广东朝阳电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、等法律法规、规范性文件以及 《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金；所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。本制度所称募集资金，不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的注册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投 ...

2、变更前公司采用的会计政策 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-013 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更为公司根据财政部统一的会计准则 要求变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及时间 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号文"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于解释 17 号文的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按解释 17 号 文规定的生效日期开始执行上述会计准则。 四、监事会意见 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。董 事会审计委员会对容诚所履行了监督职责。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-005 宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：持有本公司股份 7,000,000 股（占公司总股本比例 7.29%）的股 东暨控股股东的一致行动人宁波鹏辰创业投资合伙企业（有限合伙）（原名：珠 海健阳投资合伙企业（有限合伙））计划减持公司股份不超过 2,880,000 股（占 公司总股本比例 3%），其中拟通过集中竞价交易方式减持的不超过 960，000 股， 减持比例不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易方式减持的不超过 1,920,000 股，减持比例不超过公司总股本的 2%。减持期间为自本公告披露之日起十五个 交易日后的三个月内。 减持股份预披露公告 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东一致行动人 4、减持方式：集中竞价、大宗交易等合法方式； 5、减持期间：自本减持计划披露之日起十五个交易日后的三个月内，在减 持区间，根据相关法律法规规定禁止减持的期间不得 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 关于选举董事长、调整董事会专门委员会成员 证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-004 战略与投资管理委员会委员为郭丽勤女士、陈立新先生、赵晓明先生，由郭 丽勤女士担任主任委员； 审计委员会委员为赵晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生，由赵晓明先生担 任主任委员； 提名委员会委员为曾旻辉先生、徐林浙先生、赵晓明先生，由曾旻辉先生担 任主任委员； 及聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于 调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、选举董事长情况 董事会同意选举郭丽勤女士（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 根据《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2024 年 3 月 7 日送达至每位董事；全体董事一致同意 豁免本次会议通知时限要求。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵 晓明先生、陈立新先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）； 4、经公司半数以上董事推选，本次董事会由董事郭丽勤女士召集和主持， 公司全体监事、部分高级管理人员列席； 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电 子科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举董事长的议案》 因公司原董事长沈庆凯先生突发疾病逝世，经公司全体董事一致同意，选举 郭丽勤女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-002 沈庆凯先生逝世后，公司现任董事人数由 7 人减少至 6 人，不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数。公司董事会将根据《公司章程》及相关法律法规的 规定尽快完成董事长选举及总经理聘任工作。 公司董事会、监事会及其他高级管理人员正常履职，公司各项经营管理活动 正常开展。 特此公告。 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于公司董事长逝世的讣告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司董事 会于 2024 年 2 月 29 日接到公司实际控制人之一、董事长、总经理沈庆凯先生家 属通知，沈庆凯先生因突发疾病医治无效，于 2024 年 2 月 28 日不幸逝世。 沈庆凯先生作为公司的开创者，为公司的创立、成长和发展殚精竭虑、鞠躬 尽瘁，作出了不可磨灭的巨大贡献。沈庆凯先生为公司打造的企业文化、制定的 发展战略和凝聚的一支团结、进取的管理团队，奠定了公司长期、稳定发展的基 石。沈庆凯先生在担任公司董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，忠实诚信 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-052 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 12 月 20 日送达至每位监事； 2、本次监事会于 2023 年 12 月 23 日以现场会议方式在公司会议室召开； 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人； 4、本次会议由监事会主席陈是建先生召集和主持，会议记录人员列席了会 议； 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 监事会认为：本次向关联方出售子公司股权的关联交易，符合公平、公允、 合理的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。不会对公司的财务状 况、经营成果构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权 益的情形。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-051 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日送达至每位董事； 2、本次董事会于 2023 年 12 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人； 4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部 分其他高级管理人员列席； 1、审议并通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于出售资产 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 3 票；弃权 0 票；表决通过。关联董 事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避表决 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2023-053 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1、交易的主要内容 广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了优化管理，提高 资产使用效率，将全资子公司越南律笙实业有限公司（以下简称"越南律笙"） 业务及相关资产进行剥离整合至公司全资子公司越南朝阳实业有限公司（以下简 称"越南朝阳"）。越南律笙经过业务、资产剥离整合之后，公司拟将越南律笙股 权对外转让，由全资子公司律笙（香港）科技有限公司（以下简称"香港律笙"） 与微电新能源国际有限公司（以下简称"微电国际"）就转让业务及资产剥离整 合完成后的越南律笙股权，签署《股权转让协议》，以 230 万美元的价格向微电 国际出让越南律笙 100%股权。 公司实际控制人之一、董事郭丽勤女士是珠海微电投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"珠海微电"）的合伙人，珠海微电持有广东微电新能源有限公司（以 下简称"广东微电"）4.37%的股权（在过去 12 个月内，珠海微电 ...