（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核实意见 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 七次会议于 2024 年 7 月 19 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 股票期权的议案》。 公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件及激励 对象名单进行了核实，认为： 获授股票期权的 108 名激励对象均为公司《2024 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）中确定的激励对象中的人员，不存在《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）第八条所述不得成为 激励对象的下列情形： 上述 108 名激励对象符合《管理办法》有关法律、法规、规章 ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授权日） 注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、本激励计划的激励对象包含 1 名外籍员工，纳入激励对象的外籍员工是对应岗位的关 键人员，在公司的日常管理、技术、业务、经营等方面起不可忽视的重要作用，股权激励计 划的实施更能稳定和吸引外籍高端人才的加入，通过本激励计划将更加促进公司核心人才队 伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。因此，纳入外籍员工作为激励对象是必要且 合理的 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 严晓峰 | 核心骨干人员 | | 2 | 孙树磊 | 核心骨干人员 | | 3 | 张俊 | 核心骨干人员 | | 4 | 姜上游 | 核心骨干人员 | | 5 | 叶文浩 | 核心骨干人员 | | 6 | 沈科 | 核心骨干人员 | | 7 | 周春然 | 核心骨干人员 | | 8 | 陈小强 | 核心 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-074 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"） 就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询，并由中登公司出具了查询 证明。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明 1、内幕信息知情人买卖股票的情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-073 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 15 日 9:15- 15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：董事会； 5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生； 6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《 ...

法律意见书 金沪法意[2024]第 184 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 1 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 3．瑞玛精密已向本所出具书面文件、确认其提供的所有文件原件均是真实、 准确、完整的；所有复印件均与其原件相一致；所有原件或复印件的签名及盖章 均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；瑞玛精密相关工 作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本法律意 见书所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验 证时，本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他 事项履行普通人一般的注意义务。 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 184 号 致：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-072 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本 次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东 行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，根据授权，公司董事长决定 于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会；本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间 ...

2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 7 月 15 日 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 7 月 15 日 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 7 月 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议时间：2024 年 7 月 15 日 目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 提案一、关于《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | （草案）》及其摘要的议案 5 | | 提案二、关于《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 年股票期权激励计划 2024 | | 实施考核管理办法》的议案 6 | | 提案三、关于提请股东大会授权董事会办理 年股票期权激励计划相关事宜 2024 | | 的议案 9 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年业绩预计扭亏为盈,但同比下降84.27%-89.34%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计为549.66万元-810.75万元,同比下降84.27%-89.34%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为262.74万元-387.54万元,同比下降92.31%-94.79%[5] - 基本每股收益预计为0.05元/股-0.07元/股[6] - 2024年半年度业绩的具体数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[10] 合并范围变更 - 会计报表合并范围增加子公司普莱德汽车科技(苏州)有限公司,该公司前期研发投入较大导致当期亏损增加[8] 其他因素影响 - 汇率波动影响使得报告期内汇兑收益同比有较大幅度的减少[8] - 新能源电池精密结构件产品项目研发投入较大,使得相关费用增加[8] 其他说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计,公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通[7]

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 规定，公司将 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象进行了核查，相 关公示情况及核查情况如下： 一、激励对象名单的公示情况 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-070 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2024 年 6 月 18 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 1、公示内容：2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象的姓名和职务； 2 ...

近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登 公司"）提交了注销上述股票期权的申请，现经中登公司审核确认，上述股票期 权注销事项已于 2024 年 6 月 28 日办理完毕。 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管 理办法》及《公司章程》的有关规定，注销程序合法、有效；本次注销不会影响 2021 年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重 大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情况，不涉及公司股本及股权结构变化。 证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-069 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 25 日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会 ...