证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-068 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，根据授权，公司董事长决定 于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会；本次股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的时间： （1）会议召开的时间：2024 年 7 月 15 日(星期一)13:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-067 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人龚菊明先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人龚菊明先生对所有表决事项的表决意见：同意。 3、截至本公告披露日，征集人龚菊明先生未直接或间接持有苏州瑞玛精密 工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据公司 其他独立董事的委托，独立董事龚菊明先生作为征集人就公司拟于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会中审议的 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 行权价格调整以及注销部分股票期权的 法律意见书 金沪法意[2024]第 166 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 瑞玛精密、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司，曾用名苏州瑞玛 | | --- | --- | --- | | | | 精密工业股份有限公司 | | 本激励计划、2021 年激励计 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 年股票期权激 2021 | | 划 | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 年股票期权激励计划（草案）》 公司《2021 | | 本次调整 | 指 | 公司将本激励计划股票期权的行权价格由 14.80 元/份调 | | | | 整为 14.65 元/份 | | 本次注销 | 指 | 公司注销本激励计划 3.50 万份股票期权 | ...

公司简称：瑞玛精密 证券代码：002976 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 目 录 | 一、释义… | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、本激励计划授予与批准 . | | 五、独立财务顾问意见………………………………………………………………………………………………………………… 7 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 瑞玛精密、本公司、公司 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 年股票期权激励 2021 计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本计划规定，获得股票期权的公司核心骨干人员 | | 授权日 | 指 日 | 公司向激励对象授 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-066 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 2021 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事对《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<2021 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-065 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 20 日，公司对首次授予激励对象的姓 名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。 2021 年 12 月 22 日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于 2021 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2021 年 12 月 28 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司已于 2024 年 5 月 22 日实施完毕 2023 年度权益分派方案，根据《2021 年股票期权激励计 划（草案）》 ...

第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-064 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 1 次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和 召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议并通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 公司监事会认为：鉴于公司 2023 年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 22 日 实施完毕，同意公司董 ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-063 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公 司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于注 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-062 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司向资产负债率低于 70%的全资 子公司苏州新凯紧固系统有限公司（以下简称"新凯紧固系统"）、控股子公司 广州市信征汽车零件有限公司（以下简称"信征零件"）及向资产负债率超过 70% 的全资子公司苏州全信通讯科技有限公司（以下简称"全信通讯"）提供总额最 高不超过 9,000 万元担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用。其中，向新凯紧 固系统提供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向信征零件提 供的担保额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，向全信通讯提供的担保 额度最高不超过 3,000 万元人民币或等值外币，担保范围包括但不限于申 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司最近推出了新的股权激励计划,包括授予390万份股权,剩余90万份作为预留部分 [1][2] - 股权激励的考核指标主要是营业收入,2024年目标为上一期的水平,2025-2026年保持6位数增长 [1][2] - 本次股权激励的主要对象是公司新成立的两个事业部的核心人员,包括空悬事业部和座椅事业部 [2][3] - 公司将原有的紧固件、冲压件和座椅舒适件业务整合到座椅事业部,以提高协同效率 [4][5] 公司业务发展情况 汽车业务 - 汽车业务占公司总收入70%以上,主要包括金属结构件、锂电池结构件、座椅舒适系统和空气悬架系统 [4] - 空气悬架系统业务:2022年2月获得6年近9亿元的订单,预计年均产量48万辆,产品单价约7元 [5][6] - 空悬系统产品线包括单枪、双枪和三枪等,未来将通过技术迭代和成本优化来提高市场份额 [7] 通信业务 - 通信业务占比10%-20%,主要产品为滤波器和天线,去年实际收入未达预期 [6] - 未来通信业务如果有新的增量,将对公司业绩有正向影响 [6] 精密模具业务 - 精密模具业务年收入约1亿元,是公司传统主营业务之一 [6] 新能源电池结构件业务 - 公司近两到三年投资2-3亿元,主要生产电池壳体、防爆片等金属结构件 [19][20] - 该业务去年有小规模收入,今年预计收入将达2亿元 [19][20] - 毛利率水平将取决于行情变化 [19] 公司战略发展方向 - 公司将把空气悬架系统和座椅舒适系统作为未来发展的两大重点,这两个系统是构成整车顶层舒适性的核心 [20][21] - 在座椅业务方面,公司将通过模块化和标准化来降低成本,满足客户需求 [21] - 在空悬业务方面,公司未来还将拓展减震相关的核心部件产品 [8] - 公司将继续加大在新能源电池结构件业务的投入和布局 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司空悬业务的毛利率水平和未来竞争压力 [12][13] **公司回答** - 公司在供应链管理、成本控制和客户沟通等方面有优势,毛利率水平较高 [11] - 空悬业务虽然有新进入者,但公司有技术积累、客户资源和管理经验优势,有信心把这个新业务做好 [12][13] 问题2 **投资者提问** 询问公司座椅业务的具体构成和未来发展空间 [14][15][16] **公司回答** - 座椅业务包括金属结构件、紧固件和座椅舒适系统等,未来将通过模块化和标准化来降低成本 [14][15] - 座椅业务未来发展空间广阔,一方面是整车舒适性需求提升,另一方面是汽车产销量持续增长 [16] - 公司在座椅业务方面有技术积累和客户资源优势 [17] 问题3 **投资者提问** 询问公司新能源电池结构件业务的情况 [19][20] **公司回答** - 公司近两到三年投资2-3亿元布局这个业务,主要生产电池壳体、防爆片等金属结构件 [19][20] - 该业务去年有小规模收入,今年预计收入将达2亿元 [19] - 毛利率水平将取决于行情变化 [19]