三片马口铁啤酒罐和二片铝罐越南市场出口业务等新市场 [5] "全产业链饮料服务"平台发展 - 平台战略已覆盖果冻汽水、燕麦奶、厚椰乳、椰奶、椰子水、豆奶、咖啡、含汽饮料、汽泡酒、果汁等细分领域的初创品牌、网红品牌和跨界品牌 [6] - 新零售、连锁茶饮的自有产品、白牌产品以及传统头部饮料品牌的新品项等一批潜力客户已纳入平台 [6] - 部分头部客户订单数量和订单频率增长明显 平台代工灌装的商业模式发展态势良好 有望成为新的盈利增长点 [6] 公司治理结构重大调整 - 公司拟不再设置监事会 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [32][96] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议 [42][96] - 公司向不特定对象发行的可转换公司债券自2025年4月1日至2025年9月30日已累计转股218股 导致公司注册资本和股份总数发生变化 [99] 2025年第一次临时股东会安排 - 会议定于2025年11月11日召开 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [13][14] - 股权登记日为2025年11月05日 [15] - 会议将审议包括取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程在内的多项议案 [17][40]

公司第三季度业绩 - 第三季度营业收入为7.83亿元，同比增长11.38% [1] - 第三季度净利润为1941.87万元，同比增长15.08% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入为20.39亿元，同比减少1.94% [1] - 前三季度累计净利润为3916.02万元，同比减少47.25% [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营业收入20.39亿元，同比下降1.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3916.02万元，同比下降47.25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3524.43万元，同比下降51.94% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约20.39亿元，同比减少1.94% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3916万元，同比大幅减少47.25% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.041元，同比减少47.03% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值约为35亿元 [2] - 公司股票收盘价为3.69元 [2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工董事1人[6] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开二次，需提前10日书面通知全体董事[9] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[10][13] - 董事长应自接到提议后10日内召集并主持董事会会议[11] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日[13] - 定期会议书面通知发出后变更，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[16] - 会议通知发出3日后未收到董事确认回复，工作人员应主动联络[17] 会议召开条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] 董事相关规定 - 董事连续二次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议股东会撤换[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[24] 会议方式 - 定期会议应现场开会，临时会议可通讯方式召开，由召集人决定[28] - 若全体董事过半数反对以通讯方式召开临时会议，则必须现场开会[29] - 董事签署会议记录或决议视为同意以通讯方式召开该次会议[29] 会议资料与记录 - 会议资料由董事会秘书或指定负责人收集准备并分发给董事[27] - 董事会秘书或指定负责人列席会议并负责记录，对记录真实性准确性负责[25] - 会议记录保管期限为10年[34] 表决规则 - 董事会做出决议须经全体董事过半数表决同意[33] - 对外担保事项须经出席董事会的2/3以上董事同意并经全体董事的过半数通过[33] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[32] 决议执行 - 董事会召开时董事长或专人汇报以往决议执行落实情况[37] - 董事可就决议落实情况向执行者质询[37] - 董事会秘书或指定负责人向董事长汇报决议执行情况并传达意见[37] - 董事会秘书或指定负责人协助督促检查决议实施情况[37] - 董事会可要求经理层汇报决议实施及公司重大生产经营情况[38] 规则相关 - 本规则由股东会审议通过之日起生效施行[39] - 规则修改、补充或废止由股东会决定[39] - 规则为公司章程附件，由董事会拟定股东会批准[39] - 规则条款冲突时以有效法律法规和公司章程为准[39] - 规则由公司董事会负责解释[39]

贷款规模核定 - 董事会有权在不超上一年度末经审计总资产50%范围内核定当年度贷款规模[5] 担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[11] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11][12] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元的担保需股东会审议[11] - 对股东、实际控制人及其他关联人提供的担保需股东会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[11][12] 董事会担保审批 - 应由董事会批准的对外担保事项，需全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[14] 合同管理 - 公司订立的融资或担保合同应在签署之日起7日内报送财务部登记备案[16] - 已获批准的融资及对外担保事项，批准后60日内未签合同，超时限办理视为新事项，须重新审批[18] 担保后续管理 - 被担保债务展期并由公司继续担保视为新对外担保，需履行申请审核批准程序[19] - 公司应督促被担保人按时偿债，未履行则采取补救措施[19] - 变更融资资金用途需使用部门申请并履行批准程序[19] - 主债务合同变更时，按规定由董事会或股东会决定是否继续承担担保责任[19] - 财务部应加强担保债务风险管理，督促被担保人还款[21] - 被担保人偿债能力出现重大不利变化，应汇报并制定应急方案[21] - 公司承担担保责任后应及时向被担保人追偿[21] 信息披露与责任 - 公司融资及对外担保应按规定履行信息披露义务，由董事会秘书负责[22] - 董事对违规或失当融资、对外担保损失承担连带责任[24] - 越权审批或怠于行使职责造成损失，追究相关人员法律责任[24]

交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需经董事审议后提交股东会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由股东会授予董事会审批权限[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等情况由总经理办公会议审议[8] 项目审议 - 审议投资项目应考察相关法律政策、产业政策、发展前景等因素[11] - 实施重大经营及投资事项应遵循利于公司可持续发展和全体股东利益原则[11] 项目实施 - 十二个月内实施的同一或相关重大经营及投资事项以累计数额计算履行审批手续[11] - 股东会、董事会审议批准的重大经营及投资项目由董事长或授权人签署文件[13] - 业务部门及分支机构制定重大经营及投资决策具体实施计划[13] - 财务部制定资金配套计划并合理调配资金确保项目实施[13] 项目审计 - 内部审计人员定期对投资项目收支情况进行内部审计并提书面意见[14] 责任追究 - 决策失误致公司和股东重大损失，投赞成或弃权票的董事等应担责赔偿[16] - 项目执行人员失误或违背决议致损失，董事会可处罚并要求赔偿[16] - 出具虚假报告等致投资项目失败，董事会可处罚并要求赔偿[16] - 项目经理违法致公司损失，总经理办公会可处罚并要求赔偿[16] - 拒不接受监察或审计的项目经理，总经理办公会可进行处理[17] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“超过”不含本数，币种为人民币[19] - 制度与法规等不一致时，以法规等为准并及时修订[19] - 制度由董事会修订及解释，经股东会审议批准生效[19]

制度管理 - 公司制定内幕信息知情人登记及保密制度规范管理行为[2] - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效[21] 内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产一次抵押、出售或报废超30%属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] 信息管理流程 - 内幕信息知情人自获悉信息起2个工作日内报董事会秘书[11] - 公司重大事项需制作重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[13] 信息保密要求 - 内幕信息依法披露前知情人不得对外报道相关内容[3] - 公司应在内幕信息公开披露前将知情者控制在最小范围[16] - 控股股东及实际控制人讨论重大事项时应控制信息知情范围[17] - 定期报告公告前，知情人员不得泄露报表及数据[17] 违规处理措施 - 内幕信息难以保密等情况应立即披露[19] - 发现内幕交易等情况应核实并追究责任[19] - 2个工作日内将处理情况报送注册地中国证监会派出机构[19] - 持有公司5%以上股份的股东等违规给公司造成损失，公司保留追责权利[19] - 内幕信息知情人犯罪将移交司法机关追究刑事责任[22]

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理水平，保 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程，它是由公司董事会、管理层及全体员工共同参与的一 项活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立健全 内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的有 效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为 合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其 ...