公司基本信息 - 公司于2020年4月17日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2400万股[6] - 公司注册资本为人民币13490.1916万元[8] - 公司股份总数为13490.1916万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董事等将持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[20] - 公司因减少注册资本等原因收购本公司股份，不同情形有不同处理时间和比例要求[18] - 公司因员工持股计划等原因收购本公司股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形需股东大会审议[30][31] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需审议[32] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 特定情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会收到召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈，同意则5日内发出通知[37][38] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 召集人收到临时提案后，需在2日内发补充通知[41] - 股东大会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[43] - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东大会并表决[46] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权半数以上通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[55] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每位当选人最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[56] - 股东大会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票，表决由律师、股东代表与监事代表共同负责并当场公布结果[59] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施具体方案[61] 董事会相关 - 董事会由5至11名董事组成，设董事长一人[70] - 董事会设立审计、战略与投资管理、提名、薪酬与考核四个专门委员会[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形之一时，应提交董事会审议批准[72] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，由董事会审议[73][74] - 董事会审议对外担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，为关联人提供担保不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[74] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[74] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[75] - 董事会召开临时会议，于会议召开3日以前发出书面通知，遇紧急事由可口头、电话等方式随时通知[75] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[76] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事人数不足3人的，应提交股东大会审议[76] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[77] 其他人员任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[79] - 监事的任期每届为3年，连选可连任[83] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，包括两名股东代表和一名公司职工代表[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应于会议召开10日以前书面送达全体监事[87] - 临时监事会会议应于会议召开3日以前发出书面通知，遇紧急事由可随时通知[87] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[88] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[90] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利派发[91] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[93] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%[93] - 不同发展阶段和资金支出安排有不同现金分红比例要求[93] - 利润分配政策调整方案需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[96] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[107][108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[111] - 依照修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[112] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[112] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[112] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[118]

会议信息 - 董事会会议8月29日召开，6位董事全参加[2] - 拟于9月19日召开2024年第一次临时股东大会[5] 审议事项 - 通过《2024年半年度报告及摘要》等多项议案[3][4][5] 股本与资本 - 总股本由9600万股增至13490.1916万股，注册资本同增[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月19日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为9月12日[3] 提案情况 - 提案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] - 提案2.00影响中小投资者利益，单独计票[5] 登记与投票 - 登记时间为9月18日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记方式有现场、信函或传真[7] - 网络投票代码“362981”，简称“朝阳投票”[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[14]

交易情况 - 2024年7月26日曾碧芬买入公司股票1800股，成交31086元[1] - 2024年8月22日曾碧芬卖出1800股，成交35640元[1] - 短线交易收益4554元，已上交公司[1][3] 公司策略 - 加强董事等对相关法律法规学习[4] - 督导全体董事等强化对亲属行为规范监督[4]

减持计划 - 宁波鹏辰2024年5月20日至8月18日计划减持不超288万股，占总股本3%[2] - 集中竞价交易减持不超96万股，占1%；大宗交易减持不超192万股，占2%[2] 减持结果 - 截至2024年8月18日，减持323.56万股，占减持时总股本2.41%[3] - 集中竞价均价18.52元/股，大宗17.21元，总均价17.43元/股[3] 股本调整 - 2024年6月7日公司总股本由9600万股增至13440万股，减持数量相应调整[4] 持股变化 - 减持前宁波鹏辰持股980万股，占比7.29%；减持后持股656.44万股，占比4.87%[5] 合规情况 - 本次减持遵守法规，无违规，与计划一致[7] - 未违反锁定期满后两年内减持价格不低于发行价承诺[8]

股价情况 - 公司股票连续三日（7.12、7.15、7.16）收盘价跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划信息[5] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩安排 - 2024年半年度报告拟于8月31日披露[7] - 无需披露业绩预告，未提供半年度业绩信息[7]

股价情况 - 公司股票7月8、9日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 同日将披露《自主行权提示性公告》，无其他应披露未披露事项[4] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[7] 经营状况 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 控股股东和实控人无应披露未披露重大事项及筹划中事项[4] - 异常波动期间，控股股东等无买卖公司股票情形[4] 财报披露 - 拟于2024年8月31日披露半年度报告[7] - 半年度财务数据核算中，达规定将及时披露业绩预告[7]

激励计划行权信息 - 首次授予第二个行权期可行权激励对象46名[3] - 可行权股票期权数量80.7699万份[3] - 行权价格15.21元/股[3] - 自主行权期为2024年7月11日至2025年6月19日[3] 激励计划时间节点 - 2022年4月13日召开第三届董事会第三次会议审议激励计划议案[5] - 2022年5月6日2022年第二次临时股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2022年6月20日完成2022年股票期权激励计划首次授予登记工作[6] - 2023年4月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过注销部分股票期权议案[8] - 2024年6月19日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过多项激励计划议案[9] - 2024年6月29日完成2022年股票期权激励计划部分股票期权注销及调整工作[9] 业绩与行权比例 - 2023年净利润1.1677876496亿元，公司层面可行权比例80%[11] - 首次授予第二个行权期41人绩效S≥80，可行权比例100%；5人60≤S＜80，可行权比例80%；1人S＜60，可行权比例0%[12] 期权注销与调整 - 2023年4月注销8人14.91万份、62人92.5450万份未行权股票期权[13] - 2024年6月注销28.5472万份股票期权[14][15] - 因权益分派，首次授予股票期权数量调为80.7699万份，预留授予调为8.8270万份，行权价格调为15.21元/股[15] 其他要点 - 本次行权股票来源为向激励对象定向发行A股普通股，占总股本约0.6%[16] - 假设全部行权，公司总股本将增加80.7699万股[20] - 全部行权对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小[20] - 公司在授予日采用Black - Scholes模型计算期权公允价值[20] - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金[22] - 可行权但未行权的股票期权，行权期限结束后由公司统一注销[23] - 参与激励计划的董事、高管公告日前6个月内无买卖公司股票行为[24]

股票期权调整 - 2024年6月19日审议通过注销2022年部分股票期权及调整议案[2] - 合计注销股票期权28.5472万份[2] - 激励对象由62名调整为52名[2] 数量与价格调整 - 激励对象持有的股票期权数量调整为63.9978万份[2] - 首次授予数量调为80.7699万份，预留授予调为8.8270万份[2] - 行权价格由21.81元/股调整为15.21元/股[2] 调整影响 - 调整事宜近日办理完毕，不影响激励计划实施[3][4] - 注销期权未行权，不对公司股本造成影响[4]

股东减持 - 宁波鹏辰2024年5月20日至8月18日计划减持不超3%股份[2] - 截至6月20日合计减持323.56万股，占2.41%[2] - 本次权益变动时间为6月13日至20日[2] 股权结构 - 宁波鹏辰变动后持股4.88%，广东健溢等不变[3] - 变动后合计持股72.59%，无限售股占60.87%[3]