证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-045 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网等媒体予以发布，为充分尊重投资者，加强投 资者关系管理，便于广大投资者更全面、深入了解公司 2023 年年度报告和经营 情况，公司定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）15:00-17:00 举办 2023 年度业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下： 一、业绩说明会安排 4、参会人员：公司董事长兼总经理袁剑敏先生、财务总监刘海琴女士、独 立董事李学金先生、董事会秘书季弘先生。（如有特殊情况，参会人员会有调整） 二、投资者参与方式 现就公司本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 28 日 （ 星 期 二 ） 15:00-17:00 通过网址 ht ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-044 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议主持人：董事长袁剑敏。 5、会议召开的合法、合规性 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二○二四年五月十七日 1 法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华盛昌科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所周玉梅律师、李世琦律师（以 下简称"本所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市华盛昌科技实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格、 召集人资格及表决程序是否符合相关法律、法规和《公司章程》的规定以及本次 会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议 的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-043 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销限制性股票涉及激励对象 212 名，回购注销的限制性股票数量共计 302.15 万 股，占回购注销前公司总股本的 2.22%。 2、公司已于 2024 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本 由 136,354,900 股减少为 133,333,400 股。 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 30 日，公司第二届董事会 2022 年第六次会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-042 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应当在 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-037 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开第三届董事会2024年第五次会议、第三届监事会2024年第二次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于2023年10月25日公布了《企业 会计准则解释第17号》（财会【2023】21号）（以下简称"解释第17号"），公司根 据解释第17号的要求，对原采用的相关会计政策进行相应变更，本次变更不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及原因 财政部于2023年10月25日公布了解释第17号，"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内 容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则的变化，公司将对原采用的相关会计政策进行变更，并按 以上文件规定的起始日开始 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002839 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管用具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24QZOGI 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 页 次 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年 1-7 度募集资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) ! 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002839 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2023年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人李学金，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士学历，教授， 博士生导师。1991年7月至2014年2月在深圳大学先后担任核技术研究所工程师、 应用物理系实验室主任、理学院实验中心主任、人事处副处长、科研处处长、科 学技术部主任；2014年2月至今任香港中文大学（深圳）协理副校长。2020年9 月至今任公司独立董事。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 （二）独立性情况 2023年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址为北京 市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2023年年末，大华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人270人； 注册会计师1,471人；其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1,141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月27日召开第二届董事会2023年第二次会议、第二届监事会 2023年第二次会议，于2023年5月19日召开2022年年度 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股面值1元， 每股发行价格为人民币 14.89 元 ， 本 次 公 司 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 496,334,326.00元，扣除承销费用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元 后，实际募集资金净额为454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到 位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月8日对公司首次公开发行 股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具"大华验字【2020】000131号" 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司发行人民币普通股（A股）3,333.34万股 后实收股本的验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。 | 项目 | | 序号 | 金额（元） | | --- | --- | - ...