证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2024-050 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-051）。 深圳市宝明科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 10 月 30 日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席丁雪莲 女士主持。会议通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件、电话或专人送达等方式向各 位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 ...

深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝明科技"）于 2024 年 1 月 18 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司 减资并转让全部股权的议案》，同意公司将全资子公司合肥市宝明光电科技有限 公司（以下简称"合肥宝明"）注册资本由人民币 10,000 万元减少至人民币 4,900 万元，并在减少注册资本后将公司持有的合肥宝明全部股权转让给合肥东城产业 投资有限公司（以下简称"合肥东城产业投资"，国有独资企业，肥东县人民政 府国有资产监督管理委员会间接全资控股子公司）。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资并转让 全部股权的公告》（公告编号：2024-005）。 2024 年 3 月 27 日，合肥宝明完成了减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 ...

公司股权变动 - 公司将合肥宝明注册资本减至4900万元后转让全部股权[3] - 转让款4000万元，受让方7个工作日内支付[10] 合肥宝明财务数据 - 2024年6月30日资产3910.99万元，净资产同，净利润 - 82.77万元[9] - 2023年12月31日资产9093.76万元，净资产同，净利润 - 379.02万元[9] 转让影响 - 利于优化结构和提高效益，转让后不再纳入合并报表[15]

投票情况 - 2024年9月27日下午15:00现场会议召开，网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00[4] - 通过现场和网络投票股东127人，代表股份95,083,290股，占比52.2312％[9] - 提案1.00中，同意95,047,500股，占出席有效表决权股份总数的99.9624％[11]

财务数据 - 2024年6月30日资产总额204,975.68万元，负债114,907.07万元，净资产90,068.61万元，资产负债率56.06%[7] - 2023年12月31日资产总额198,634.94万元，负债104,328.70万元，净资产94,306.24万元，资产负债率52.52%[7] - 2024年6月30日营收58,287.54万元，利润总额 -4,775.89万元，净利润 -4,775.89万元[7] - 2023年营收118,820.67万元，利润总额 -10,302.79万元，净利润 -10,302.79万元[7] 融资担保 - 公司及子公司计划申请综合授信/贷款额度累计不超60亿元[2] - 公司向浦发银行深圳分行申请3500万元融资额度，宝明精工担保[3] - 保证合同担保金额最高不超3500万元[11] 其他 - 公司注册资本18204.3105万元人民币[6] - 截至公告披露日，公司为子公司及子公司间担保借款余额39,252.79万元，占2023年净资产48.93%[17] - 截至公告披露日，子公司为公司担保借款余额28,150.00万元，占2023年净资产35.09%[17]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市宝明科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：深圳市宝明科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市宝明科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一） 本次股东大会的召集 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《深圳市宝明科技股份有限公 司章程》（以下简 ...

公司变更 - 控股子公司深圳新材料变更注册地址[1] - 深圳新材料修订《公司章程》并完成工商登记[1] 公司信息 - 深圳新材料统一信用代码为91440300MA5GYR4U09[2] - 深圳新材料注册资本10000万元[2] - 深圳新材料成立于2021 - 09 - 06[2]

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2024年9月11日召开，9名董事全出席[3] - 决定于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[8] 审计机构变更 - 容诚会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务[4] - 公司拟聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 公司于2024年9月27日15:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议采取现场表决和网络投票结合方式，现场15:00开始，网络9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年9月20日[5] 会议审议及登记 - 审议总议案和拟变更会计师事务所的议案[7] - 会议登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票代码为362992，投票简称为宝明投票[20] - 深交所交易系统投票时间为9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[21] - 互联网投票系统投票时间为9月27日9:15 - 15:00[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年9月11日召开，通知于9月5日发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过拟变更2024年度审计机构为天健会计师事务所的议案[4] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 该议案需提交股东大会审议[6]