证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-006 广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日送达至每位董事； 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开； 3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（独立董事赵 晓明先生、曾旻辉先生以通讯会议方式出席会议）； 4、本次会议由董事长郭丽勤女士召集和主持，公司全体监事及部分高级管 理人员列席； 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东朝阳电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。 《2023 年 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司在任独立董事陈立新先生、赵晓明先生、曾旻辉先生的任 职经历以及签署的自查文件，就其独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事陈立新先生、赵晓明先生、 曾旻辉先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件中 对独立董事独立性的相关要求。 广东朝阳电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 ...

证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2024-015 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三 届董事会第十九次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00； 广东朝阳电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 上午 9:15—2024 年 5 月 17 ...

《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》 修订对照表（2024 年 4 月） 下表所有显示加粗文字为修改内容，显示删除线文字为删除内容： | 编 | 修订前 | 修订前条款内容 | 修订后 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 序号 | | 序号 | | | | | 公司于 2019 年 12 月 6 日经 | | 公司于 2019 年 12 月 6 日经中 | | | | 中国证券监督管理委员会（以下 | | 国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | 简称"中国证监会"）证监许可 | | " 中 国 证 监 会 " ） 证 监 许 可 | | | 第一章 | [2019]2695 号文批准，首次向社 | 第一章 | [2019]2695 号文批准，首次向社会 | | 1 | 第三条 | 会公众公开发行人民币普通股 | 第三条 | 公众公开发行人民币普通股 2400 | | | | 2400 万股。公司向境内投资人发 | | 万股，于 2020 年 4 月 17 日在深圳 | | | | 行的以人民币认购的内资股 2400 | | 证券交易所上市 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度整体经营情况 2023 年度，广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）全年 实现营业总收入为 143,048.26 万元，同比增长 3.25%；归属于上市公司股东的 净利润为 11,677.88 万元，同比增长 100.97%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为 7,917.23 万元，同比增长 41.99%。公司 2023 年度财务 决算报告如下： 二、2023 年度公司财务报告审计情况 公司 2023 年度财务报表业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验 证，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[2024]510Z0043 号标准无保留意见 的审计报告。 三、2023 年度主要财务数据及变动原因分析 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 143,048.26 | 138,546.31 | 3.25% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,677.88 | 5,810.70 | ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 章程 中国·东莞 二○二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 35 ...

董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份 变动管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 广东朝阳电子科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十九条规定的自然 人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票管理。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 第四条 公司及董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立、健全广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称 "公司")董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由一名独立董事委 员担任，负责主持委员会的工作。 第五条 薪酬与考核委 ...

总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及总经理办公会的工作职责、权限，规范工作程序，依据《中华人民共和国公 司法》和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会或董事长提名，董事会聘任或解聘， 对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司的日常经营和管理工作。 第三条 公司根据需要设置副总经理若干名，设置董事会秘书一名，财务总 监一名。 第四条 本细则适用于公司全体高级管理人员，本细则所称高级管理人员包 括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 广东朝阳电子科技股份有限公司 第二章 任职条件 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 ...

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律法规和《公司章程》等对监事做出的忠实义务和 勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。 第一章 总则 第一条 为维护广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，进一步规范监事会的议事方式和表决程序，保障监事会依法独 立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组织机构 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大 ...