证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-026 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 二、 董事会审核意见 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年利润 分配的议案》，具体内容如下： 一、 利润分配的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表归属于母公司所 有者的净利润 154,295,312.32 元，母公司实现净利润 190,766,016.81 元。根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分 配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 641,447,874. ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 为规范嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策透明度和可操作性，切实保护公 众投资者合法权益，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《嘉美食品 包装（滁州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，制定了《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于战略目标和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、募集资金使用情况、银行信贷 及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公 ...

2024年度，公司财务预算围绕2024年生产经营计划，按照全面预算管理要求， 以优化资源配置、确保业绩稳步增长、确保战略任务顺利实施为目标来安排，并 据此编制了2024年度财务预算方案。 一、预算指导思想 1. 围绕目标，实现业绩持续增长。 2. 聚焦战略，引导资源高效配置。 3. 优化成本，提升市场竞争能力。 二、制定2024年度财务预算的基本假设 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司2024年度财务预算报告 1.公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、主要预算指标 2024年度公司营业收入预算35.12亿元；主营业务成本预算28.42亿元；销售 费用、管理费用、财务费用等三项期间费用2.57亿元。 特别提示；以上财务预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标， 不代表公司对2024年度的盈利预测及业绩承诺，能否实现受外部环境等多种因 素影响，存在很大的不确定性。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下 简称"公司"）的《独立董事工作制度》，公司董事会就公司在任独立董事韩小芳 女士、何冰玉女士、张学军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 27 日召开公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 续聘 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务（特殊普通 合伙）所为公司 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，公司独立董事对该议案 发表了事前认可情况和独立意见。该议案经 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称为"公司"）依据《公司章 程》，结合本公司实际发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年 度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。 一、 适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 三、 薪酬标准 1．非独立董事 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 4．监事 公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领 取薪酬，不额外领取监事津贴。 四、 其他规定 1．公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。 2．独立董事 每人每年 8 万元人民币(含税)。 3．高级管理人员 1 3．上述薪酬金额均为税前金额，包括职工福利费、各项保险费和住房公积 金等，涉及的个人所得税由公司 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-025 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，由监事会主席 沙荣先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。全体监事逐项审议并通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，全体监事一致同意通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议 案》。 详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：陈民 主管会计工作负责人：陈民 会计机构负责人：季中华 单位：人民币万元 附件： | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-027 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务 审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务 所"） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）执行事务合伙人：郭澳 （5）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-023 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 关于大股东减持股份的预披露公告 本公司持股5%以上的非控股股东富新投资有限公司、中凯投资发展有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合计持有嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股份 153,596,306 股（占本公司总股本比例 16.02%）的公司股东富新投资 有限公司（以下简称"富新投资"）和中凯投资发展有限公司（以下简称"中凯 投资"），计划自本公告日起 15 个交易日后 3 个月内（5 月 21 日-8 月 20 日）， 以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过 9,590,391 股（占公司总股本比例 1%），在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%（期 间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。 近日，公司收到公司股东富新投资和中 ...